Hải Dương: Phá chuyên án mua bán hoá đơn trái phép liên tỉnh hàng trăm tỷ đồng
GiadinhNet - Sau khi thành lập công ty nhưng doanh nghiệp này không hoạt động, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền,…
Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng và phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phát hiện ổ nhóm chuyên mua bán trái phép hóa đơn hoạt động liên tỉnh do Bùi Văn Tú (SN 1985, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội cầm đầu).
Cùng với đó là các đối tượng: Phạm Thị Hồng Dung (SN 1989, ở phường Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Phạm Thị Bình (SN 1990); Phí Thị Mai (SN 1989); Vũ Thị Nga (SN 1991) và Nguyễn Minh Đức (SN 1990), đều trú tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (Hải Dương).
Kết quả điều tra xác định, vào đầu năm 2019, Bùi Văn Tú chỉ đạo Phạm Thị Bình và Phí Thị Mai đi làm thủ tục thành lập một loạt công ty, trong đó có Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoài An Phát, đặt trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương).

Đối tượng Bùi Văn Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hải Dương
Đối tượng Phí Thị Mai là người trực tiếp đi làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử, mở tài khoản cho công ty. Đáng chú ý, các doanh nghiệp này được thành lập nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất và nhân công lao động mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền,…
Sau khi Công ty Hoài An Phát được thành lập, Tú đã chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hồng Dung cùng Bình, Mai, Nga, Đức thực hiện việc bán hóa đơn giá trị gia tăng (không có hàng hóa kèm theo) của Công ty Hoài An Phát cho các doanh nghiệp có nhu cầu.
Theo đăng ký, công ty có trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) nhưng không hoạt động thực tế tại đây mà thường xuyên di chuyển qua nhiều địa điểm như: thị xã Kinh Môn (Hải Dương), thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), Gia Lâm (Hà Nội) để qua mắt cơ quan chức năng.
Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Tú đã cùng đồng bọn bán hàng trăm hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) cho nhiều công ty với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Khi tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán hoá đơn GTGT như: con dấu, sổ sách hóa đơn GTGT đã sử dụng và chưa sử dụng...
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tú và các đối tượng có liên quan về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Cũng theo cơ quan công an, hành vi mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng không chỉ gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước mà còn tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh, công bằng giữa các doanh nghiệp. Chính việc làm này đã ảnh hưởng đến hoạt động các doanh nghiệp làm ăn chân chính, môi trường kinh doanh chung và tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ.

Bên trong cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất Việt Nam vừa bị triệt phá ở Nha Trang
Pháp luật - 35 phút trướcGĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) nhận định, 'công xưởng' sản xuất ma túy vừa bị triệt phá tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) có quy mô đặc biệt lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này bị triệt phá.

Đang 'say sưa' xóc bầu cua, 9 đối tượng bị bắt quả tang
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Kiểm tra ngôi nhà tại huyện Triệu Phong, Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua thắng thua bằng tiền.

Người mẫu Đinh Nhikolai lãnh án 2 năm tù vì ma túy
Pháp luật - 4 giờ trướcLà một người mẫu nổi tiếng, được nhiều người biết đến với biệt danh “nam thần lai Nga”, nhưng Đinh Nhikolai đã đánh mất tất cả vì ma túy.

Phạt hàng chục triệu đồng với ông bố cho con gái 6 tuổi lái ô tô, chạy 60km/h
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản xử phạt với nam tài xế cho con gái 6 tuổi cầm vô lăng lái ô tô, chạy 60km/h.

Vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh: Nạn nhân chứng minh nguồn gốc tiền
Pháp luật - 12 giờ trướcBà P.T.M.L (43 tuổi, ngụ Quận 3, TP.HCM) nộp một số hóa đơn, chứng từ liên quan để chứng minh nguồn gốc số tiền hơn 2 triệu USD.

Xe ô tô đậu trên vỉa hè bị trộm mất 4 bánh
Pháp luật - 22 giờ trướcChủ chiếc xe ô tô điện 5 chỗ (chưa có biển số) ngỡ ngàng khi thấy xe của mình đậu trên vỉa hè bị mất trộm 4 bánh xe.

Sau cuộc nhậu, 8 thanh niên đến quán bar sử dụng ma túy
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi ăn nhậu, các đối tượng rủ nhau đến quán bar ở TP Huế để nghe nhạc, sau đó sử dụng ma túy.

Bắt giữ tài xế xe ôm công nghệ hành hung lái xe buýt ở TP.HCM
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, quê Bình Dương), là tài xế xe ôm công nghệ đã hành hung lái xe buýt mà mạng xã hội chia sẻ clip.

Gia đình ông Trịnh Văn Quyết hứa khắc phục toàn bộ 2.400 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcLuật sư của ông Trịnh Văn Quyết cho hay, gia đình bị cáo hứa khắc phục hết hậu quả vụ án với số tiền 2.400 tỷ đồng, mong Hội đồng xét xử cho thêm thời gian.

Nam Định: Hai vợ chồng thành lập nhiều công ty để bán thực phẩm, mỹ phẩm lừa người dân
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Nam Định tìm hàng ngàn bị hại trong vụ án lừa bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm thành thuốc trị bệnh do hai vợ chồng cầm đầu.

Sau cuộc nhậu, 8 thanh niên đến quán bar sử dụng ma túy
Pháp luậtGĐXH - Sau khi ăn nhậu, các đối tượng rủ nhau đến quán bar ở TP Huế để nghe nhạc, sau đó sử dụng ma túy.