Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kế toán bán hơn 3.000 hóa đơn khống

Thứ năm, 14:33 14/07/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Nguyễn Phương Thảo ghi khống hàng ngàn hóa đơn VAT cho 68 doanh nghiệp, tạo điều kiện cho họ chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng tiền thuế.

Sáng 14/7, nguồn tin từ Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Cơ quan này vừa khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả đối với 2 bị can Nguyễn Phương Thảo, 33 tuổi - Kế toán cửa hàng xăng dầu Cửa Lò, thuộc Công ty Xăng dầu Nghệ An và Lê Văn Lợi, 31 tuổi - Phó giám đốc Công ty Vật tư thương mại và xuất nhập khẩu Ngọc Thảo - trụ sở đóng tại tỉnh Thanh Hóa.  
 
Đại tá Đào Hồng Lập – Trưởng phòng kinh tế Công an tỉnh - cho biết, với thủ đoạn ghi khống gấp nhiều lần giá trị mua xăng, dầu ở liên 2 (giao khách hàng) trên hóa đơn đỏ VAT, từ năm 2007 đến 2009, Nguyễn Phương Thảo đã bán hơn 3.100 hóa đơn cho 68 doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên cả nước với số tiền ảo hơn 70 tỉ đồng, gây thất thoát cho nhà nước hơn 7 tỉ đồng tiền hoàn thuế VAT.
 
Trong số 68 doanh nghiệp trên, Lê Văn Lợi đã mua 298 hóa đơn khống (trị giá tiền hàng 12,868 tỉ đồng) giúp Công ty Vật tư thương mại và xuất nhập khẩu Ngọc Thảo được hoàn 1,286 tỉ đồng tiền thuế.
 
Đại tá Lập cho biết thêm, sau khi khởi tố 2 bị can, cơ quan điều tra sẽ phối hợp với ngành thuế tiến hành xác minh thêm những đối tượng nào đủ điều kiện để khởi tố đồng thời tiến hành truy thu số tiền các doanh nghiệp dùng hóa đơn ảo này để hoàn thuế. Hiện nay đã truy thu được 2,5 tỉ đồng.
 
Được biết, đối tượng Nguyễn Phương Thảo hiện được tại ngoại, còn  Lê Văn Lợi bị bắt tạm giam để tiến hành điều tra.

Hồ Hà

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
7 đối tượng lạng lách, đánh võng rồi quay clip 'khoe', Giám đốc Công an chỉ đạo nóng

7 đối tượng lạng lách, đánh võng rồi quay clip 'khoe', Giám đốc Công an chỉ đạo nóng

Pháp luật - 14 giờ trước

Nhóm thanh, thiếu niên ở Ninh Bình chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng “chiến tích” lên mạng xã hội. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Hành động bất thường của tài xế ô tô khi gặp tổ CSGT

Hành động bất thường của tài xế ô tô khi gặp tổ CSGT

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trước hiệu lệnh dừng xe của Tổ công tác của Trạm CSGT Quang Trung, tài xế Kiên không chấp hành mà tiếp tục cho phương tiện di chuyển, liên tục đánh lái sang hai bên nhằm không cho cơ quan chức năng vượt, thậm chí còn làm đổ xe của Tổ công tác.

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an xã Hòa Phú (Đắk Lắk) đang truy tìm người phụ nữ nghi lái xe máy tông bé 5 tuổi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của con trai chị A. để tạo lập tài khoản Facebook giả, nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.

Bắt giữ đối tượng gây ra 7 vụ cướp giật điện thoại của phụ nữ

Bắt giữ đối tượng gây ra 7 vụ cướp giật điện thoại của phụ nữ

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Duy (SN 1996, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Gia Viễn) - nghi phạm gây ra 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Bắt nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương nam thiếu niên ở Đà Nẵng

Bắt nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương nam thiếu niên ở Đà Nẵng

Pháp luật - 2 ngày trước

Nhóm côn đồ trong độ tuổi từ 16 - 21 sử dụng rựa, mã tấu, vỏ chai thuỷ tinh tấn công vào đầu, lưng khiến nam thiếu niên ở TP Đà Nẵng trọng thương.

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 3/7, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Mùa A Hảo (SN 2007, ở phường Đoàn Kết) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, khiến 1 chiến sĩ CSGT hy sinh.

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Pháp luật - 3 ngày trước

Chồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn dầu gió ngoại các loại, tuồn bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Pháp luật - 4 ngày trước

2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 4 ngày trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Top