Lý lịch bất hảo của đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 850 tỷ đồng ở Hải Dương

Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại các huyện Kim Thành, Thanh Hà và thị xã Kinh Môn.

Năm bị can bị khởi tố về các tội gồm: Trần Anh Tài (SN 1992, trú khu Đồng Văn, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành) về tội tổ chức đánh bạc; Phạm Huy Du (SN 1988, ở xã Kim Đính, huyện Kim Thành) về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Riêng 3 bị can: Nguyễn Viết Khư (SN 1988), Bùi Duy Hải (SN 1980) và Hoàng Văn Hải (SN 1988) cùng trú tại huyện Kim Thành cùng bị khởi tố về hành vi "Đánh bạc".

Trong số các bị cáo bị khởi tố nói trên, Trần Anh Tài được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc qua mạng Internet với tổng số tiền lên tới 853 tỷ đồng.

Theo đó, sau các đợt ra quân trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Hải Dương, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn đã từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên vì lợi nhuận, một số đối tượng vẫn lén lút tổ chức các đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. các đối tượng tham gia đường dây, ổ nhóm này phần lớn có tiền án, tiền sự

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng nhận thấy, Trần Anh Tài là đối tượng nghi vấn của đường dây nói trên. Trong khi đó, Tài có quan hệ mật thiết với Phạm Huy Du- là đối tượng từng bị Công an huyện Kim Thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác;  Nguyễn Viết Khư –người có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng…

Đến 12/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn phản ánh của quần chúng tố cáo Tài và Du có nghi vấn liên quan đến việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, ngay sau đó Công an tỉnh Hải Dương đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi theo dõi, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương xác định, đối tượng Trần Anh Tài thực hiện hành vi cá độ trên trang web http://www.bong88.com. Đây là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, sử dụng phần mềm quản trị điều hành hoạt động đánh bạc online, được phân làm 4 cấp khác nhau.

Nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 13/4, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự triển khai phá án và cùng một thời điểm, tổ công tác đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng.

Quá trình điều tra xác định: Từ khoảng cuối năm 2021, Trần Anh Tài đã lấy 2 tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng Internet cấp độ Master là K910W và K910N của 1 người tên Nam (trú tại TP Hồ Chí Minh). Các tài khoản có định mức 200.000 điểm cá cược, Tài và Nam thống nhất mỗi điểm được quy đổi thành 6 nghìn đồng (VND).

Đối với tài khoản Master K910W, Tài trực tiếp quản lý, sử dụng. Master này chia thành 4 tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ Agent và 24 tài khoản đánh bạc Member.

Tài khoản Agent K910W do Tài trực tiếp quản lý, sử dụng và được phân chia thành 10 tài khoản Member. Trong đó, tài khoản Member K910W00008 được đối tượng này giao cho Nguyễn Viết Khư để Khư đánh bạc; thống nhất 1 điểm cá cược là 40 nghìn đồng.

Tài khoản Member K910000007, Member K91000000C, Tài giao cho Bùi Duy Hải để Hải đánh bạc và thống nhất quy định 1 điểm là 50 nghìn đồng… Riêng tài khoản Master K910N, đối tượng giao cho Phạm Huy Du tổ chức đánh bạc và thống nhất một điểm là 8.000 VND…

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 12/2021 đến 13/4/2022, đường dây do Trần Anh Tài cầm đầu đã tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc qua mạng Internet trên website "bong88.com" với tổng số tiền là 853,4 tỷ đồng.

Cũng theo cơ quan công an, trước khi bị bắt, đối tượng Tài có lý lịch bất hảo. Cụ thể, ngày 12/6/2013, Tài bị Công an huyện Kim Thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng; ngày 3/2/2015, bị Tòa án nhân dân huyện Kim Thành xử phạt 24 tháng tù về các tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích".

Đến 23/4/2018, đối tượng này bị Tòa án nhân dân huyện Kim Thành xử phạt 24 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Đến 14/12/2017, Tài bị Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác. Lần gần đây nhất vào 21/6/2021, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về hành vi đánh bạc.