Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày thứ 3 xét xử Hà Văn Thắm: Các bị cáo cộm cán khai gì?

Thứ tư, 19:00 01/03/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong ngày xét xử thứ 3, HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn. Liên quan đến khoản tiền cho 500 tỉ đồng, nguyên chủ tịch OceanBank thừa nhận biết rõ rủi ro nhưng vẫn cho vay.

Khi HĐXX tập trung xét hỏi khoản tiền 500 tỉ đồng cho Cty Trung Dung do Trần Văn Bình đứng tên Tổng giám đốc vay dẫn đến OceanBank thiệt hại hơn 343 tỉ đồng, ông Bình luôn trả lời không biết. Ông Bình thừa nhận rằng chỉ biết ký hồ sơ vay vốn OceanBank 500 tỉ đồng nhưng không đọc hồ sơ vay vốn, không biết mục đích vay.


Hà Văn Thắm trước vành móng ngựa.

Hà Văn Thắm trước vành móng ngựa.

Tại tòa, Tổng Giám đốc Cty Trung Dung thừa nhận bản thân chỉ là nhân viên của Tập đoàn Thiện Thanh do bị án Phạm Công Danh làm chủ và được Phạm Công Danh nhờ đứng tên hộ làm giám đốc Cty Trung Dung.

Sauk hi ông Bình ký xong thì đưa hồ sơ cho kế toán Tập đoàn Thiên Thanh. Về nguồn tiền 500 tỉ đồng Cty Trung Dung không sử dụng, có chuyển về Cty Trung Dung hay không thì ông này không biết.

Khi bị thẩm vấn về khoản tiền cho vay này, Hà Văn Thắm khai rằng thực chất Phạm Công Danh là chủ của Cty Trung Dung. Trong số tài sản đảm bảo cho khoản vay tiền Hà Văn Thắm không lo lắng về tài sản đảm bảo của Cty SGG, rủi ro nhất là 250 tỉ đồng vốn điều lệ tài sản của Cty Trung Dung.

Nhưng Thắm vẫn có niềm tin vì Cty Trung Dung có giá trị thương mại tốt khi có mặt bằng cho BigC thuê, có trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới.

Cũng tại tòa, ông Trần Văn Bình- Tổng Giám đốc Cty Trung Dung (là lái xe của Tập đoàn Thiên Thanh được Phạm công Danh nhờ đứng tên) trình bày rằng không biết tí gì về việc góp vốn điều lệ tại Cty Trung Dung, cứ bảo làm gì thì ông Bình làm ấy.

Cũng trong ngày thứ 3 xét xử đại án này, HĐXX tập trung xét hỏi làm rõ việc thu tiền chênh lệch thông qua Cty BSC Việt Nam. Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn – cựu Phó Tổng giám đốc OceanBank cho biết nhận được sự chỉ đạo của cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm trong việc thu phí để chi trả cho khách hàng gửi tiền.

Việc thu thêm tiền thông qua Công ty BSC Việt Nam (Công ty BSC) là để lách lãi suất trần do NHNN quy định, số tiền chênh lệch này thu được tại Công ty BSC được cơ quan tố tụng xác định là được chuyển cho cựu Tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn.


Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

Tại phiên tòa, chị Hoàng Thị Hồng Tứ - người từng được Thắm nhờ đứng tên tại Công ty BSC cho biết, đã từng 3 lần đưa tiền cho cựu Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn.

Lần đầu đưa tiền tháng 8/2010, chị Tứ nhận tiền từ chị Lê Thị Minh Nguyệt - Ban kiểm soát Ngân hàng Oceanbank rồi sau đó đưa sang cho Sơn với số tiền là 200.000 USD. Ngoài ra chị Tứ còn 2 lần đưa tiền cho Sơn. Tổng cộng 3 lần đưa tiền cho cựu Tổng giám đốc Sơn là hơn 6,6 tỷ đồng.

Theo lời khai của những người liên quan đến hành vi này, số tiền chênh lệch từ hoạt động dịch vụ thu phí chênh lệch đều được chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm.

Liên quan đến sự việc, theo lời khai của Hà Văn Thắm, do NHNN áp lãi suất huy động vốn các ngân hàng trong đó có Ngân hàng Đại Dương, nên việc lấy tiền thu được từ Công ty BSC là để chăm sóc khách hàng. Khai rõ hành vi, bị cáo cho hay, đã bàn bạc với Nguyễn Xuân Sơn và được cựu Tổng giám đốc cho biết, Ngân hàng Đại Dương chỉ cần tiền chăm sóc khách hàng. Thắm đồng ý và việc chăm sóc do Sơn tự quyết định.

Khi cựu Tổng giám đốc Oceanbank trả lời thẩm vấn, bị cáo cho rằng, không hiểu vì sao mình bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.

