Dùng tài liệu giả để lừa 2,85 tỉ, cựu chuyên viên UBND TP Hải Phòng nhận án tù

Ngày 20/4/2022, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đình Biên, cựu chuyên viên Văn phòng UBND TP Hải Phòng về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đình Biên đã có hành vi làm và sử dụng 5 công văn giả của UBND TP Hải Phòng và Sở TN&MT để tạo niềm tin nhằm chiếm đoạt của ông Trần Đức Hòa - Giám đốc Công ty CP TMDV Thuận Thiện Phát 2,85 tỷ đồng. Trong đó, có hai công văn số 2610/UBND-QH đề ngày 16-5-2017 và 3302/UBND-QH2 đề ngày 19-9-2017 có chữ ký Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (photo) nhưng được đóng dấu thật của UBND TP.

Cụ thể, năm 2017, ông Trần Đức Hòa (Giám đốc Công ty CP TMDV Thuận Thiện Phát) có 13ha đất đầm thủy sản đang thuê ở quận Hải An muốn chuyển đổi sang làm đất kho bãi. 

Ông Hòa liên kết với bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Giám đốc Công ty CP thương mại khí công nghiệp Đình Vũ để cùng thực hiện dự án dưới tên Công ty Đình Vũ. 

Qua quen biết, ông Hòa gặp gỡ ông Đỗ Minh Thuân (SN 1954, ở quận Hải An, Hải Phòng) nhờ lo toàn bộ thủ tục xin cấp phép và giao đất dự án cho Công ty Đình Vũ. Chi phí làm thủ tục cho dự án được 2 bên thỏa thuận là 2,5 tỉ đồng/ha, tổng chi phí khoảng 25 tỉ đồng, chi trả theo tiến độ. Theo đó, ông Hòa giao cho ông Thuân 5,3 tỉ đồng lo xin chủ trương đầu tư cấp phép dự án.

Sau khi cầm tiền, ông Thuân giữ lại 200 triệu đồng, còn 5,1 tỉ đưa cho ông Đoàn Văn Bách (SN 1957, ở quận Lê Chân) lo thủ tục. 

Ông Bách cầm tiền và giữ lại 250 triệu đồng, còn 4,85 tỉ đồng chuyển cho ông Mạc Như Tuấn (SN 1976, trú tại huyện Kiến Thụy) lo xin chủ trương thực hiện dự án.

Với số tiền 4,85 tỉ đồng nhận từ ông Bách, ông Mạc Như Tuấn đã đi gặp bị cáo Nguyễn Đình Biên (làm việc tại VP UBND TP Hải Phòng) nhờ xin chủ trương chuyển mục đích khu đầm sang làm làm dự án kho bãi.

Biên nhận lời và thông báo chi phí xin chủ trương dự án khoảng 3 tỷ đồng. 

Tháng 2/2017, Biên cầm hồ sơ của Công ty Đình Vũ nộp vào bộ phận một cửa của UBND TP Hải Phòng và được cơ quan chức năng có văn bản trả lời "không chấp thuận do không phù hợp quy hoạch".

Lúc này, Biên nói với ông Mạc Như Tuấn phải xin ý kiến Thường trực Thành ủy điều chỉnh quy hoạch. Thấy vậy, Tuấn đã đưa thêm tiền cho Biên. Tổng cộng 3 lần ông Tuấn đã đưa cho Biên  tổng cộng 2,85 tỷ đồng (lần một  600 triệu đồng, lần hai 300 triệu đồng, lần ba 1,95 tỷ đồng).

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Biên thừa nhận có nhận 2,85 tỉ đồng từ Mạc Như Tuấn để lo chạy chủ trương. Tuy nhiên, bị cáo Biên không thừa nhận làm giả hai công văn đóng dấu thật của UBND TP Hải Phòng. Bị cáo Biên khai, sau khi được Tuấn nhờ, bản thân đã đưa cho ông Nguyễn Kim Pha (khi đó là Chánh văn phòng UBND TP) 2 lần tiền, tổng là 2,1 tỉ đồng để nhờ xin chủ trương dự án. 

Bị cáo Biên đề nghị tòa làm rõ vai trò và trách nhiệm của những nhân vật trung gian trong vụ án như ông Đỗ Minh Thuân, Đoàn Văn Bách, Mạc Như Tuấn. Đồng thời xem xét trách nhiệm những người liên quan trong việc làm tài liệu được xác định là giả nhưng đóng dấu thật của UBND TP Hải Phòng. 

Trong phần luận tội, đại diện VKSND nhận định đủ căn cứ để xác định bị cáo Biên phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức". Phía luật sư bảo vệ cho bị cáo Nguyễn Đình Biên cho rằng, chưa đủ căn cứ xác định bị cáo Biên gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc bỏ qua vai trò của các nhân vật trung gian chạy dự án cần được làm rõ vì bị cáo Biên chỉ là mắt xích cuối cùng. Còn 2 văn bản được đóng dấu thật của UBND TP Hải Phòng chưa có căn cứ để xác định đó là tài liệu giả. Theo đó, luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra làm rõ xử lý những người liên quan.

Băng nhóm làm giả giấy tờ để lừa ngân hàng, rút trộm hàng chục tỷ đồng

Các đối tượng đã làm giả chứng minh thư, CCCD, tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản, chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

TAND TP Hải Phòng nhận định, bị cáo Nguyễn Đình Biên đã có hành vi làm, sử dụng các tài liệu để chiếm đoạt số tiền 2,85 tỷ đồng của cá nhân ông Trần Đức Hòa và ông Hòa là bị hại của vụ án này. Đối với ông Nguyễn Kim Pha - nguyên CVP UBND TP Hải Phòng, quá trình đối chất, không có căn cứ nào cho rằng ông Pha nhận tiền từ bị cáo Biên để đóng dấu thật.

Theo HĐXX, chưa có căn cứ nào thể hiện những người có trách nhiệm quản lý con dấu của UBND TP Hải Phòng có liên quan tới vụ án nên không chấp nhận yêu cầu của luật sư bào chữa cho bị cáo. Việc CQĐT không xem xét trách nhiệm của những ông Bách, Thuân, Tuấn là có căn cứ. 

Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Biên 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức". Tổng hơp hình phạt tù đối với bị cáo Biên là 23 năm tù.

Mời quý vị xem video dưới đây: