Đột kích khách sạn bắt ông trùm lừa đảo công nghệ cao
Ngày 30/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp 8 đối tượng người Đài Loan - Trung Quốc và Việt Nam.
Ngoài ông trùm là Liu Tsung Chih (SN 1979), còn có 1 số đối tượng giữ vài trò quan trọng như: Chen Guo Liang (SN 1979), Trần Công Thuận Hiếu (SN 1984, quê Long An), Lê Bảo Sơn (SN 1989, ngụ TP.HCM)...
Theo cơ quan công an, cách đây 2 tháng Chen Guo Liang nhập cảnh vào Việt Nam quy tụ một số đối tượng hình thành nhóm lừa đảo công nghệ cao.
Thủ đoạn của chúng là gọi điện thoại cho người Việt Nam trong nước hoặc người Đài Loan - Trung Quốc tại Trung Hoa Đại Lục xưng là cán bộ công an, Viện kiểm sát...đe dọa nạn nhân để họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà chúng yêu cầu.
Tại Việt Nam, Chen Guo Liang liên kết với ông trùm Liu Tsung Chih. Đối tượng này là trùm tổ chức các băng nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao, có cấu kết chặt chẽ với các băng nhóm tội phạm nước ngoài.
Liu Tsung Chih “đóng đô” tại TP.HCM, nhưng luôn di chuyển, lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn… Chen Guo Liang thuê Hiếu, Sơn với mức lương 6 triệu đồng/người/tháng.
2 đối tượng này mua nhiều CMND để dán hình của mình vào, đến các ngân hàng ở TP.HCM làm thẻ ATM cung cấp cho Chen Guo Liang nhằm phục vụ cho việc lừa đảo. Hiếu, Sơn đã cung cấp cho Chen Guo Liang 20 thẻ ATM để đối tượng này cung cấp cho đồng bọn ở Đài Loan dùng làm phương tiện, nhận tiền lừa đảo từ các nạn nhân chuyển vào.
Ngoài ra 2 người này được Cheng Guo Liang thuê rút tiền ở các điểm ATM tại TP.HCM và trả công 500 - 1 triệu đồng/lần.
Trong tháng 8/2014 qua, Cheng Guo Liang và đồng bọn rút tổng cộng 2,5 tỷ đồng, là tiền lừa đảo có được. Công an xác định trong số tiền này có 1,8 tỷ đồng chúng lừa được của 2 nạn nhân tại TP.HCM. Qua điều tra, trưa 30/8 công an bắt giữ Cheng Guo Liang cùng Sơn, Hiếu tại 1 căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8.
Từ lời khai của các đối tượng, ngay trong chiều 30/8, công an ập vào 1 khách sạn ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7 bắt giữ ông trùm Liu Tsung Chih và 4 người quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc. Đồng thời công an thu giữ lượng lớn tang vật là máy móc thiết bị viễn thông và nhiều kịch bản để làm phương tiện lừa đảo.
Công an xác định, Liu Tsung Chih cầm đầu nhiều nhóm lừa đảo công nghệ cao khác nhau. 4 người Đài Loan - Trung Quốc cùng bị bắt giữ được Liu Tsung Chih thuê, bố trí cho ở khách sạn để gọi về Trung Hoa Đại Lục lừa những nạn nhân tại đây.
Ngoài ra, Liu Tsung Chih còn cấu kết chặt chẽ với các đối tượng ở Đài Loan và Cheng Guo Liang đang ở TP.HCM để tổ chức thành băng nhóm lừa các nạn nhân tại Việt Nam.
Hiện công an TP.HCM đang mở rộng điều tra.
Theo VTCNews
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo
Pháp luật - 1 ngày trướcKẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.
