Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kế toán bán hơn 3.000 hóa đơn khống

Thứ năm, 14:33 14/07/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Nguyễn Phương Thảo ghi khống hàng ngàn hóa đơn VAT cho 68 doanh nghiệp, tạo điều kiện cho họ chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng tiền thuế.

Sáng 14/7, nguồn tin từ Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Cơ quan này vừa khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả đối với 2 bị can Nguyễn Phương Thảo, 33 tuổi - Kế toán cửa hàng xăng dầu Cửa Lò, thuộc Công ty Xăng dầu Nghệ An và Lê Văn Lợi, 31 tuổi - Phó giám đốc Công ty Vật tư thương mại và xuất nhập khẩu Ngọc Thảo - trụ sở đóng tại tỉnh Thanh Hóa.  
 
Đại tá Đào Hồng Lập – Trưởng phòng kinh tế Công an tỉnh - cho biết, với thủ đoạn ghi khống gấp nhiều lần giá trị mua xăng, dầu ở liên 2 (giao khách hàng) trên hóa đơn đỏ VAT, từ năm 2007 đến 2009, Nguyễn Phương Thảo đã bán hơn 3.100 hóa đơn cho 68 doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên cả nước với số tiền ảo hơn 70 tỉ đồng, gây thất thoát cho nhà nước hơn 7 tỉ đồng tiền hoàn thuế VAT.
 
Trong số 68 doanh nghiệp trên, Lê Văn Lợi đã mua 298 hóa đơn khống (trị giá tiền hàng 12,868 tỉ đồng) giúp Công ty Vật tư thương mại và xuất nhập khẩu Ngọc Thảo được hoàn 1,286 tỉ đồng tiền thuế.
 
Đại tá Lập cho biết thêm, sau khi khởi tố 2 bị can, cơ quan điều tra sẽ phối hợp với ngành thuế tiến hành xác minh thêm những đối tượng nào đủ điều kiện để khởi tố đồng thời tiến hành truy thu số tiền các doanh nghiệp dùng hóa đơn ảo này để hoàn thuế. Hiện nay đã truy thu được 2,5 tỉ đồng.
 
Được biết, đối tượng Nguyễn Phương Thảo hiện được tại ngoại, còn  Lê Văn Lợi bị bắt tạm giam để tiến hành điều tra.

Hồ Hà

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tiếp tay cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, nữ idol livestream lãnh 2 năm 6 tháng tù

Tiếp tay cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, nữ idol livestream lãnh 2 năm 6 tháng tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Thông qua việc là idol trên mạng xã hội Douyin, Nguyễn Thùy Dương quen Zheng Ren Gui rồi tiếp tay cho người này phạm pháp.

Công an bắt quả tang nhóm khách cùng nữ tiếp viên quán karaoke bay lắc

Công an bắt quả tang nhóm khách cùng nữ tiếp viên quán karaoke bay lắc

Pháp luật - 2 giờ trước

Vào quán karaoke để hát nhưng chưa đủ độ "phê" nên các đối tượng mua ma túy về bay lắc cùng các nữ tiếp viên của quán.

Sinh viên trộm xe ôtô của nữ giảng viên trong ngày 20-11

Sinh viên trộm xe ôtô của nữ giảng viên trong ngày 20-11

Pháp luật - 2 giờ trước

Ngày 20-11, để ôtô trong khuôn viên trường đại học, một cô giáo bị sinh viên lấy trộm xe

Tham ô tài sản, hai cán bộ lĩnh án

Tham ô tài sản, hai cán bộ lĩnh án

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961, trú phường Tây Lộc, TP Huế) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, trú phường Vĩnh Ninh, TP Huế) về "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Phá đường dây làm giả giấy tờ của lực lượng vũ trang

Phá đường dây làm giả giấy tờ của lực lượng vũ trang

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây chuyên làm giả giấy tờ, trong đó có những giấy tờ của lực lượng vũ trang nhằm mục đích lừa đảo vừa bị Công an quận Đống Đa triệt phá.

Thủ đoạn lừa chạy thủ tục làm 'sổ đỏ' để chiếm đoạt tài sản

Thủ đoạn lừa chạy thủ tục làm 'sổ đỏ' để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng tâm lý e ngại thủ tục hành chính và các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân, các đối tượng tự nhận bản thân có các mối quan hệ nên làm được nhanh khiến nhiều nạn nhân "nhẹ dạ, cả tin" sập bẫy.

Công an tìm người gửi tiền vào một doanh nghiệp vàng bạc ở Nghệ An

Công an tìm người gửi tiền vào một doanh nghiệp vàng bạc ở Nghệ An

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ việc một doanh nghiệp vàng bạc ở huyện Yên Thành mở sổ tiết kiệm như ngân hàng, huy động vốn của người dân.

Trốn thuế, một giám đốc công ty bị khởi tố

Trốn thuế, một giám đốc công ty bị khởi tố

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH – Công an tỉnh Lâm Đồng bước đầu xác định, trong quá trình kinh doanh, công ty do Lê Công Tuấn làm giám đốc đã có hành vi trốn thuế...

Bắt giữ đối tượng trộm cắp cà phê ở Lâm Đồng

Bắt giữ đối tượng trộm cắp cà phê ở Lâm Đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bắt đối tượng Lưu Xuân Kiên (1997, quê huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghĩ mình bị "nhìn đểu", 2 thanh niên đâm người suýt chết

Nghĩ mình bị "nhìn đểu", 2 thanh niên đâm người suýt chết

Pháp luật - 20 giờ trước

Sau cuộc nhậu, 2 thanh niên ở tỉnh Quảng Nam nghĩ rằng người khác "nhìn đểu" mình nên giở thói côn đồ, dùng hung khí tấn công gây thương tích.

Top