Chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng tiền hoàn thuế

Ngày 24/3, Hào (45 tuổi, trú huyện Hương Sơn) bị phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.

Nghi can Hào (áo trắng) làm việc với cảnh sát. Ảnh: C.A

Theo điều tra, năm 2011, Hào được bà Hậu (49 tuổi, trú huyện Hương Sơn) nhờ đứng tên làm Giám đốc Công ty Hào Hùng, trụ sở đóng ở thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn). Công ty được giới thiệu là có chức năng xuất khẩu, song không kinh doanh, buôn bán bất cứ mặt hàng gì. Hào mang danh nghĩa Giám đốc song thực tế chỉ là "bù nhìn", mọi hoạt động do bà Hậu đứng sau điều hành.

Lợi dụng chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Nhà nước, bà Hậu đã chỉ đạo Hào ký khống nhiều hợp đồng mua bán, mở hàng trăm tờ khai hải quan khống tại ba cửa khẩu gồm: Cầu Treo (Hà Tĩnh), La Lay (Quảng Trị) và Cha Lo (Quảng Bình).

Tháng 7/2013 đến tháng 2/2015, Hào và bà Hậu liên hệ với Trần Thị Sâm (32 tuổi, trú Nghệ An), bỏ ra 4,7 tỷ đồng nhờ cô này mua giúp 242 hóa đơn giá trị gia tăng các mặt hàng sắt, thép, gạch ngói của 9 công ty có trụ sở tại TP HCM (tổng giá trị tiền hàng 235 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 23 tỷ đồng).

Có hóa đơn hợp thức hàng hóa đầu vào, Hào làm hồ sơ gửi lên Cục thuế Hà Tĩnh để được hoàn thuế giá trị gia tăng. Trong hai năm, Hào và bà Hậu đã qua mặt nhiều cơ quan nhà nước ở Hà Tĩnh, thực hiện 9 kỳ hoàn thuế, chiếm đoạt gần gần 35 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2019, bà Hậu và Sâm bị nhà chức trách khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo VnExpress