Tags:
Ba đối tượng mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
GĐXH - Để hợp thức cho nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống từ doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mắt cơ quan chức năng, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.
Ngày 24/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Hai đối tượng khác bị khởi tố cùng tội danh này và cấm đi khỏi nơi cư trú đối là Trịnh Thị Dung (SN 1984, trú xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (SN 1981, trú thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố Nguyễn Văn Bình. Ảnh: CAHT.
Thời gian qua, nhu cầu sử dụng vật liệu cát để phục vụ thi công xây dựng trên địa bàn các tỉnh rất lớn, trong khi nguồn cung khan hiếm, nhiều cá nhân và tổ chức đã cố tình thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát trái phép nhằm trục lợi, thu lời bất chính.
Để hợp thức cho nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống từ doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mắt cơ quan chức năng. Hành vi này không chỉ tiếp tay cho nạn khai thác cát trái phép mà còn gây thất thu thuế, ảnh hưởng đến môi trường, gây bức xúc cho nhân dân.
Nguyễn Như Anh nghe lực lượng chức năng đọc lệnh khởi tố . Ảnh:CAHT.
Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra, phát hiện Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (tổ dân phố 11, TT.Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là những nhà thầu ký kết các Hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park - TP Vinh, tỉnh Nghệ An do Công ty CP Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt - Lào (chủ đầu tư).
Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC liên hệ mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp của Nguyễn Công Tùng Lâm (SN1989, ngụ phường Bến Thủy, TP Vinh).
Đối tượng Trịnh Thị Dung. Ảnh:CAHT.
Khối lượng cát đã cấp bán cho nhà thầu được Lâm thuê các tàu khai thác trái phép trên khu vực sông Lam thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An rồi vận chuyển đem bán cho các nhà thầu thi công.
Do khối lượng cát sử dụng thi công không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC liên hệ với Bình mua hóa đơn GTGT khống để hợp thức.
Trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Bình thông đồng với Dung sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Trịnh Thị Dung là Chủ tịch HĐQT) xuất bán 14 số Hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và 8 số Hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Bình luận
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được giảm 14 năm, còn 7 năm tù
Pháp luật - 1 giờ trướcBị cáo Trịnh Văn Quyết được tòa chấp nhận kháng cáo, chuyển sang phạt tiền với tội thao túng chứng khoán và tuyên án 7 năm tù cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuyên án kẻ cầm đầu đường dây công ty 'ma' mua bán hàng vạn hóa đơn trốn thuế
Pháp luật - 2 giờ trướcNguyễn Khắc Điền, kẻ cầm đầu đường dây mua bán hàng vạn tờ hóa đơn, vừa bị tuyên án.
Hải quan Nội Bài bắt giữ vụ vận chuyển gần 2kg kim loại nghi là vàng
Pháp luật - 5 giờ trướcNgày 25/6, Cục Hải quan cho biết: Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chủ trì bắt giữ đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) vận chuyển gần 2kg kim loại nghi là vàng, trị giá khoảng hơn 5,5 tỷ đồng.
Ca sĩ, người mẫu 'sập bẫy' kinh doanh tiền ảo, mất trắng hàng tỷ đồng
Pháp luật - 14 giờ trướcBị dụ dỗ đầu tư kinh doanh tiền ảo với lãi suất cao lên tới 12% mỗi tuần, nhưng chưa rút được tiền thì sàn đã sập, nhiều bị hại trong đó có các ca sĩ, người mẫu... mất trắng tiền tỷ.
Thủ đoạn tinh vi của đối tượng lừa đảo hơn 3.000 người trên cả nước
Pháp luật - 21 giờ trướcLập hàng loạt website giả mạo dịch vụ thuê sim ảo, đổi thẻ cào... với giao diện giống thật, Hà Công Tài chạy quảng cáo để lừa đảo hơn 3.000 người trên cả nước.
Nguyên nhân nam thanh niên cầm cố dây chuyền vàng rồi báo tin giả bị cướp
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Do nợ nần, Phạm Phúc đưa sợi dây chuyền đi cầm cố lấy số tiền 50 triệu đồng. Sợ gia đình biết nên Phúc tự dựng câu chuyện mình bị cướp.
Lĩnh án vì tổ chức cho 235 người trốn ra nước ngoài
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Với hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 5 đối tượng ở Huế bị tuyên phạt mức án từ 5 năm đến 5 năm 3 tháng tù.
Tóm gọn kẻ côn đồ đánh đập hung bạo 2 cô gái ở Bắc Giang
Pháp luật - 2 ngày trướcCông an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Chu Quang Đức kẻ côn đồ đánh đập hung bạo 2 cô gái tại thị trấn Bắc Lý (Hiệp Hòa) khi đang lẩn trốn tại TP Bắc Ninh.
Bắc Kạn: Tử hình đối tượng vận chuyển mua bán trái phép chất ma tuý
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vàng Thanh Sá về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015.
Tiktoker Vũ Hồng Phúc 'Cún Bông' là ai?
Pháp luật - 2 ngày trướcVũ Nam Phương (tên thường gọi Vũ Hồng Phúc) là một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, 500.000 trên TikTok.
Gã thanh niên Hải Dương trộm cắp hàng loạt đồ thờ cúng ở chùa, nhà văn hóa
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng lúc đêm khuya và sơ hở của chủ tài sản, Định đã lén lút đột nhập vào một số chùa, nhà văn hóa ở huyện Bình Giang, Thanh Hà, Gia Lộc trộm cắp loa, chuông đồng, đỉnh đồng, hạc đồng, nến đồng, máy tăng âm truyền thanh, tiền công đức...
