Tags:
Xác định danh tính một số người trong vụ tuồn gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội
Công an đã đã khởi tố 10 bị can trong vụ chuyển gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội, hiện công an đang điều tra mở rộng.
Liên quan đến vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" với số tiền lên đến gần 30 ngàn tỉ đồng , hiện Công an TP Hà Nội đã khởi tố 10 bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo nguồn tin, trong vụ án này, công an xác định: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà có liên quan và đã khởi tố 6 bị can này hồi tháng 9-2020 về tội "Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới", quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Kết quả bước đầu của chuyên án xác định Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới.
Ngày 18-12, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP Hà Nội. Trong thư khen, ông Vương Đình Huệ cho biết thời gian vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã rất tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", khởi tố 10 bị can, hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30 ngàn tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.
Bí thư Vương Đình Huệ đánh giá đây là chiến công xuất sắc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
"Thay mặt Lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố và tin tưởng trong thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô" - ông Vương Đình Huệ viết trong thư khen.
Theo Ng.Hưởng/Nld
Bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ thầy giáo ở Bình Dương để điều tra hành vi dâm ô nữ sinh lớp 6
Pháp luật - 2 giờ trướcThầy giáo phụ trách đội của trường cấp 2 ở Bình Dương bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự do có hành vi dâm ô với nữ sinh của trường.
Hà Nam: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Nam quy định chi tiết về các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.
Triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi nặng lên đến 365%/năm
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa một ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng.
Đột kích cơ sở kinh doanh Karaoke, massage G7 giải cứu 58 cô gái trẻ
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH – Cơ quan Công an đột kích cơ sở kinh doanh Karaoke, massage G7 giải cứu 58 nạn nhân là nữ giới.
Hải Dương: Nam công nhân dùng nhà trọ để tập kết ma túy
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng vỏ bọc là công nhân công ty may, Tới thuê trọ tại khu Tiến Đạt (phường Ái Quốc, TP Hải Dương) và sử dụng nhà trọ làm điểm tập kết, trung chuyển ma túy để vận chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ.
Bắt tạm giam đối tượng sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH – Do không có tiền tiêu xài nên Hồ Minh Thuận đã chủ ý tìm đến những lái xe ôm nhằm mục đích sát hại họ để cướp tài sản.
Bắt trưởng phòng giao dịch ngân hàng lái ô tô gây tai nạn làm bé 9 tuổi tử vong
Pháp luật - 18 giờ trướcCông an vừa bắt giam trưởng phòng giao dịch ngân hàng lái ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn gây tai nạn làm bé 9 tuổi tử vong
Bị bắt vì cưỡng đoạt tiền của hàng xóm
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH – Do không có tiền mua ma túy, đối tượng L đã nghĩ đến việc tống tiền của người hàng xóm để thỏa cơn nghiện...
Mất gần 100 triệu đồng do kích vào đường link lạ của shipper gửi
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân đã được các cơ quan chức năng cảnh báo nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bị mắc bẫy và bị các đối tượng lừa đảo hàng trăm triệu đồng.
Sang nước ngoài trốn truy nã, 2 đối tượng được vận động về nước đầu thú
Pháp luật - 19 giờ trướcNguyễn Cao Cường và Nguyễn Năng Duy đã sang nước ngoài trốn truy nã sau khi gây án. Nhờ sự vận động của công an, 2 đối tượng đã về nước đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đột kích cơ sở kinh doanh Karaoke, massage G7 giải cứu 58 cô gái trẻ
Pháp luậtGĐXH – Cơ quan Công an đột kích cơ sở kinh doanh Karaoke, massage G7 giải cứu 58 nạn nhân là nữ giới.
