Tags:
Dùng giấy tờ giả lừa tiền ngân hàng
GiadinhNet – Nhóm đối tượng đã cấu kết với nhau làm giấy tờ giả để hoàn thiện hồ sơ nhằm chiếm đoạt tiền vay tại các ngân hàng.
Ngày 22/10, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng có hành vi sử dụng giấy tờ giả chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Các đối tượng gồm Phạm Văn Sáng (SN 1991, có tên gọi khác là Bùi Tiến Trung, trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Thị Hải Ninh (SN 1980, có tên gọi khác là Bùi Thị Dình trú tại Hà Nội).
Thông tin bước đầu cho thấy, sau khi nhận được đơn đề nghị của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) có địa chỉ số phường Láng Hạ, quận Đống Đa về việc tố cáo Vũ Thị Hải Ninh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 71.800.000 đồng (bảy mươi mốt triệu tám trăm ngàn đồng), Công an quận Tây Hồ đã tiến hành điều tra.
Theo đó, vào tháng 6/2019, Ninh đã đăng tin nhắn cần vay tiền trên ứng dụng vay tiền mạng Internet (app). Sau đó, có 1 người đàn ông giới thiệu tên Tiến gọi điện thoại cho Ninh hỏi về nhu cầu vay tiền và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.
Nhận thông tin xong, Tiến có nói Ninh bị nợ xấu nên không vay được và giới thiệu cho Ninh một người tên Hoàng Anh có thể giúp được. Vài ngày sau, có 1 người giới thiệu tên Hoàng Anh gọi điện cho Ninh và giới thiệu cho 1 người tên Sáng sẽ giúp Ninh việc vay vốn ngân hàng.
Đến cuối tháng 6 /2019, Ninh, Hoàng Anh và Sáng gặp nhau, Ninh nói do có nhiều khoản vay trên mạng nên cần tiền để trả nợ thì Sáng nói Ninh bị nợ xấu nên không thể đứng tên vay tiền trên hệ thống ngân hàng được. Muốn tiếp tục vay được thì phải làm hồ sơ dưới 1 tên khác (hồ sơ giả).
Cả 3 người bàn bạc thống nhất giá làm giấy tờ giả gồm chứng CMND và sổ hộ khẩu là 15.000.000 đồng, giấy xác nhận bảng lương là 1.000.000 đồng, sổ tạm trú là 1.500.000 đồng, tổng là 17.500.000 đồng. Toàn bộ chi phí thì Ninh chưa phải bỏ tiền mà được Sáng và Hoàng Anh ứng tiền.
Đối tượng Ninh (ảnh tư liệu)
Các đối tượng thỏa thuận khi hồ sơ vay được duyệt, giải ngân thành công thì Ninh sẽ phải trả cho Hoàng và Sáng 20% tổng số tiền được giải ngân, chi phí làm giấy tờ giả và các khoản chi phí khác. Đầu tháng 7/2019, Sáng đã giao toàn bộ số giấy tờ giả trên cho Ninh.
Ngày 1/10/2019, Vũ Thị Hải Ninh mang giấy tờ giả có tên Bùi Thị Dình đến Phòng Giao dịch Vpbank phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ làm thủ tục rút số tiền 30.080.000 đồng thì bị nhân viên ngân hàng phát hiện có nghi vấn dùng giấy tờ giả.
Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ Phạm Văn Sáng còn đặt làm và sử dụng giấy tờ giả mang tên Bùi Tiến Trung để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ chiếm đoạt tài sản từ phương thức dùng giấy tờ giả rút tiền ngân hàng.
Bước đầu, Công an Tây Hồ xác định đối tượng Phạm Văn Sáng, Vũ Thị Hải Ninh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng tổng số tiền trên 300 triệu đồng.
Thanh Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ
Pháp luật - 8 giờ trướcNgày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Pháp luật - 2 ngày trướcCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Cho bạn mượn xe mô tô tự gây tai nạn tử vong, bị khởi tố
Pháp luật - 2 ngày trướcGiao xe cho người đã uống rượu bia, không đủ điều kiện điều khiển, sau đó người này tự gây tai nạn tử vong, chủ xe bị khởi tố.
Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn
Pháp luật - 2 ngày trướcLiên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng
Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.
Uống 8 lon bia vẫn lái ô tô, nữ tài xế tông Chủ tịch xã tử vong lĩnh 3 năm tù
Pháp luật - 3 ngày trướcSau khi gây tai nạn khiến Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tử vong, nữ tài xế rời khỏi hiện trường, tắt và vứt bỏ điện thoại rồi đến sáng hôm sau mới ra đầu thú.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng
Pháp luậtGĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".
