Các nước đang phát triển đã bị "rút ruột" 6.000 tỷ USD

Cần chặn đứng con bạch tuộc đang hút máu các nước đang phát triển.

Giám đốc GFI Raymond Baker cho biết: “Lượng tiền khổng lồ vẫn tiếp tục chảy khỏi thế giới đang phát triển vào các thiên đường trốn thuế ở hải ngoại và các ngân hàng ở những nước phát triển. Các nước đang phát triển đang "chảy máu" ngày càng nhiều tiền vào thời điểm cả các nước giàu lẫn các nước nghèo đều phải chật vật để kích thích tăng trưởng kinh tế… Bản báo cáo này cần phải được coi là hồi chuông thức tỉnh đối với các nhà lãnh đạo thế giới rằng họ cần làm nhiều hơn nữa để chấm dứt luồng vốn độc hại này”.

Tất cả 10 nước đứng đầu danh sách (năm nay có thêm Ấn Độ, Nigeria, Philippine và Nigeria) đều phải đối phó với những vấn đề lớn về tham nhũng và tại hầu hết các nước này đều có sự phân cách giàu-nghèo rất lớn cũng như những vấn đề an ninh nội bộ.

Trong một báo cáo hồi tháng 10/2012, GFI nói rằng đã có thêm 602 tỷ USD trong luồng vốn bất hợp pháp chảy khỏi Trung Quốc trong năm 2011, nâng tổng số tiền bị “chảy máu” lên 3.760 tỷ USD trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2011.

Vòng quay thông thường của hoạt động rửa tiền.

Phương pháp mới đo nguồn vốn ngầm bằng cách tính toán hiệu số giữa nguồn vốn chảy vào một nước từ các khoản vay và nguồn đầu tư trực tiếp ròng với nguồn vốn chảy ra từ một nước trong các khoản thanh toán thương mại, chuyển khoản tiền mặt và các khoản thu nhập khác.

Nhận thức được tác động gây bất ổn của loại tiền tham nhũng này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tiến hành một cuộc trấn áp sâu rộng.

Gần đây, tân Tổng Bí thư ĐCS TQ Tập Cận Bình đã cảnh báo rằng tham nhũng đe dọa phá hoại Đảng và Nhà nước.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đặt vấn đề chống tham nhũng ở vị trí ưu tiên trong chương trình hành động của ông, khi các các cuộc biểu tình phản đối tham nhũng dân chúng gia tăng.

Ông Dev Kar, nhà kinh tế hàng đầu của GFI và đồng tác giả của bản báo cáo, nói: “Báo cáo của chúng tôi tiếp tục chỉ ra rằng nền kinh tế Trung Quốc là một quả bom nổ chậm đang hoạt động. Trật tự xã hội, chính trị và kinh tế ở Trung Quốc về lâu dài là không bền vững trước những luồng vốn khổng lồ bất hợp pháp như vậy chảy khỏi đất nước”.

Năm 2010, Mexico mất 51,17 tỷ USD bị “rút ruột” bất hợp pháp và tổng số tiền bị thất thoát bới các luồng tài chính bất hợp pháp trong thập kỷ qua của nước này lên tới 476 tỷ USD. Đấy là chưa kể hàng tỷ USD tiền mặt có thể còn nằm trong các vụ buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức.

Malaysia, một nền kinh tế hướng xuất khẩu với một tầng lớp thượng lưu giàu có, đã mất 64,38 tỷ USD trong năm 2010 và tổng số tiền bị thất thoát ra nước ngoài là 285 tỷ trong khoảng thời gian từ 2001 đến 2010. Từ năm 2001, luồng tài chính bất hợp pháp đã tăng 13,3% hàng năm, cướp đi tài sản của đất nước và phục vụ lợi ích của một số ít quan chức tham nhũng.

Nhà kinh tế Dev Kar nói rằng bức tranh tồi tệ của thập kỷ qua trùng hợp với tiến trình toàn cầu hóa về tài chính và lới lỏng kiểm soát vốn, những thay đổi làm cho việc chuyển tiền đến các ngân hàng phương Tây và các thiên đường trốn thuế dễ dàng hơn. Ông nhận định: “Trừ khi việc quản lý được cải thiện và các biện pháp siết chặt kiểm soát nền kinh tế ngầm có hiệu quả, nếu không, các luồng vốn bất hợp pháp sẽ không giảm sút”.