Vụ "thụt két" 50.000 USD của ngân hàng: Những thủ đoạn qua mặt an ninh
Giadinh.net - Vụ một nhân viên ngân hàng thụt két 50.000 USD của một công ty qua chi nhánh Vietcombank thực sự gây sốc cho giới ngân hàng nói chung.
Ngày 3/2/2009, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng (Vietcombank Đà Nẵng) có đơn đề nghị Công an TP Đà Nẵng làm rõ một vụ rút tiền có biểu hiện lừa đảo tại ngân hàng này vào ngày 22/1/2009. Số tài khoản giao dịch là 001213007841 của Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam (Cty Mauri) đóng tại Định Quán, La Ngà, Đồng Nai. Người thực hiện giao dịch thể hiện trên giấy tờ là Thân Văn Tuấn có số CMND là 183217619 do Công an (CA) Hà Tĩnh cấp ngày 29/3/1979. Nội dung giao dịch là bán ngoại tệ thanh toán tiền cổ tức cho phía công ty trong nước với số tiền 50.000 USD.
 |
|
Làm giả giấy rút tiền một cách tinh vi. |
Qua xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định đây là vụ án phức tạp, lợi dụng công nghệ cao dùng mã giao dịch viên của mình đột nhập vào tài khoản. Đại tá Nguyễn Đình Chính – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (CA TP Đà Nẵng) chỉ đạo phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) nhanh chóng vào cuộc.
 |
|
Trụ sở Vietcombank Đà Nẵng, nơi tên Anh Tuấn đã thực hiện hành vi phạm tội. |
Ngày 24/2, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980, quê Quế Võ, Bắc Ninh hiện trú tại số 9, ngách 148 Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội, là giao dịch viên của Vietcombank - chi nhánh Hà Nội) đã bị bắt tại Hà Nội. Qua đối chiếu các nhân chứng xác nhận anh Tuấn chính là đối tượng đã giả mạo CMND của Thân Văn Tuấn để rút tiền.
Bước đầu, Tuấn khai nhận đã nhiều lần đột nhập vào tài khoản của Cty Mauri xem số dư nhiều hay ít để tính cách rút tiền. Tuấn tìm hiểu chữ ký, con dấu và những thông tin cần thiết khác để làm giả giấy rút tiền. Khi đã có đầy đủ thông tin của Cty Mauri, Tuấn đã đặt mua 1 con dấu giả trên mạng tại TP Hồ Chí Minh và đã đưa mẫu dấu scan từ trên mạng và đã chi trả 3.000.000 đồng cho việc làm này. Đối tượng đã chuyển cho Tuấn bằng fax ra Hà Nội. Sau khi ghi đầy đủ thông tin và trên giấy rút tiền, Tuấn đã lấy con dấu giả đứng tên Cty Mauri đóng vào tờ giấy này để đúng với thủ tục rút. Số tiền mà Tuấn dự định rút là 50.000 USD và 200.000 EUR.
Nhiều công ty đã là nạn nhân
 |
|
Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn bị bắt tạm giam. |
Chỉ sau đó 15 phút, Nguyễn Anh Tuấn đến trụ sở Vietcombank, chi nhánh Đà Nẵng (tại đường Lê Lợi) để thực hiện âm mưu. Nhưng lần này hắn chỉ đề nghị nhân viên giao dịch cho rút 50.000 USD trước. Giao dịch viên Nguyễn Thị Phương Anh sau khi kiểm tra giấy rút tiền và đối chiếu trên mạng online tài khoản Cty Mauri thấy hợp lệ và đúng thủ tục nên không hề nghi ngờ làm thủ tục đưa cho Trưởng phòng Kinh doanh dịch vụ của Vietcombank Đà Nẵng ký.
Tại cơ quan CSĐT, Tuấn khai nhận đã dùng số tiền trên mua một chiếc xe ô tô giá 400 triệu đồng. Số tiền còn lại được dùng để trả nợ, đưa cho vợ và số còn lại mang đi gửi tiết kiệm. Tuấn cũng khai nhận, với thủ đoạn này, trước đó đã thực hiện trót lọt hai lần rút tiền. Cụ thể, ngày 16/8/2006, Tuấn đã sử dụng giấy rút tiền giả đứng tên CMND giả Lê Khả Tuyên rút 15.000 USD của Cty Tiger Gild, Ltd tại Vietcombank Hải Dương. Ngày 20/10/2006 cũng với thủ đoạn và hình thức trên, Tuấn rút 50.113 USD của Cty Tiger Gild, Ltd tại Vietcombank TP Hồ Chí Minh.
Thủ phạm từng tốt nghiệp đại học loại giỏi
Theo Trung tá Đặng Hoàng Quang (Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng) - điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án - cho biết: Đây là một vụ án rất phức tạp, đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà cũng có những thuận lợi. Ngay từ ban đầu các điều tra viên đã xác định, với những thủ đoạn tinh vi như vậy thì rất nhiều khả năng chỉ có cán bộ ngân hàng Vietcombank hoặc đã từng làm ngân hàng mới thực hiện được.
