Bắt một giám đốc bán than trên giấy
Giadinh.net - Ngày 29/7/08, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Kiều Hưng (SN 1972), trú tại phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Kiều Hưng nguyên là Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ và xây dựng An Hưng, trụ sở tại Hà Nội (Công ty An Hưng). Mặc dù không có chức năng khai thác, mua bán, xuất khẩu than, nhưng cuối năm 2007, Hưng đã ký hợp đồng mua bán mỗi tháng 150.000 tấn than không khói với Công ty Enpress Trade LTD của Singapore (công ty Enpress, có văn phòng đại diện tại TP HCM), thời hiệu hợp đồng là 1 năm, với giá từ 42-45 USD/tấn.
Đến đầu năm 2008, Công ty Enpress đã chuyển cho Công ty An Hưng 736.200 USD (tương đương 10 tỷ VNĐ) để đặt cọc tiền mua than với cam kết chậm nhất ngày 15/1/2008, An Hưng sẽ chuyển 35.000 tấn than cho Enpress. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền đặt cọc, Hưng không chuyển than cho Enpress và lẩn tránh khi phía đối tác đòi trả than hoặc trả lại tiền. Tại cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận không có khả năng chi trả cho Công ty Enpress.
Trước đó vào tháng 6/2007, Hưng ký hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Trà (161 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội) mua 10 xe ô tải hiệu Faw, xuất sứ Trung Quốc, giá 47.100 USD/chiếc, tổng cộng là 471.000 USD (tương đương 7 tỷ VNĐ). Hai bên thỏa thuận sau khi nhận xe, Công ty An Hưng phải trả hết tiền cho Công ty Hoàng Trà trong thời hạn 7 ngày, thì Công ty An Hưng mới có quyền sở hữu lô xe nói trên. Để tạo điều kiện cho Công ty An Hưng làm thủ tục vay vốn ngân hàng, Công ty Hoàng Trà đã photocopy một số giấy tờ cho Nguyễn Kiều Hưng. Ngay sau khi nhận giấy tờ, Hưng đã gặp chị Hồ Thị Thủy rao bán 10 xe ô tô Faw vừa mua với giá 5 tỷ đồng (lỗ trên 2 tỷ đồng). Thương vụ này, Hưng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Hoàng Trà 2,7 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án.
T.Sơn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo
Pháp luật - 1 ngày trướcKẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.