Tags:
Làm giả chứng minh nhân dân để lập tài khoản ngân hàng đem bán
GĐXH - Sau khi làm giả 4 chứng minh nhân dân, Hoàn cùng 2 đồng phạm mở thành công 13 tài khoản ngân hàng để đem bán kiếm tiền.
Chiều 9/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Công an Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố, bắt tạm giam Trần Đình Hoàn (SN 1990), Nguyễn Đình Đoàn (SN 1988) và Trần Hoàng Sơn (SN 1991) cùng trú tỉnh Quảng Trị, về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Công an thi hành các quyết định đối với 3 đối tượng.
Thông qua tìm kiếm bạn bè ở Zalo, Hoàn kết bạn với một tài khoản không rõ danh tính. Người này trao đổi cần mua 1 bộ tài khoản ngân hàng (khoảng 6 tài khoản) giá 6 triệu đồng. Hoàn bàn bạc với Sơn và Đoàn được 2 người này đồng ý với giá 5 triệu đồng/6 tài khoản/người.
Hoàn yêu cầu Đoàn và Sơn chụp ảnh thẻ để đi làm giấy chứng minh nhân dân (CMND) giả, dán ảnh thẻ của 2 người này. Sau đó, Hoàn gửi thông tin cho tài khoản quen qua mạng để làm CMND.
Với ảnh thẻ của mình, Đoàn lập 2 CMND giả và mở 7 tài khoản ngân hàng và ảnh thẻ của Sơn lập được 2 CMND giả, mở 6 tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng còn chỉnh sửa ảnh thẻ để tạo khuôn mặt khác so với ban đầu nhằm tiếp tục làm CMND giả, tạo tài khoản ngân hàng.
Công an xác định, Hoàn là đối tượng tổ chức cầm đầu, Đoàn, Sơn có vai trò đồng phạm giúp sức Hoàn làm giả 4 CMND, mở thành công 13 tài khoản ngân hàng.
Ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Huế, các đối tượng còn vào các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng mở tài khoản ngân hàng bán lại thu lợi bất chính.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Bình luận
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Bán 3 triệu bình chữa cháy giả, thu nghìn tỷ đồng
Pháp luật - 5 giờ trướcHơn 3 triệu bình chữa cháy giả do Công ty Vietlink, Công ty An Phú sản xuất, đưa ra tiêu thụ trên thị trường, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng.
Vụ Shark Bình bị bắt: Vì sao hệ sinh thái AntEx có từ năm 2021 mà đến nay mới bị phanh phui?
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Chiều 14/10, tại buổi họp báo do Công an TP Hà Nội tổ chức, những thông tin ban đầu về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT đã được công bố, hé lộ một đường dây lừa đảo có tổ chức với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Công an Hà Nội thông tin về mối quan hệ giữa Phương Oanh và Shark Bình
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Chiều 14/10, trước một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định, mối quan hệ giữa Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) và người vợ hiện tại là diễn viên Phương Oanh vẫn bình thường.
Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng trong vụ sản xuất, buôn bán nước Lavie giả
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Một nút giao ở Hà Nội có 3.700 trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI 'vạch trần'
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Sau hơn hai tuần vận hành, hệ thống camera AI (camera thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo) đã cho thấy hiệu quả vượt trội khi phát hiện hơn 4.500 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội. Các lỗi phổ biến là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...
Công an triệu tập Lương Bằng Quang, khám xét nhà Ngân 98
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an đã làm việc với một số cá nhân liên quan đến các công ty, hộ kinh doanh do Ngân 98 thành lập để phân phối thuốc giảm cân không đạt chất lượng, hàng giả.
Ngân 98 có thể đối diện mức án nào với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, Ngân 98 có thể đối mặt với khung hình phạt nào theo quy định pháp luật?
Nam thanh niên cho người phụ nữ vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 2.190%/1 năm
Pháp luật - 1 ngày trước2 người phụ nữ đã trình báo Quách Đức Anh có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên tới 2.190%/1 năm.
Vụ Ngân 98 bị khởi tố: Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang
Pháp luật - 1 ngày trướcNgày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng triệu tập chồng cô - ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ vai trò trong hoạt động kinh doanh tại công ty ZuBu.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình
Pháp luậtGĐXH - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
