Hơn 1.000 nạn nhân sập bẫy lừa đảo với số tiền trên 6.000 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án; khởi tố 13 bị can về các hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh và đánh bạc". Các đối tượng này thuộc TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, Hưng Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Nai, với số tiền lên tới trên 6.000 tỉ đồng và hơn 1.000 bị hại trên toàn quốc.

Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định, đường dây lừa đảo này hoạt động từ đầu năm 2023, do Phạm Đăng M (SN 1989; trú tại TP. Hà Nội) là người cầm đầu. Đường dây này có phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, khép kín và các đối tượng quen nhau qua mạng xã hội. 

Các đối tượng bàn bạc, thống nhất phân công nghiệm vụ cho nhau thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức trung gian mua bán và hỗ trợ vay vốn ngân hàng.

Cụ thể, đối với hình thức lừa đảo trung gian mua bán: các đối tượng lên mạng internet, Facebook, zalo tham gia vào các hội nhóm mua bán hàng hoá và liên hệ với người bán, người mua. 

Phương châm đối tượng đưa ra "đắt bao nhiêu cũng mua và rẻ bao nhiêu cũng bán" nhắm đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua để người mua chuyển tiền cho các đối tượng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng xoá tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc với người mua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Đối với hình thức lừa đảo hỗ trợ vay vốn: Các đối tượng lập tài khoản Facebook, tạo Fanpage có tên là "Hỗ trợ vay vốn toàn quốc", sau đó đăng bài cho vay trên Fanpage và chạy quảng cáo, với mục đích cho nhiều người biết, liên hệ với các đối tượng để làm thủ tục vay tiền.

Các đối tượng cài đặt tin nhắn trả lời tự động cùng với tài khoản zalo trên bài đăng quảng cáo của Fanpage. Khi có khách hàng liên hệ với đối tượng để làm thủ tục vay tiền thì đồng ý và tư vấn cho khách hàng về các gói vay với số tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Hồ sơ vay tiền khách hàng cần có CCCD, số điện thoại, số tài khoản của người vay. Khi khách hàng đồng ý vay tiền thì tuỳ từng gói vay mà đối tượng yêu cầu phải cọc từ 800 nghìn đến 2 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, với hai hình thức lừa đảo trên, đối tượng đều yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản tổ chức đánh bạc trên trang web đánh bạc trực tuyến. 

Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng lừa đảo "rửa tiền" bằng cách tạo các tài khoản đánh bạc và tham gia chơi dưới hình thức xóc đĩa trên trang web này với số lượng tiền chơi ít, nhằm mục đích bán lại điểm tiền ảo cho trang mạng đánh bạc, sau đó đổi tiền VNĐ và chuyển đến số tài khoản ngân hàng do các đối tượng thuê trên mạng để tránh sự truy vết của cơ quan công an.

Bước đầu cơ quan CSĐT xác định, đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với hơn 1000 bị hại (ở các địa phương trên toàn quốc), với số tiền lừa đảo trong các tài khoản của nhóm đối tượng gần 60 tỉ đồng và các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch lên đến hơn 6.000 nghìn tỉ đồng.

Quá trình bắt giữ, khám xét cơ quan CSĐT đã thu giữ: 58 chiếc điện thoại di động và 182 sim điện thoại các loại; 4 máy tính laptop và 246 tài khoản ngân hàng; thu giữ và phong tỏa hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng; hơn 10 nghìn trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc cùng nhiều thiết bị Modem kết nối internet, phát sóng 4G.

Xem thêm video đang được quan tâm: