Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời khai trùm đường dây cá độ 32 triệu USD

Thứ hai, 08:24 20/07/2020 | Pháp luật

Khoe có mối quan hệ thân quen với lãnh đạo các cơ quan chức năng, trùm đường dây cá độ 32 triệu USD khẳng định việc “làm ăn” với anh ta sẽ an toàn tuyệt đối.

Công an Đà Nẵng đang tạm giữ 13 người liên quan đến đường dây cá độ 32 triệu USD do Trần Viết Nghĩa (34 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) cầm đầu.

Theo điều tra, năm 2018, Nghĩa mở tiệm kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại nhà riêng để làm bình phong cho hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet. Từ hoạt động cá độ phi pháp, Nghĩa giàu lên nhanh chóng và nổi tiếng trong giới ăn chơi ở Đà Nẵng.

Lời khai trùm đường dây cá độ 32 triệu USD - Ảnh 1.
Cảnh sát khám xét, thu giữ các tài liệu liên quan đến đường dây cá độ do Nghĩa cầm đầu. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Nghĩa khai đã thuê Nguyễn Long (32 tuổi, trú Đà Nẵng) làm quản lý tài khoản tổng và tạo các tài khoản con để cấp cho các đại lý.

Để lôi kéo mọi người khác tham gia, trùm đường dây cá độ bịa chuyện có mối quan hệ thân quen với lãnh đạo các cơ quan chức năng. Nghĩa khẳng định việc làm ăn sẽ an toàn tuyệt đối.

Tài khoản có hạn mức cá độ do Nghĩa cung cấp, các đại lý cấp 1 dưới tiếp tục phân phối cho các đại lý cấp 2, cấp 3 và các con bạc. Số tiền cá độ được tính bằng USD. Hàng tuần, Nghĩa và đàn em đối chiếu sổ sách. Để che giấu đường đi của dòng tiền, tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng, Nghĩa chỉ đạo đàn em gặp các đại lý giao nhận tiền mặt, ít khi chuyển tiền qua ngân hàng.

Lời khai trùm đường dây cá độ 32 triệu USD - Ảnh 2.
Công an khám xét nơi ở của Nghĩa. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Xâu chuỗi các nguồn tin trinh sát, đầu tháng 3, Công an TP Đà Nẵng quyết định lập chuyên án để đấu tranh. Tuy nhiên, việc thu thập chứng cứ gặp khó khăn vì từ sau Tết, các giải bóng đá thế giới tạm nghỉ vì dịch Covid-19, Nghĩa cũng "án binh bất động".

Đến giữa tháng 6, khi các giải bóng đá ở châu Âu được tổ chức trở lại, ban chuyên án nhận định đường dây cá độ này sẽ tiếp tục hoạt động trở lại nên tăng cường giám sát.

Chiều 13/7, các trinh sát phát hiện Nguyễn Long (đàn em thân cận của Nghĩa) nhận tiền cá cược từ một đại lý nên bắt quả tang. Cùng lúc, một tổ trinh sát khác bí mật bám theo chiếc ôtô hiệu Rang Rover do Nghĩa cầm lái. Khi anh ta nhận tiền cá độ từ một đại lý ở quận Hải Châu thì cảnh sát ập khống chế.

Chiều cùng ngày, các mũi trinh sát tiếp tục đột kích, bắt giữ thêm 11 người liên quan đến đường dây cá độ. Khám xét 5 địa điểm liên quan đường dây, ban chuyên án thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền gần 32,5 triệu USD, hơn 2,1 tỷ đồng tiền mặt, 3 ôtô và nhiều tài liệu liên quan.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lào Cai: Triệt phá đường dây vận chuyển 235 kg bạc tinh khiết qua biên giới

Lào Cai: Triệt phá đường dây vận chuyển 235 kg bạc tinh khiết qua biên giới

Pháp luật - 15 phút trước

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 235 kg bạc tinh khiết từ Trung Quốc, bắt giữ 1 người Trung Quốc, triệu tập 5 người Việt.

Đề nghị truy tố người đàn bà độc ác đầu độc 4 người thân bằng xyanua

Đề nghị truy tố người đàn bà độc ác đầu độc 4 người thân bằng xyanua

Pháp luật - 17 giờ trước

Lợi dụng lúc cả nhà đang cầu nguyện cho cha mới qua đời, Bích âm thầm pha ly nước Xyanua đưa cho cháu ruột uống.

Tạm giữ hình sự chủ shop online trốn thuế có doanh thu hơn 800 tỷ đồng

Tạm giữ hình sự chủ shop online trốn thuế có doanh thu hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Nguyễn Thị Thu Hường (ở Hà Nội) bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng khi bán hàng hiệu online, doanh thu lên tới hơn 834 tỷ đồng.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ

Công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ

Pháp luật - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ pháo nổ quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Khởi tố tài xế vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết làm 3 người tử vong

Khởi tố tài xế vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết làm 3 người tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Tài xế Trần Văn Cường bị khởi tố sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương.

Xô xát trong đêm, 2 cô gái được mời về công an phường làm việc

Xô xát trong đêm, 2 cô gái được mời về công an phường làm việc

Xã hội - 1 ngày trước

Vào đêm qua (8/7), tại tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ xô xát dẫn đến đánh nhau giữa nhóm thiếu nữ khiến 1 cô gái bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh sơ cứu.

Công an thông tin vụ nữ tài xế ô tô tông liên hoàn 12 xe máy: 10 người nhập viện, 1 người tử vong

Công an thông tin vụ nữ tài xế ô tô tông liên hoàn 12 xe máy: 10 người nhập viện, 1 người tử vong

Xã hội - 1 ngày trước

Hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng 9-7 kéo dài khoảng 130 mét với 13 xe cộ liên quan. Vụ tai nạn làm 10 người bị thương được đưa đi cấp cứu; trong đó có 1 nạn nhân nữ đã tử vong vào hồi 11h30 cùng ngày.

Vụ ô tô tông loạt xe máy ở Hà Nội: Chuyển cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân

Vụ ô tô tông loạt xe máy ở Hà Nội: Chuyển cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân

Xã hội - 1 ngày trước

Liên quan vụ ô tô tông loạt xe máy khiến 1 người tử vong ở Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ.

Thêm một 'trùm giang hồ' ở Thanh Hoá bị khám nhà

Thêm một 'trùm giang hồ' ở Thanh Hoá bị khám nhà

Xã hội - 1 ngày trước

Cơ quan chức năng đang khám xét nhà riêng của 'trùm giang hồ' Mạnh “gỗ” trên đường Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Bắc Ninh triệt phá băng nhóm trẻ vị thành niên đập kính ô tô trộm cắp tài sản

Bắc Ninh triệt phá băng nhóm trẻ vị thành niên đập kính ô tô trộm cắp tài sản

Xã hội - 1 ngày trước

Công an phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) vừa triệt phá một nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi đập kính ô tô để trộm cắp tài sản.

Top