Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cả gia đình bán tài khoản ngân hàng, công an cảnh báo 'khẩn'

Thứ năm, 07:08 05/12/2024 | Pháp luật

Nhiều người nhận kết đắng khi bán tài khoản ngân hàng cho người khác để lấy tiền. Theo công an, hành vi này đã tiếp tay cho tội phạm khi chúng sử dụng các tài khoản ngân hàng đó để hoạt động phi pháp.

Mới đây, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp xử phạt vi phạm hành chính 127,5 triệu đồng đối với 3 người trong cùng 1 gia đình về hành vi “ Cho mượn và bán tài khoản ngân hàng để thanh toán ”.

Anh H.V.Q. (ngụ huyện Tân Hồng) khai, thấy thông tin trên mạng xã hội "có người thu mua tài khoản ngân hàng” nên liên hệ bán tài khoản ngân hàng của mình được 3 triệu đồng. Thấy có tiền dễ dàng, anh "xúi" vợ, cha vợ bán tài khoản ngân hàng.

Cả gia đình bán tài khoản ngân hàng, công an cảnh báo 'khẩn' - Ảnh 1.

3 người bán tài khoản ngân hàng được 9 triệu đồng nhưng bị phạt gần 128 triệu đồng. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Với 3 tài khoản bán được, anh Q. thu về 9 triệu đồng. Kẻ gian sau khi mua các tài khoản ngân hàng này đã dùng vào mục đích “tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" ở tỉnh Lạng Sơn.

Ngoài bị phạt gần 128 triệu đồng, công an còn buộc anh Q. nộp lại 9 triệu đồng thu lợi bất chính từ việc bán tài khoản ngân hàng.

Hồi tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Tháp xử phạt 13 người, đa phần là học sinh, sinh viên tổng cộng hơn 500 triệu đồng vì bán tài khoản ngân hàng cho các đối tượng dùng để cá cược trên mạng.

Anh T. (ngụ TP Cao Lãnh) 1 trong 13 người bị phạt cho biết, kẻ xấu đến hỏi mua tài khoản ngân hàng mới tạo chưa sử dụng hoặc các tài khoản không còn dùng.

“Họ ăn mặc rất lịch sự, nói chuyện văn minh đến hỏi mua mình tài khoản ngân hàng. Sau khi bán được 1 thời gian thì công an mời tôi lên làm việc, thông báo dính tới vụ mua bán thẻ ngân hàng và bị xử phạt 42,5 triệu đồng”, T. chia sẻ.

Cả gia đình bán tài khoản ngân hàng, công an cảnh báo 'khẩn' - Ảnh 2.

Công an phạt nửa tỷ đồng đối với 13 người bán trái phép tài khoản ngân hàng. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Qua điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an Đồng Tháp khởi tố 13 bị can trong các đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và đánh bạc quy mô lớn.

Công an cho biết, các bị can này đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin hàng trăm tài khoản ngân hàng của người khác, nhằm thu lợi bất chính.

Thủ đoạn của các đối tượng thường tìm kiếm học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động,… cần tiền tiêu xài để gợi ý, dụ dỗ họ mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho bọn chúng. Mỗi tài khoản đăng ký thành công, các đối tượng thu mua với giá từ 150-700 nghìn đồng.

Sau đó các bị can sử dụng các tài khoản này để đăng ký tài khoản đánh bạc và tham gia đánh bạc trực tuyến trong thời gian dài với quy mô lớn.

Đi tù vì mua bán tài khoản ngân hàng

Tại Trà Vinh , năm 2023, Cao Thanh Phong và Huỳnh Tấn Kiệt bị tòa phạt tù về tội “ Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ”.

Theo đó, để có tiền tiêu xài cá nhân, Phong tìm mua tài khoản ngân hàng, thẻ ATM để đầu tư chứng khoán và bán lại cho người khác ở Campuchia. Qua mạng xã hội, Phong làm quen với Kiệt, sau đó cả hai thỏa thuận cách thức mua, bán tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, Kiệt tìm người làm tài khoản ngân hàng, kèm thẻ ATM bán cho Phong với giá 2 triệu đồng/tài khoản.

Kiệt đã tìm mua số tài khoản ngân hàng của nhiều người ở Trà Vinh, Long An và TPHCM, với giá từ 500.000-1 triệu đồng/tài khoản và bán cho Phong 70 tài khoản với  số tiền là 140 triệu đồng.

Nhận được các tài khoản ngân hàng, Phong bán 55 tài khoản cho một người tên Quỳnh ở Campuchia và nhận được 5.500 USD.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2023 đến nay, cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện 2 đường dây mua bán tài khoản ngân hàng. Qua điều tra xác định 700 cá nhân đã mở trên 1.000 tài khoản ngân hàng để bán cho các bị can trong vụ án.

“Việc cá nhân mở tài khoản ngân hàng nhưng không sử dụng mà mua bán, trao đổi, cho thuê thì tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xem xét xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử lý hành chính mức phạt tiền cao nhất đến 100 triệu đồng, và xử lý hình sự, cao nhất đến 7 năm tù”, Công an Đồng Tháp cho biết.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Xã hội - 2 giờ trước

Theo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.

Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi

Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi

Xã hội - 3 giờ trước

Đặng Văn Hòa tiếp cận bé gái bằng cách giả vờ hỏi đường, rồi giật điện thoại và tẩu thoát.

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền

Xã hội - 3 giờ trước

Dù văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định rõ không được huy động vốn, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án và nhận của 2 bị hại tổng cộng 6,84 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể hoàn trả.

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Cấn Thị Hà và Phạm Thị Hồng Liên đã mua trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, ghi tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chưa thuế gần 20 tỷ đồng...

Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/11, Mùa Dua Thái - cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ), Nghệ An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bất ngờ tiết lộ nguyên nhân khiến mình vướng vòng lao lý.

Triệt phá ổ nhóm trộm xe mô tô cực nhanh chỉ trong 5 giây

Triệt phá ổ nhóm trộm xe mô tô cực nhanh chỉ trong 5 giây

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp liều lĩnh, chuyên lấy cắp xe mô tô chỉ trong vài giây. Bảy đối tượng ở Nghệ An và Hà Tĩnh bị bắt, làm rõ 13 vụ trộm với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.

Thông tin sai sự thật về bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Thông tin sai sự thật về bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Đăng tải thông tin tin sai sự thật về công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội, người phụ nữ trú tại phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã bị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội xử lý.

Công an kịp thời giải cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị thao túng qua điện thoại

Công an kịp thời giải cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị thao túng qua điện thoại

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhận tin báo của người thân về việc ông N.T.K mất liên lạc bất thường, Công an xã Tam Anh (Đà Nẵng) đã nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra và xác định ông K. đang bị các đối tượng lừa đảo điều khiển tinh thần qua điện thoại.

Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng

Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức phát trực tiếp “đổ thạch” tìm đá quý trên trang mạng xã hội...

Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy

Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an bắt giữ 7 đối tượng tuổi từ 16–18 đã gây ra 13 vụ trộm xe máy với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.

Mailisa và chồng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”

Mailisa và chồng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”

Pháp luật

GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và các đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.

Top