3 người đàn ông bị lừa sạch khi gom tiền tỷ để ‘chạy án’

Ngày 18/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Thị Dịu (SN 1979, ở Thanh Xuân) và Nguyễn Hoàng Giang (SN 1972, ở quận Bình Thạnh, TPHCM) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, năm 2014, bị cáo Lê Thị Dịu và Nguyễn Hoàng Giang quen biết nhau.

Với một số người có nhu cầu liên hệ để xin tại ngoại, giảm án, làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quền sử dụng đất, Dịu sẽ giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng giúp để họ tin tưởng, giao tiền cho Dịu.

Sau đó Dịu sẽ chuyển tiền cho Giang theo yêu cầu của Giang để anh ta lo việc. Nhưng sau khi nhận tiền, cả hai không lo "chạy án" mà cùng nhau chiếm đoạt.

Từ tháng 9-11/2019, Dịu và Giang đã thực hiện 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng của 3 người bị hại.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2018, anh Nguyễn Văn Nam (SN 1982, ở Cầu Giấy, Hà Nội) quen biết với Dịu. Anh Nam tin tưởng, chuyển tiền cho Dịu để nhờ “chạy án” cho bản thân mình và một số người quen, để rồi sau đó bị chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng.

Cụ thể, vào tháng 7/2019, chị Nguyễn Thị H. (SN 1963, ở Nghệ An) có chồng là anh Nguyễn Hữu Huệ bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Khi đó, người nhà anh Huệ nhờ anh Nam ”chạy án” để được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, khi tòa xét xử được tuyên án treo. Anh Nam đã liên hệ với Dịu và nhận được lời hứa giúp “chạy án” với chi phí 1 tỷ đồng.

Anh Nam nhận tiền từ gia đình anh Huệ rồi chuyển khoản cho Dịu 1 tỷ đồng để “chạy án”. Sau đó, theo yêu cầu của Giang, Dịu chuyển khoản 400 triệu đồng, số tiền còn lại Dịu chi tiêu cá nhân hết.

Cả Dịu và Giang đã không làm gì để giúp “chạy án” như đã hứa. Đến ngày 15/1/2020, anh Huệ bị đưa ra xét xử và nhận án 6 năm tù.

"Kịch bản" cũ lặp lại

Tháng 8/2019, anh Lều Thọ Tình (SN 1976, ở Thường Tín) bị Công an Hà Nội khởi tố về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm", được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Do biết anh Tình từ trước nên anh Nam đã liên hệ với Dịu để nhờ “chạy án” cho anh Tình. Dịu cũng hứa hẹn “chạy án” để anh Tình được hưởng án treo, chi phí 1 tỷ đồng.

Tháng 9/2019, anh Nam nhận tiền từ người nhà anh Tình rồi chuyển 1 tỷ đồng cho Dịu. Sau khi nhận tiền, Dịu lại chuyển 440 triệu đồng cho Giang, số tiền còn lại bị cáo chi tiêu cá nhân hết.

Bản thân Giang, sau khi nhận tiền cũng không lo việc cho anh Tình mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Tháng 2/2020, anh Lều Thọ Tình bị đưa ra xét xử và nhận án 30 tháng tù. Sau khi kháng cáo, anh này được giảm án từ 30 tháng tù giam sang 30 tháng tù treo.

Bản thân anh Nam sau khi chuyển tiền cho Dịu để nhờ “chạy án” cho anh Huệ và anh Tình, chính anh này cũng bị Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Bị khởi tố, anh Nam đã bỏ trốn và liên hệ với Dịu để nhờ “chạy án”, mong được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Lúc này, Dịu nhận lời và yêu cầu anh Nam đưa 2,7 tỷ đồng chi phí.

Nhận tiền từ anh Nam, Dịu đã 11 lần chuyển 1,8 tỷ đồng vào tài khoản của Giang. Sau đó hai người này không làm gì để lo “chạy án” như đã hứa.

Anh Nam sau đó đã phải nhận án 8 năm tù. Dịu và Giang đã trả lại số tiền 2,7 tỷ đồng cho gia đình anh Nam.

Theo cáo buộc, Lê Thị Dịu còn chiếm đoạt số tiền 850 triệu đồng của anh N. thông qua việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dịu và Nguyễn Hoàng Giang lần lượt mức án 13 và 8 năm tù.

Trước đó, vào ngày 8/4/2023, Dịu bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng ngày, Giang nhận án 8 năm tù về cùng tội danh.

Lộ mặt kẻ chuyên bán tài khoản ngân hàng cho nhóm tội phạm lừa đảo

GĐXH - Sau khi bán tài khoản ngân hàng của mình cho một đối tượng lạ mặt, Linh, Đức và Tuấn phát hiện thường xuyên có nguồn tiền lớn đổ về các tài khoản đó. Ban đầu dù không biết đó là tiền gì nhưng các đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.