Hải Dương: Phá chuyên án mua bán hoá đơn trái phép liên tỉnh hàng trăm tỷ đồng
GiadinhNet - Sau khi thành lập công ty nhưng doanh nghiệp này không hoạt động, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền,…
Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng và phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phát hiện ổ nhóm chuyên mua bán trái phép hóa đơn hoạt động liên tỉnh do Bùi Văn Tú (SN 1985, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội cầm đầu).
Cùng với đó là các đối tượng: Phạm Thị Hồng Dung (SN 1989, ở phường Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Phạm Thị Bình (SN 1990); Phí Thị Mai (SN 1989); Vũ Thị Nga (SN 1991) và Nguyễn Minh Đức (SN 1990), đều trú tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (Hải Dương).
Kết quả điều tra xác định, vào đầu năm 2019, Bùi Văn Tú chỉ đạo Phạm Thị Bình và Phí Thị Mai đi làm thủ tục thành lập một loạt công ty, trong đó có Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoài An Phát, đặt trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương).

Đối tượng Bùi Văn Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hải Dương
Đối tượng Phí Thị Mai là người trực tiếp đi làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử, mở tài khoản cho công ty. Đáng chú ý, các doanh nghiệp này được thành lập nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất và nhân công lao động mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền,…
Sau khi Công ty Hoài An Phát được thành lập, Tú đã chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hồng Dung cùng Bình, Mai, Nga, Đức thực hiện việc bán hóa đơn giá trị gia tăng (không có hàng hóa kèm theo) của Công ty Hoài An Phát cho các doanh nghiệp có nhu cầu.
Theo đăng ký, công ty có trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) nhưng không hoạt động thực tế tại đây mà thường xuyên di chuyển qua nhiều địa điểm như: thị xã Kinh Môn (Hải Dương), thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), Gia Lâm (Hà Nội) để qua mắt cơ quan chức năng.
Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Tú đã cùng đồng bọn bán hàng trăm hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) cho nhiều công ty với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Khi tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán hoá đơn GTGT như: con dấu, sổ sách hóa đơn GTGT đã sử dụng và chưa sử dụng...
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tú và các đối tượng có liên quan về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Cũng theo cơ quan công an, hành vi mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng không chỉ gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước mà còn tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh, công bằng giữa các doanh nghiệp. Chính việc làm này đã ảnh hưởng đến hoạt động các doanh nghiệp làm ăn chân chính, môi trường kinh doanh chung và tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ.

Kẻ từng mang án giết người sa lưới vì cho vay lãi suất 'cắt cổ' 360%/năm
Pháp luật - 1 giờ trướcCho vay tiền với lãi suất “cắt cổ” lên đến 360%/năm, Bùi Quang Tú bị công an bắt và từng có 2 tiền án, tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”.

Vợ ra đầu thú sau khi chồng bị bắt
Pháp luật - 7 giờ trướcLiên quan đến chuyên án mang bí số 425T, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 5 đối tượng, trong đó có 2 vợ chồng.

Bắc Kạn: Xót xa nam sinh bị đánh hội đồng nhiều lần đến gãy xương sườn
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/5/2025, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, trên địa bàn phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn vừa xảy ra vụ bạo lực học đường khiến một nam sinh bị đánh gãy 3 xương sườn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo ép buộc nhiều nữ sinh vào mục đích khiêu dâm
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm", nam thanh niên ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng bị bắt.

Nữ cán bộ thư viện trường học bị chồng sát hại dã man tại nơi làm việc
Pháp luật - 1 ngày trướcNữ cán bộ thư viện đang làm việc tại một trường tiểu học thì bị người chồng vào tận nơi dùng dao sát hại dã man.

Bắt giữ 'ông trùm' chở hơn 14kg ma túy từ Lào về Việt Nam
Pháp luật - 1 ngày trướcLực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 38 bánh ma túy loại heroin với tổng khối lượng khoảng 14,3kg từ Lào về Việt Nam.

'Ẩn' dưới hầm suốt 9 tháng để trốn truy nã
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phối hợp với Công an xã Yên Lỗ và Công an xã Quang Trung, huyện Bình Gia bắt giữ Vi Văn Nam (sinh năm 1979), trú tại xã Yên Lỗ sau gần 9 tháng trốn truy nã.

Hé lộ mánh khóe lừa bán tài khoản Tiktok trên Facbook
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nạn nhân mà đối tượng hướng đến là những người có nhu cầu sử dụng mạng xã hội để kinh doanh thương mại điện tử với giá rẻ...

Đi nhà nghỉ cùng bạn trai quen qua Facebook, cô gái bị tống tiền từ hình ảnh nhạy cảm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng đi nhà nghỉ với bạn gái quen qua facebook, Nguyên sử dụng điện thoại di động chụp lại các hình ảnh nhạy cảm của chị H. Sau đó đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bạn gái để ăn tiêu.

Khởi tố 2 vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chơi 'hụi, họ'
Pháp luật - 1 ngày trướcĐôi vợ chồng đưa ra nhiều thông tin gian dối để dụ dỗ người dân tham gia các "dây phường, hụi..." nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

'Ẩn' dưới hầm suốt 9 tháng để trốn truy nã
Pháp luậtCông an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phối hợp với Công an xã Yên Lỗ và Công an xã Quang Trung, huyện Bình Gia bắt giữ Vi Văn Nam (sinh năm 1979), trú tại xã Yên Lỗ sau gần 9 tháng trốn truy nã.