Dùng giấy tờ giả lừa tiền ngân hàng
GiadinhNet – Nhóm đối tượng đã cấu kết với nhau làm giấy tờ giả để hoàn thiện hồ sơ nhằm chiếm đoạt tiền vay tại các ngân hàng.
Các đối tượng gồm Phạm Văn Sáng (SN 1991, có tên gọi khác là Bùi Tiến Trung, trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Thị Hải Ninh (SN 1980, có tên gọi khác là Bùi Thị Dình trú tại Hà Nội).
Thông tin bước đầu cho thấy, sau khi nhận được đơn đề nghị của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) có địa chỉ số phường Láng Hạ, quận Đống Đa về việc tố cáo Vũ Thị Hải Ninh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 71.800.000 đồng (bảy mươi mốt triệu tám trăm ngàn đồng), Công an quận Tây Hồ đã tiến hành điều tra.
Theo đó, vào tháng 6/2019, Ninh đã đăng tin nhắn cần vay tiền trên ứng dụng vay tiền mạng Internet (app). Sau đó, có 1 người đàn ông giới thiệu tên Tiến gọi điện thoại cho Ninh hỏi về nhu cầu vay tiền và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.
Nhận thông tin xong, Tiến có nói Ninh bị nợ xấu nên không vay được và giới thiệu cho Ninh một người tên Hoàng Anh có thể giúp được. Vài ngày sau, có 1 người giới thiệu tên Hoàng Anh gọi điện cho Ninh và giới thiệu cho 1 người tên Sáng sẽ giúp Ninh việc vay vốn ngân hàng.
Đến cuối tháng 6 /2019, Ninh, Hoàng Anh và Sáng gặp nhau, Ninh nói do có nhiều khoản vay trên mạng nên cần tiền để trả nợ thì Sáng nói Ninh bị nợ xấu nên không thể đứng tên vay tiền trên hệ thống ngân hàng được. Muốn tiếp tục vay được thì phải làm hồ sơ dưới 1 tên khác (hồ sơ giả).
Cả 3 người bàn bạc thống nhất giá làm giấy tờ giả gồm chứng CMND và sổ hộ khẩu là 15.000.000 đồng, giấy xác nhận bảng lương là 1.000.000 đồng, sổ tạm trú là 1.500.000 đồng, tổng là 17.500.000 đồng. Toàn bộ chi phí thì Ninh chưa phải bỏ tiền mà được Sáng và Hoàng Anh ứng tiền.

Đối tượng Ninh (ảnh tư liệu)
Các đối tượng thỏa thuận khi hồ sơ vay được duyệt, giải ngân thành công thì Ninh sẽ phải trả cho Hoàng và Sáng 20% tổng số tiền được giải ngân, chi phí làm giấy tờ giả và các khoản chi phí khác. Đầu tháng 7/2019, Sáng đã giao toàn bộ số giấy tờ giả trên cho Ninh.
Ngày 1/10/2019, Vũ Thị Hải Ninh mang giấy tờ giả có tên Bùi Thị Dình đến Phòng Giao dịch Vpbank phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ làm thủ tục rút số tiền 30.080.000 đồng thì bị nhân viên ngân hàng phát hiện có nghi vấn dùng giấy tờ giả.
Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ Phạm Văn Sáng còn đặt làm và sử dụng giấy tờ giả mang tên Bùi Tiến Trung để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ chiếm đoạt tài sản từ phương thức dùng giấy tờ giả rút tiền ngân hàng.
Bước đầu, Công an Tây Hồ xác định đối tượng Phạm Văn Sáng, Vũ Thị Hải Ninh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng tổng số tiền trên 300 triệu đồng.
Thanh Sơn

Nhìn lại những vụ bắt cóc trẻ em rúng động dư luận
Pháp luật - 5 giờ trướcLiên tiếp những vụ bắt cóc trẻ em xảy ra từ Bắc vào Nam khiến dư luận phẫn nộ, đặt ra cảnh báo nghiêm trọng về sự an toàn của trẻ trong xã hội hiện nay.

Bắt giam bảo mẫu ném bé trai 14 tháng tuổi xuống nền, chấn thương sọ não
Pháp luật - 16 giờ trướcNguyễn Thị Quyên - bảo mẫu ném bé trai 14 tháng tuổi xuống nền gạch dẫn tới chấn thương sọ não - bị bắt giam.

Hoang báo bị cướp để được 'chồng quan tâm', người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ chồng đi làm xa, chị N.T.H. (xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) đã hoang báo bị cướp. Công an nhanh chóng xác định đây là thông tin không có thật và đã lập hồ sơ xử lý.

Con trai dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ở Đồng Nai
Pháp luật - 1 ngày trướcNợ nần, Tâm rủ bạn dàn cảnh mình bị bắt cóc, tống tiền mẹ ruột 180 triệu đồng ở Đồng Nai.

Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến hai vợ chồng tử vong
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong, Hà Nhật Kiều vừa bị lực lượng chức năng khởi tố.

Lật tẩy màn kịch tinh vi của kẻ giả danh công an lừa 'chạy việc, chạy án'
Pháp luật - 1 ngày trướcTrần Kim Hùng giả danh công an, khoe có quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ cấp cao để thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo tinh vi tại Đà Nẵng, TPHCM và các tỉnh thành khác.

Rapper Bình Gold khai: Cướp taxi vì vội về Quảng Ninh chơi với bạn
Pháp luật - 1 ngày trướcVũ Xuân Bình khai do vội về Quảng Ninh chơi với bạn nên dùng tay kề vào cổ tài xế đe doạ, yêu cầu đi vào làn đường khẩn cấp khiến nạn nhân xuống xe bỏ chạy.

Khanh Super sắp hầu tòa
Pháp luật - 2 ngày trướcVụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phan Công Khanh sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP HCM.

Vụ lật xe làm 10 người tử vong: Tài xế chủ quan, chạy quá tốc độ
Pháp luật - 2 ngày trướcCơ quan chức năng xác định tài xế ô tô khách đã chủ quan, đi quá tốc độ cho phép trong khi mặt đường có độ dốc, mưa nên đường trơn dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc khiến 10 người tử vong.

Công an phường Chương Mỹ vào cuộc vụ người dân bị ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' khi thi công dọn dẹp khu đất của gia đình
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an phường Chương Mỹ (TP Hà Nội) đang điều tra vụ anh Đ.X.T bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' khi thi công dọn dẹp khu đất của gia đình. Cơ quan chức năng xác nhận đã tiếp nhận đơn tố giác và mời những người liên quan đến để làm rõ vụ việc.

'Siêu trộm' sa lưới khi chuẩn bị đột nhập nhà dân
Pháp luậtGĐXH - Trong vòng 7 tháng, Thảo thực hiện 4 vụ trộm cắp. Khi đang chuẩn bị đột nhập nhà dân, đối tượng bị bắt giữ.