Thứ Tư, 13/8/2025 16:26 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng giấy tờ giả lừa tiền ngân hàng

Thứ ba, 16:25 22/10/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Nhóm đối tượng đã cấu kết với nhau làm giấy tờ giả để hoàn thiện hồ sơ nhằm chiếm đoạt tiền vay tại các ngân hàng.

Ngày 22/10, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng có hành vi sử dụng giấy tờ giả chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Các đối tượng gồm Phạm Văn Sáng (SN 1991, có tên gọi khác là Bùi Tiến Trung, trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Thị Hải Ninh (SN 1980, có tên gọi khác là Bùi Thị Dình trú tại Hà Nội). 

Thông tin bước đầu cho thấy, sau khi nhận được đơn đề nghị của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) có địa chỉ số phường Láng Hạ, quận Đống Đa về việc tố cáo Vũ Thị Hải Ninh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 71.800.000 đồng (bảy mươi mốt triệu tám trăm ngàn đồng), Công an quận Tây Hồ đã tiến hành điều tra.

Theo đó, vào tháng 6/2019, Ninh đã đăng tin nhắn cần vay tiền trên ứng dụng vay tiền mạng Internet (app). Sau đó, có 1 người đàn ông giới thiệu tên Tiến gọi điện thoại cho Ninh hỏi về nhu cầu vay tiền và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Nhận thông tin xong, Tiến có nói Ninh bị nợ xấu nên không vay được và giới thiệu cho Ninh một người tên Hoàng Anh có thể giúp được. Vài ngày sau, có 1 người giới thiệu tên Hoàng Anh gọi điện cho Ninh và giới thiệu cho 1 người tên Sáng sẽ giúp Ninh việc vay vốn ngân hàng.

Đến cuối tháng 6 /2019, Ninh, Hoàng Anh và Sáng gặp nhau, Ninh nói do có nhiều khoản vay trên mạng nên cần tiền để trả nợ thì Sáng nói Ninh bị nợ xấu nên không thể đứng tên vay tiền trên hệ thống ngân hàng được. Muốn tiếp tục vay được thì phải làm hồ sơ dưới 1 tên khác (hồ sơ giả).

Cả 3 người bàn bạc thống nhất giá làm giấy tờ giả gồm chứng CMND và sổ hộ khẩu là 15.000.000 đồng, giấy xác nhận bảng lương là 1.000.000 đồng, sổ tạm trú là 1.500.000 đồng, tổng là 17.500.000 đồng. Toàn bộ chi phí thì Ninh chưa phải bỏ tiền mà được Sáng và Hoàng Anh ứng tiền.

Dùng giấy tờ giả lừa tiền ngân hàng - Ảnh 1.

Đối tượng Ninh (ảnh tư liệu)

Các đối tượng thỏa thuận khi hồ sơ vay được duyệt, giải ngân thành công thì Ninh sẽ phải trả cho Hoàng và Sáng 20% tổng số tiền được giải ngân, chi phí làm giấy tờ giả và các khoản chi phí khác. Đầu tháng 7/2019, Sáng đã giao toàn bộ số giấy tờ giả trên cho Ninh.

Ngày 1/10/2019, Vũ Thị Hải Ninh mang giấy tờ giả có tên Bùi Thị Dình đến Phòng Giao dịch Vpbank phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ làm thủ tục rút số tiền 30.080.000 đồng thì bị nhân viên ngân hàng phát hiện có nghi vấn dùng giấy tờ giả.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ Phạm Văn Sáng còn đặt làm và sử dụng giấy tờ giả mang tên Bùi Tiến Trung để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ chiếm đoạt tài sản từ phương thức dùng giấy tờ giả rút tiền ngân hàng.

Bước đầu, Công an Tây Hồ xác định đối tượng Phạm Văn Sáng, Vũ Thị Hải Ninh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Thanh Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin sai sự thật trong sự việc taxi công nghệ bị chặn xe, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạt

Thông tin sai sự thật trong sự việc taxi công nghệ bị chặn xe, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Lĩnh án vì mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân

Lĩnh án vì mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Từ 2019 đến khi bị bắt giữ, Lê Công Định thu thập, mua hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân để rao bán nhằm thu lợi bất chính.

Thông tin mới nhất vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Thông tin mới nhất vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bản

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 12/8, Công an xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.V.Ph. (37 tuổi, trú xã Tương Dương) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấp

Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấp

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ người đàn ông cầm ghế đánh tới tấp em gái khiến dư luận phẫn nộ.

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Pháp luật - 21 giờ trước

Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án một người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.

Bắc Ninh: Điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok

Bắc Ninh: Điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 12/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Ninh Xá đang điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok.

Xe khách 46 chỗ nhưng cố 'nhồi' 67 người, bị phạt hơn 234 triệu đồng

Xe khách 46 chỗ nhưng cố 'nhồi' 67 người, bị phạt hơn 234 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa phát hiện, lập biên bản xử lý đối với tài xế không có GPLX, lái xe chở dư 21 hành khách.

Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USD

Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USD

Pháp luật - 2 ngày trước

Trong quá trình triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo lên đến hàng tỷ USD, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM.

Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?

Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư Sky Central (số 176 Định Công), luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã chia sẻ về mức hình phạt đối tượng gây rối có thể phải đối mặt.

Top