Phá đường dây đánh bạc trực tuyến ‘nghìn tỷ’
GĐXH - Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra, khám phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, do người nước ngoài điều khiển, giao dịch số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng.
Theo đó, ngày 25/12/2024, trinh sát hình sự phát hiện 1 nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê nhà làm văn phòng tại tổ 15, phường Yên Nghĩa (Hà Đông) có dấu hiệu hoạt động tội phạm.
Qua nắm thông tin ban đầu, nhóm này hoạt động khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng, nghi vấn sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội. Ngôi nhà được nhóm người này thuê luôn trong tình trạng "cửa đóng, then cài", chỉ mở cửa đi lại một vài lần trong ngày.
Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã báo cáo lãnh đạo Công an Hà Nội, xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị tăng cường sự vào cuộc của phòng nghiệp vụ. Trên cơ sở tài liệu thu thập, lực lượng phá án đã phối hợp tổ chức kiểm tra, phát hiện quả tang 18 đối tượng đang sử dụng điện thoại di động để quét sinh trắc học thực hiện giao dịch chuyển tiền.
Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc và làm rõ, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đã thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng, kiểm tra sơ bộ xác định số dư còn 4 tỷ đồng trong tài khoản.
Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng này là Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội) là người Việt Nam, gốc Trung Quốc. Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học khoa du lịch trường Đại học Đài Bắc - TP. Đài Bắc. Sau khi tốt nghiệp, người này tiếp tục ở lại sinh sống và làm việc, đến năm 2012 thì trở về Việt Nam, kết hôn với Lê Thị Chinh, sinh sống tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.
Từ khi về Việt Nam, Viễn làm công việc hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc, Đài Loan sang du lịch tại Việt Nam. Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết với một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm... ứng dụng để đánh bạc tại Việt Nam. Các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng đánh bạc đang hoạt động.
Đến tháng 7/2024, các đối tượng thống nhất sẽ không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam. Sối tượng người nước ngoài (chủ mưu, cầm đầu) sẽ trả lương 40 triệu đồng/1 tháng và tiền môi giới 3 triệu đồng/1 nhân viên, cùng 0,3% của tổng số tiền lợi nhuận cho Viễn. Trung bình, đối tượng này được hưởng khoảng 70 triệu đồng/tháng.
Viễn cùng Chinh thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/1 tháng. Sau khi đã lắp đặt đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9/2024, nhóm đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm, mỗi nhóm chia 2 ca hoạt động 24/24, hướng dẫn nhân viên thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền trong các tài khoản ngân hàng.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi tra soát nguồn tiền, nhóm này đã cài đặt nhiều bộ máy chủ kết nối mạng internet để truy cập thực hiện các thao tác từ nước ngoài, cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian khác nhau. Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng thương mại như: Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, MSB….. kết hợp giữa nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam cùng với nhóm người nước ngoài thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.
Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền khoảng 1000 tỷ đồng.
Lý do bất ngờ của gã thanh niên cướp tiệm vàng ở Hải Dương
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan công an Tâm khai nhận, do bản thân mua trả góp xe máy Honda Winner X với giá 40 triệu đồng nhưng không có tiền nên đối tượng đã vào tiệm vàng nảy sinh ý định cướp để trả nợ...
Người dân cần chú ý những lỗi sau để không bị trừ điểm trên giấy phép lái xe
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định rất cụ thể những lỗi sẽ bị trừ điểm trên giấy phép lái xe (GPLX), trong đó lỗi vi phạm nồng độ cồn hoặc điều khiển ô tô đi ngược chiều, đi lùi trên đường cao tốc sẽ bị trừ 10 trong tổng số 12 điểm.
Vụ nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen, lột đồ, quay clip: Khởi tố vụ án, điều tra 3 hành vi
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Công an quận Ninh Kiều đã khởi tố vụ án để điều tra 3 hành vi liên quan đến vụ đánh ghen, lột đồ ở Cần Thơ xảy ra vào lúc 0h30 ngày 1/1.
Bắt tạm giam bà Giáp Thị Sông Hương, chủ mái ấm Hoa Hồng
Pháp luật - 18 giờ trướcCông an TPHCM vừa khởi tố bà Giáp Thị Sông Hương - chủ mái ấm Hoa Hồng, quận 12 - và một bảo mẫu của cơ sở này.
Khởi tố 560 vụ liên quan đến buôn lậu, hàng cấm
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 733 vụ vi phạm, chuyển khởi tố 560 vụ liên quan buôn lậu, hàng cấm.
Thủ đoạn lừa khiến hàng trăm người nhận được đơn hàng 'từ trên trời rơi xuống'
Pháp luật - 19 giờ trướcThủ đoạn của kẻ lừa đảo khiến hàng trăm người nhận được đơn hàng "từ trên trời rơi xuống". Trong khi đó, các công ty vận chuyển bị Hoàng Thị Đào lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.
Vùi gần 2 tạ pháo trong than đá vận chuyển từ Lào về Việt Nam
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Bước đầu, Văn khai nhận số hộp hình vuông được vùi sâu trong than đá phía sau thùng xe là pháo, do một người không quen biết tại Lào thuê vận chuyển về Việt Nam để lấy 10 triệu tiền công.
Công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp cựu cầu thủ Lê Sỹ Mạnh
Pháp luật - 1 ngày trướcCựu tuyển thủ bóng đá Việt Nam Lê Sỹ Mạnh bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Giám đốc sử dụng hồ sơ giả để đấu thầu
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Kiểng chỉ đạo nhân viên sử dụng bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ giám sát giả trong hồ sơ dự thầu để tham gia và trúng thầu 3 dự án trị giá hơn 26 tỷ đồng.
Dùng súng dọa vợ khi bị đòi ly hôn, cả 2 cha con vướng vòng lao lý
Pháp luật - 1 ngày trướcTheo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự, 2 khẩu súng tại nhà người đàn ông ở Kiên Giang là vũ khí quân dụng
Giám đốc sử dụng hồ sơ giả để đấu thầu
Pháp luậtGĐXH - Kiểng chỉ đạo nhân viên sử dụng bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ giám sát giả trong hồ sơ dự thầu để tham gia và trúng thầu 3 dự án trị giá hơn 26 tỷ đồng.