Theo bị cáo, ông ta không thỏa thuận và bàn bạc về vấn đề chi lãi ngoài. Ông ta nhắc lại lời khai của bị cáo Thắm cho rằng mình không đồng ý việc chi lãi ngoài để huy động vốn. Trước đó Hà Văn Thắm khai Nguyễn Xuân Sơn không thực hiện chi lãi ngoài mà thực hiện việc chi chăm sóc khách hàng

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nói rằng trong thời gian làm TGĐ, bị cáo không bao giờ có chủ trương chi lãi ngoài. Việc Hà Văn Thắm chi lãi ngoài với tư cách cá nhân là được, còn với tư cách NH thì phải do HĐQT của ngân hàng quyết định.

Trước lời khai của bị cáo Sơn, thẩm phán Trương Việt Toàn cho rằng: Nếu bị cáo không đồng ý việc chi lãi ngoài để huy động vốn thì các cộng sự, nhân viên dưới quyền có phải góp mặt ở đây để hầu tòa?

Bị cáo Sơn vẫn một mực phủ nhận và cho rằng, từ năm 2011, Ngân hàng Đại Dương mới chi lãi ngoài, lúc này bị cáo không còn làm việc tại Ngân hàng Đại Dương.

Khi nói về việc nhận tiền dịch vụ gần 70 tỉ đồng thông qua lợi tức từ kinh phí dịch vụ của Công ty BSC, bị cáo Sơn phủ nhận và cho biết, mình chỉ 4 lần nhận tiền từ Hà Văn Thắm. Số tiền này là dùng cho công tác ngoại giao với mục đích phát triển ngân hàng.

Trước lời khai này, HĐXX đã trích dẫn lời khai của Nguyễn Việt Dũng – thư ký của Sơn nhận tiền từ Công ty BSC hơn 6 tỉ và hơn 102.000 USD về rồi chuyển cho Sơn nhưng bị cáo này vẫn khẳng định mình không hề nhận được các khoản tiền trên.

Sáng mai, HĐXX tiếp tục làm việc

Hà Châu

thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan lĩnh án 14 năm tù

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan lĩnh án 14 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Bà Hoàng Thị Thuý Lan bị tuyên án 14 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 25 tỷ đồng cùng 1 triệu USD từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Lào Cai: Triệt phá đường dây vận chuyển 235 kg bạc tinh khiết qua biên giới

Lào Cai: Triệt phá đường dây vận chuyển 235 kg bạc tinh khiết qua biên giới

Pháp luật - 9 giờ trước

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 235 kg bạc tinh khiết từ Trung Quốc, bắt giữ 1 người Trung Quốc, triệu tập 5 người Việt.

Đề nghị truy tố người đàn bà độc ác đầu độc 4 người thân bằng xyanua

Đề nghị truy tố người đàn bà độc ác đầu độc 4 người thân bằng xyanua

Pháp luật - 1 ngày trước

Lợi dụng lúc cả nhà đang cầu nguyện cho cha mới qua đời, Bích âm thầm pha ly nước Xyanua đưa cho cháu ruột uống.

Tạm giữ hình sự chủ shop online trốn thuế có doanh thu hơn 800 tỷ đồng

Tạm giữ hình sự chủ shop online trốn thuế có doanh thu hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Nguyễn Thị Thu Hường (ở Hà Nội) bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng khi bán hàng hiệu online, doanh thu lên tới hơn 834 tỷ đồng.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ

Công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ

Pháp luật - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ pháo nổ quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Khởi tố tài xế vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết làm 3 người tử vong

Khởi tố tài xế vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết làm 3 người tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Tài xế Trần Văn Cường bị khởi tố sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương.

Xô xát trong đêm, 2 cô gái được mời về công an phường làm việc

Xô xát trong đêm, 2 cô gái được mời về công an phường làm việc

Xã hội - 1 ngày trước

Vào đêm qua (8/7), tại tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ xô xát dẫn đến đánh nhau giữa nhóm thiếu nữ khiến 1 cô gái bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh sơ cứu.

Công an thông tin vụ nữ tài xế ô tô tông liên hoàn 12 xe máy: 10 người nhập viện, 1 người tử vong

Công an thông tin vụ nữ tài xế ô tô tông liên hoàn 12 xe máy: 10 người nhập viện, 1 người tử vong

Xã hội - 1 ngày trước

Hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng 9-7 kéo dài khoảng 130 mét với 13 xe cộ liên quan. Vụ tai nạn làm 10 người bị thương được đưa đi cấp cứu; trong đó có 1 nạn nhân nữ đã tử vong vào hồi 11h30 cùng ngày.

Vụ ô tô tông loạt xe máy ở Hà Nội: Chuyển cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân

Vụ ô tô tông loạt xe máy ở Hà Nội: Chuyển cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân

Xã hội - 1 ngày trước

Liên quan vụ ô tô tông loạt xe máy khiến 1 người tử vong ở Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ.

Thêm một 'trùm giang hồ' ở Thanh Hoá bị khám nhà

Thêm một 'trùm giang hồ' ở Thanh Hoá bị khám nhà

Xã hội - 1 ngày trước

Cơ quan chức năng đang khám xét nhà riêng của 'trùm giang hồ' Mạnh “gỗ” trên đường Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Top