Hải Dương: Phá chuyên án mua bán hoá đơn trái phép liên tỉnh hàng trăm tỷ đồng
GiadinhNet - Sau khi thành lập công ty nhưng doanh nghiệp này không hoạt động, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền,…
Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng và phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phát hiện ổ nhóm chuyên mua bán trái phép hóa đơn hoạt động liên tỉnh do Bùi Văn Tú (SN 1985, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội cầm đầu).
Cùng với đó là các đối tượng: Phạm Thị Hồng Dung (SN 1989, ở phường Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Phạm Thị Bình (SN 1990); Phí Thị Mai (SN 1989); Vũ Thị Nga (SN 1991) và Nguyễn Minh Đức (SN 1990), đều trú tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (Hải Dương).
Kết quả điều tra xác định, vào đầu năm 2019, Bùi Văn Tú chỉ đạo Phạm Thị Bình và Phí Thị Mai đi làm thủ tục thành lập một loạt công ty, trong đó có Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoài An Phát, đặt trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương).

Đối tượng Bùi Văn Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hải Dương
Đối tượng Phí Thị Mai là người trực tiếp đi làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử, mở tài khoản cho công ty. Đáng chú ý, các doanh nghiệp này được thành lập nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất và nhân công lao động mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền,…
Sau khi Công ty Hoài An Phát được thành lập, Tú đã chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hồng Dung cùng Bình, Mai, Nga, Đức thực hiện việc bán hóa đơn giá trị gia tăng (không có hàng hóa kèm theo) của Công ty Hoài An Phát cho các doanh nghiệp có nhu cầu.
Theo đăng ký, công ty có trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) nhưng không hoạt động thực tế tại đây mà thường xuyên di chuyển qua nhiều địa điểm như: thị xã Kinh Môn (Hải Dương), thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), Gia Lâm (Hà Nội) để qua mắt cơ quan chức năng.
Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Tú đã cùng đồng bọn bán hàng trăm hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) cho nhiều công ty với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Khi tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán hoá đơn GTGT như: con dấu, sổ sách hóa đơn GTGT đã sử dụng và chưa sử dụng...
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tú và các đối tượng có liên quan về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Cũng theo cơ quan công an, hành vi mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng không chỉ gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước mà còn tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh, công bằng giữa các doanh nghiệp. Chính việc làm này đã ảnh hưởng đến hoạt động các doanh nghiệp làm ăn chân chính, môi trường kinh doanh chung và tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ.

Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video ‘chủ tịch giả nghèo’
Pháp luật - 9 giờ trướcCơ quan chức năng khởi tố một Youtuber ở Thanh Hoá chuyên sản xuất các video "chủ tịch giả nghèo và cái kết", "bị người yêu coi thường và cái kết", "chủ tịch về quê ăn Tết bị coi thường và cái kết"... về tội “Trốn thuế”.

Vì sao Phạm Thị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, không bị xử lý hình sự?
Pháp luật - 11 giờ trướcKhông tham gia bàn bạc, trao đổi với các bị can khác để sản xuất kẹo Kera, Phạm Thị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, không bị xử lý hình sự.

Sau phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đòi tăng cổ phần
Pháp luật - 17 giờ trướcTheo kết luận, sau một phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã đề nghị nâng % lợi nhuận từ việc bán kẹo lên từ 5-10 %.

Nhận thông tin từ công an ở Hà Nội, công an tại Tây Ninh giải cứu kịp thời cô gái 18 tuổi
Pháp luật - 20 giờ trướcĐồn Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh đã giải cứu thành công một nạn nhân bị nhóm lừa đảo “bắt cóc online”.

Cảnh sát tiếp tục khám nhà trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' ở Thanh Hóa
Pháp luật - 1 ngày trướcChiều nay, lực lượng công an tiếp tục khám xét nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh "gỗ" tại số 91, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Tuyên Quang: Đã bắt được đối tượng giết người rồi bỏ trốn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chiều 6/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng giết người sau đó bỏ trốn.

Đánh hội đồng nam sinh, một đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại căng tin của trường, Hùng đã gọi thêm các đối tượng để tìm Đức giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi gặp Đức, nhóm này đã hành hung và quay lại clip đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Xử phạt tài xế xe tải làm tràn dầu diesel xuống đường ở Hà Nội
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử lý tài xế xe tải để dầu diesel đổ tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lĩnh án tù vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc con gái
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Dùng thuốc diệt chuột để đầu độc con gái, người đàn ông ở Huế bị tòa tuyên 9 năm tù về tội "Giết người".

Hà Nội: Khởi tố 15 đối tượng mang hung khí, gây rối trên địa bàn xã Chương Dương
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lĩnh án tù vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc con gái
Pháp luậtGĐXH - Dùng thuốc diệt chuột để đầu độc con gái, người đàn ông ở Huế bị tòa tuyên 9 năm tù về tội "Giết người".