Hiện tên Tuấn đã được di lý về Đà Nẵng để Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.
|
BÀI HỌC LỚN CHO CÁC NGÂN HÀNG, DOANH NGHIỆP Qua vụ án này, Trung tá Lâm Cao Luynh, trưởng Phòng PC15, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA TP Đà Nẵng cho rằng, đây là bài học rất lớn cho các ngân hàng, doanh nghiệp. Được biết, trước đây một số ngân hàng thường yêu cầu doanh nghiệp đăng ký một số người có trách nhiệm đứng ra vay - rút tiền nhưng sau này để tạo thông thoáng hơn cho doanh nghiệp nên đã bỏ quy định này. Theo Trung tá Luynh, nếu ngân hàng, doanh nghiệp muốn đảm bảo an toàn nên áp dụng hình thức này, kể cả hình ảnh, con dấu, chữ ký. Với “trình độ tinh xảo” của tội phạm hiện nay, nếu không áp dụng các biện pháp chặt chẽ sẽ rất nguy hiểm, kẻ xấu dễ lợi dụng. Ngoài ra, lực lượng an ninh mạng cần theo dõi được những khách hàng truy cập vào mạng không hợp pháp. Bởi qua thực tế điều tra vụ án này cho thấy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn (từ 19-21/1/2009), Tuấn đã nhiều nhiều lần đột nhập trái phép vào Cty Mauri trong khi ngân hàng của Tuấn làm việc không có phát sinh gì với công ty này. |
Xuân Hoài
Tiền thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" có sự thay đổi từ ngày 1/7, mức thưởng hơn 11 triệu đồng
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Tiền thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" theo lương cơ sở mới từ 1/7 hơn 11 triệu đồng.
Đà Nẵng: Xử lý nhiều tài xế ngang nhiên chở hành khách khi trong người có nồng độ cồn
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn các trường hợp tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn khi đang chở nhiều hành khách lưu thông trên đường.
Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng trên diện rộng
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng và hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, khoảng ngày 20/6 miền Bắc sẽ đón đợt nắng nóng trên diện rộng.
Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội, nhiều biển xe Hà Nội “ăn phạt”
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 164 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 8-14/6/2026.
Tin sáng 18/6: Khởi tố gần 190 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ; xử phạt người đăng bán 'suất ngoại giao' dự án Nhà ở xã hội
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Công an khởi tố 187 bị can trong 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ với cáo buộc chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 500 bị hại; lực lượng chức năng phát hiện các tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật nhằm rao bán, chuyển nhượng Nhà ở xã hội...
Chiêu trò 'kỳ nghỉ sinh lời' bị lật tẩy: 187 bị can bị khởi tố, gần 500 người trở thành nạn nhân
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Từ những lời mời nhận voucher du lịch miễn phí đến cam kết chuyển nhượng kỳ nghỉ với lợi nhuận "không tưởng", hàng trăm người dân đã rơi vào chiếc bẫy tinh vi của các đối tượng lừa đảo. Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can, đồng thời thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị lớn phục vụ điều tra.
Từ 1/7/2026, nhiều khoản thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân, nhiều người có thể nằm trong danh sách này
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là thuế trực thu đánh vào thu nhập của cá nhân, nhằm tạo ngân sách và điều tiết thu nhập xã hội. Từ 1/7/2026, những khoản thu nhập nào phải nộp thuế TNCN.
Đã có đề thi minh họa kỳ thi văn bằng 2 Công an trên máy tính
Giáo dục - 15 giờ trướcGĐXH - Bộ Công an vừa công bố cấu trúc định dạng đề thi, đề minh họa kỳ thi đánh giá trên máy tính năm 2026 đối với công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an (kỳ thi văn bằng 2 Công an).
Chuyên án 0426M: Phanh phui đường dây làm giả giấy tờ tinh vi, quy mô lớn trên không gian mạng
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Từ việc phát hiện một tài khoản mạng xã hội công khai quảng cáo làm giả giấy tờ, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập Chuyên án 0426M, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoạt động tinh vi trên phạm vi toàn quốc.
8 con giáp đón biến động lớn, ai kiếm tiền dễ dàng, ai cần giữ chặt túi tiền?
Đời sống - 18 giờ trướcGĐXH - Tử vi tuần mới đến ngày 21/6/2026 cho thấy các con giáp có nhiều thay đổi đáng chú ý. Tuổi Dậu và tuổi Tỵ có nhiều cơ hội bứt phá về tài chính, trong khi một số con giáp khác phải thận trọng trước nguy cơ mất tiền, áp lực.
Hà Nội: Bắt giữ nhóm bảo vệ chung cư đuổi đánh khách nhập viện vì mâu thuẫn phí gửi xe ô tô
Pháp luậtGĐXH - Tối 16/6, Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) đã bắt giữ 3 đối tượng là bảo vệ chung cư New Horizon City về hành vi cố ý gây thương tích.
