Giám đốc lừa tiền tỷ

> Dùng "chiêu" đổi tiền để chiếm đoạt 95.000 USD

Đối tượng thành lập văn phòng giả, sắp xếp như một doanh nghiệp đang hoạt động để tạo lòng tin với người có tiền đến đổi, sau đó cuỗm tiền bỏ trốn...

“Tôi cần đổi 100 ngàn đô”

Sáng 24/5, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo hai nhân viên Công ty TNHH Kim Linh, địa chỉ ở phố Hàng Bạc vừa bị cướp 95 nghìn USD. Hai người này đang bị nhốt tại văn phòng của một Công ty TNHH tại địa chỉ 49 Hàng Bún. Song hiện qua xác minh, hiện trường lại cho thấy đây là một vụ lừa đảo.

Theo báo của Công ty TNHH Kim Linh thì sáng 24/5, Công ty nhận được điện thoại của một người đàn ông có nhu cầu đổi ngoại tệ với số lượng 100 nghìn USD, đề nghị Công ty cho nhân viên mang đến địa chỉ Công ty ở tầng 3, toà nhà 49 Hàng Bún. Sau đó, hai nhân viên là Nguyễn Minh Sơn và Chu Mạnh Hùng đem tiền đến cho khách hàng. Khi hai nhân viên đến văn phòng Công ty thì gặp một người đàn ông tự xưng tên là Hùng. Lấy lý do chỉ đủ tiền đổi 95 nghìn USD, Hùng đề nghị được đếm tiền USD trước. Trên bàn, có để hai chiếc máy vi tính và toàn bộ đồ đạc văn phòng cùng một máy đếm tiền. Ngoài ra, anh ta cố tình để lại trên bàn chiếc điện thoại di động, chùm chìa khoá và chiếc ví rất dày, có hở ra mép các tờ tiền. Đếm xong, Hùng nói hai nhân viên cứ ngồi đợi để anh ta đem tiền đi kiểm tra tiền giả, tầng dưới có công ty có chiếc máy ấy.

Rồi Hùng ra ngoài, chốt cửa lại, nhốt hai nhân viên trong văn phòng. Hai anh nhân viên công ty Kim Linh đâu ngờ, Hùng đã bỏ đi, mang theo của họ số tiền 95.000 USD. Đợi mãi, không thấy Hùng về, hai nhân viên sinh nghi, ra mở cửa thì thấy cửa đã bị khoá... Lúc này họ mới tá hỏa lên gọi điện về công ty cầu cứu và báo Công an.

Lừa tiền để trả nợ chơi chứng khoán

Về phía cơ quan Công an, khám nghiệm hiện trường, các trinh sát đặc biệt chú ý tới việc bày biện trong văn phòng và các dữ liệu để lại. Kiểm tra chiếc ví để lại hiện trường cho thấy, trong ví có rất nhiều giấy được đối tượng nhét vào để đánh lừa các nhân viên.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, đối tượng đã từng liên hệ với một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc, các điểm thu đổi ngoại tệ. Các tổ trinh sát tập trung xác minh các doanh nghiệp trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình. Kết quả cho thấy, ở địa chỉ 19P Thụy Khuê có Công ty TNHH Tân Thiên Hoàng. Hóa ra, sau khi thuê văn phòng tại địa chỉ này một thời gian, Công ty đã thuê sang địa điểm 16P Thụy Khuê, nhưng gần 1 năm nay, doanh nghiệp này đã tạm dừng hoạt động. Tiếp tục xác minh các trinh sát đặc biệt chú ý tới Giám đốc Công ty có tên là Nguyễn Huy Hoàng, SN 1977, trú tại 48 Lãn Ông. Theo đặc điểm nhận dạng thì Hoàng có đặc điểm trùng với kẻ đã lừa đảo 95.000 USD. Khi đến nhà Hoàng xác minh thì anh ta không có nhà. 20h ngày 24/5, Nguyễn Huy Hoàng đã đến cơ quan Công an xin đầu thú và bước đầu khai nhận.

Lý do đi lừa đảo mà Hoàng đưa ra là để trang trải nợ nần, một phần là do lỗ vì chơi chứng khoán. Đã từng tốt nghiệp ĐH Bách Khoa, Hoàng mở công ty riêng để làm ăn. Thời gian gần đây, do nợ nần nhiều, Hoàng nảy sinh ý định lừa đảo để trả nợ. Thông qua một Công ty môi giới, anh ta thuê tầng 3 toà nhà 49 phố Hàng Bún làm văn phòng và tự xưng tên là Hùng. Lấy lý do Công ty đang thành lập, chưa có con dấu, chưa đủ tư cách pháp nhân, Hoàng yêu cầu bên cho thuê lùi lại thời gian làm hợp đồng, anh ta sẽ trả trước số tiền thuê văn phòng 2 tháng là 7 triệu đồng. Ngoài ra, Hoàng còn mang máy tính, bàn ghế đến văn phòng, bày biện, bố trí các đồ đạc trong văn phòng để người ngoài lầm tưởng là văn phòng đang hoạt động. Anh ta treo bảng chấm công, ghi rất nhiều tên nhân viên, ghi lịch bố trí làm việc với lãnh đạo một số tỉnh... Sau đó, Hoàng dùng điện thoại, giao dịch với một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc, một số điểm thu đổi ngoại tệ, trong đó đã gọi đến Công ty TNHH Kim Linh để lừa đảo. Sau khi gây án, Hoàng mang 55 nghìn USD ra một cửa hàng vàng bạc đổi ra tiền Việt Nam, với ý định đem tiền đi trả nợ.

LP