Kẻ lừa đảo bị ‘nẫng tay trên’ tiền trong tài khoản

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can các đối tượng gồm: Phạm Quốc Tuấn (SN 1995); Lã Minh Đức (SN 1986); Lương Khánh Linh (SN 2003) và Nguyễn Trung Cường (SN 1991) cùng trú tại phường Kim Giang (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo trình báo, bà Đặng Thị Minh T (ở quận Ba Đình, Hà Nội) bị một đối tượng lạ gọi điện tự xưng là công an. Đối tượng này nói có chuyển cho bà T 69 triệu đồng và số tiền đó thuộc diện đang điều tra cần phải làm rõ. Kẻ tự xưng là công an liên tục dọa dẫm, dựng lên vở kịch vô cùng “hoàn hảo” khiến bà T hoảng sợ và đi tới ngân hàng.

Bà T rút hết số tiền 750 triệu đồng trong sổ tiết kiệm và chuyển vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh do đối tượng chỉ định. Sau khi chuyển tiền xong, bà T có gọi lại nhưng không liên lạc được. Lúc này, biết bị lừa, bà T đã đến công an để trình báo.

Qua điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định được chủ sở hữu tài khoản Lương Khánh Linh. Người này sau đó cũng đã đến ngân hàng thực hiện lệnh rút số tiền 750 triệu đồng.

Tiếp tục xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện trước đó, vào ngày 14/8/2023, Lương Khánh Linh và chồng là Lã Minh Đức đã đến chi nhánh ngân hàng T và V để mở 4 tài khoản ngân hàng.

Cuối tháng 8/2023, Tuấn bảo vợ chồng Đức, Linh đi sao kê tài khoản và biết trong tài khoản của 2 vợ chồng mở tại ngân hàng T có số tiền 163 triệu đồng. Các đối tượng không biết dòng tiền chuyển đi đâu và do đâu mà có nhưng đã yêu cầu ngân hàng chặn giao dịch một chiều chuyển tiền đi của hai tài khoản trên với mục đích lần sau có dòng tiền chuyển đến sẽ chiếm đoạt.

Ngày 17/5/2024, Lã Minh Đức lên Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú, khai nhận đã bàn bạc với Tuấn và Cường mở tài khoản ngân hàng sau đó bán cho đối tượng trên mạng xã hội. Cả nhóm biết rõ nguồn tiền các đối tượng mua tài khoản đều là dòng tiền do phạm pháp mà có nên bàn nhau chiếm đoạt tiền được chuyển vào tài khoản.

Để biết xem tài khoản nào có tiền các đối tượng đến ngân hàng để sao kê, nếu phát hiện tài khoản nào có dòng tiền chuyển đến và đi thì sẽ khóa 1 chiều đối với dòng tiền chuyển đi tài khoản đó.

Ngày 15/9/2023, những đối tượng lừa bà T chuyển số tiền 750 triệu đồng vào tài khoản mang tên của Linh nhưng không chuyển đi được.

Các đối tượng này đã gọi điện cho Tuấn thông qua ứng dụng telegram bảo Tuấn chuyển lại. Biết có tiền Tuấn đã cùng Đức, Linh và Cường đi rút luôn chia nhau. Tuấn cầm 325 triệu đồng, vợ chồng Đức và Linh được chia 385 triệu đồng còn Cường được chia 40 triệu đồng.