Đề nghị truy tố bà Dương Thị Bạch Diệp - nữ đại gia sở hữu Rolls Royce mới tinh đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp (chủ Công ty Diệp Bạch Dương) và ông Nguyễn Thành Tài  (cựu Phó chủ tịch UNBD TP Hồ Chí Minh) cùng 8 bị can khác trong vụ việc bà Dương Thị Bạch Diệp lợi dụng việc hoán đổi đất đai lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước với số tiền 352 tỉ đồng.

Theo đó, Trung tâm ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở VH-TT&DL TP Hồ Chí Minh) được giao quản lý trụ sở tại 185 Hai Bà Trưng (TP Hồ Chí Minh). Năm 2007, do trụ sở này xuống cấp nên Trung tâm đã liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương (do bà Dương Thị Bạch Diệp làm chủ, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở.

Lúc này, bà Diệp đề xuất với Trung tâm ca nhạc nhẹ là tìm một bất động sản tương đương để đổi. Nếu đồng ý phía bà Diệp sẽ hỗ trợ trung tâm xây dựng trụ sở ở địa điểm mới. Thấy phù hợ nên ông Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ) đã đồng ý. Việc này sẽ giúp bà Diệp nhận thửa đất 185 Hai Bà Trưng để hợp nhất với các thửa đất hiện tại  xây dựng tổ hợp khách sạn, nhà hàng.

Bà Dương Thị Bạch Diệp (ảnh tư liệu)

Đến tháng 2/2008, bà Diệp tìm được thửa đất tại 57 Cao Thắng (quận 3, TP Hồ Chí Minh) và làm đơn xin hoán đổi tài sản gửi UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan đề nghị đổi thửa đất này lấy đất tại 185 Hai Bà Trưng. Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ Trung tâm ca nhạc nhẹ 5 tỉ đồng, tuy nhiên không được lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chấp thuận.

Sau đó, bà Diệp tiếp tục vận động nhiều cá nhân về phương án hoán đổi, phương án hỗ trợ sửa chữa Trung tấm ca nhạc nhẹ với số tiền 20 tỉ đồng. Trong những lần này, ông Vy Nhật Tảo còn dẫn ông Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở VH – TT&DL TP Hồ Chí Minh) thăm thửa đất 57 Cao Thắng… Ông Rum sau đó đã tổ chức họp ban giám đốc sở và thống nhất chủ trương cho hoán đổi.

Bà Diệp cũng đã gặp trực tiếp ông Nguyễn Thành Tài để trình bày phương án hoán đổi cũng như hỗ trợ cho việc sửa chữa Trung tâm ca nhạc nhẹ.

Bà Diệp sau đó đã dùng giấy tờ của thửa đất số 57 Cao Thắng để vay 21.860 lượng vàng tại Ngân hàng Agribank. Việc vay này Công ty Diệp Bạch Dương không thông báo cho ông Vy Nhật Tảo biết.

Hồ sơ hoán đổi sau đó được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận với điều kiện Công ty Diệp Bạch Dương chịu trách nhiệm xây dựng mới trung tâm ca nhạc đạt chuẩn tại 57 Cao Thắng (tính vào giá trị sử dụng đất sau khi thẩm định). Về giá trị quyền sử dụng đất thì sau khi thẩm định, nếu thửa đất nào giá trị hơn thì bên nhận phải hoàn lại phần chênh lệch cho bên kia. Sau khi thẩm định xong, Công ty Diệp Bạch Dương ngoài việc phải xây dựng trụ sở thì còn phải bù tiền chênh lệch là hơn 4 tỉ đồng.

Thống nhất việc hoán đổi xong, Công ty Diệp Bạch Dương nhận mặt bằng 185 Hai Bà Trưng và giấy tờ liên quan nhưng bà Diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại 57 Cao Thắng cho Trung tâm ca nhạc nhẹ. 

Nhận được giấy tờ chứng nhận thửa đất số 185 Hai Bà Trưng,  nữ đại gia một thời lập tức thế chấp cho ngân hàng để vay 160 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định, hiện nay đây là món nợ xấu và đã được ngân hàng bán nợ cho một đơn vị khác. Cơ quan chức năng định giá quyền sử dụng đất của thửa đất này tại thời điểm tháng 1/2019 là 352 tỉ đồng.

Công ty Diệp Bạch Dương cũng được xác định đang nợ ngân hàng 2.904 tỉ đồng, tiền lãi là hơn 2.500 tỉ đồng, được đưa vào mục nợ xấu.