Ngày 22/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký quyết định khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đối với Thiếu tá Đồng Quang Thăng.
Từ chuyện giám đốc không biết chữ hé lộ đường dây tội phạm ở Hà Nội
Trong quá trình công an tổ chức vây bắt nghi phạm, phát hiện người này không thể làm giám đốc vì không biết chữ. Từ đó, một loạt nghi vấn đã được đặt ra.
Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thiếu tá Đồng Quang Thăng (Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã phá nhiều vụ án phức tạp.
Những con dấu trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh: CACC
Vào cuối năm 2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thiếu tá Thăng và đồng đội phát hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ đã đề xuất Ban Chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra, xử lý.
Thiếu tá Thăng kể lại, khi tổ chức vây bắt nghi phạm, phát hiện người này không thể làm giám đốc vì không biết chữ. Từ đó, đơn vị đặt ra nghi vấn, có thể người này bị đánh cắp hoặc bị mua căn cước công dân.
Vào tháng 8/2022, đơn vị phát hiện Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Sản xuất Bình Minh (ở phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm) có các nội dung thể hiện rủi ro rất cao về thuế.
Sơ bộ xác minh, lực lượng công an nhận định công ty trên là công ty ''ma", được lập ra để hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng. Thiếu tá Thăng đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và đề xuất tiến hành xác minh, thu thập tài liệu có liên quan.
Đối tượng Nguyễn Thị Lưu Hương (bên trái) và Đinh Thị Nguyệt bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC
Dưới sự chỉ đạo của Công an quận Bắc Từ Liêm, Thiếu tá Thăng cùng tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Theo đó, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lưu Hương (SN 1960, ở quận Long Biên); Đinh Thị Nguyệt (SN 1960, ở quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Thị Cúc (SN 1988, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Phạm Văn Trường SN 1990) và Tạ Thị Trang Nhung (SN 1993, cùng ở quận Bắc Từ Liêm).
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng trên đã sử dụng 10 công ty "ma" để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Hương đã bán cho Cúc (PGĐ bộ phận quản lý chất lượng - Công ty TNHH BEST PACIFIC Việt Nam) 334 hóa đơn giá trị gia tăng do 8 công ty xuất ra, với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng, để Cúc làm hồ sơ thanh toán tiền nhân công.
Ngoài ra, Hương còn bán cho Nhung 12 hóa đơn với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng, để hợp thức hóa đầu vào, chi phí doanh nghiệp, làm hồ sơ kê khai thuế cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TNC Group Việt Nam do chồng Nhung là Trường làm giám đốc.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội. Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và đề nghị truy tố trước pháp luật.
Theo vietnamnet.vn
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
Bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Sau va chạm giao thông tại khu đô thị Geleximco An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội), 2 đối tượng đã điều khiển xe máy tông thẳng vào người anh L.V.H (SN 1991) sau đó hành hung nạn nhân dã man.
Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Tiến hành kiểm tra quán Karaoke Monaza (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến buôn bán hàng cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.
Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong
Pháp luật - 10 giờ trướcNghi do mâu thuẫn từ trước, một người đàn ông ở Tây Ninh lái ô tô lao thẳng vào nhà chị ruột khi hai chị em đang đứng bên trong, khiến một phụ nữ tử vong.
Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn với người thân, tài xế ô tô con đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trước hiên nhà. Vụ việc khiến 1 nạn nhân là em gái của tài xế bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện
Trưởng ban quản trị bị bắt trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cư
Pháp luật - 14 giờ trướcTranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô, nhiều bị can bị khởi tố.
Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”
Pháp luật - 15 giờ trướcPhát hiện kịp thời 1 phụ nữ nghi bị dụ đi làm việc “việc nhẹ, lương cao”, Công an xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà an toàn.
Hà Nội: Tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư, 14 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô.
Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng
Pháp luật - 21 giờ trướcÔng N.X.A. bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu đồng để trốn thuế.
Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố N.X.A (SN 1983) về hành vi trốn thuế khi livestream bán hàng đạt doanh thu hơn 50,9 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.
Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 20 đối tượng. Các "con bạc" chơi trực tiếp trên thuyền, thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện.
Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn
Pháp luậtGĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.
