Người phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa đảo gần 6 tỷ đồng như thế nào?
GiadinhNet - Lấy nhiều lý do khác nhau như không chuyển đúng số tiền, nộp tiền phần trăm... đối tượng đã lừa người phụ nữ ở Quảng Ninh tổng cộng gần 6 tỷ đồng.
Thông tin cho PV, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng CSHS đang tiến hành điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.
Trước đó, Phòng CSHS nhận đơn tố giác của chị P.T.T (SN 1974), trú tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) về việc bị đối tượng có tên Lê Hồng Anh (chưa rõ lai lịch) lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5 tỷ 732 triệu đồng dưới hình thức đầu tư vào sàn giao dịch Kucoin.
Theo đơn tố cáo của nạn nhân, ngày 10/6/2022, có một phụ nữ không quen biết liên lạc với chị T. qua Zalo, tự giới thiệu làm ở hàng không quốc tế và có tham gia sàn giao dịch Kucoin kiếm được nhiều tiền. Người này nói, đăng ký tài khoản chỉ mất 200 triệu đồng, bỏ vốn 1 tỷ đồng trong thời gian từ 5-7 ngày có thể thu lợi được 13 tỷ đồng. Ngoài ra, người phụ nữ cũng giới thiệu chị T cho một người tên là Lê Hồng Anh - người thầy đã giúp người phụ nữ giao dịch kiếm được số tiền lớn như trên.
Ngay sau đó, Lê Hồng Anh liên lạc qua Telegram nói có thể giúp chị T. kiếm nhiều tiền và phải đầu tư 1 tỷ đồng trở lên mới kéo được nhanh vốn.
Do ham lợi nhuận, chị T. vay tiền của nhiều người và đến ngày 14/6 đã chuyển cho Hồng Anh số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản số 51066009386789 tại một ngân hàng để lập tài khoản giao dịch trên sàn Kucoin. Nhận được tiền, Hồng Anh gửi lại cho chị T. một ảnh chụp "Giấy chứng nhận vốn đầu tư" của Tổng công ty bảo hiểm vốn đầu tư-Trung tâm chứng nhận bảo hiểm Kucoin.

Để tạo lòng tin cho chị T., đối tượng gửi giấy chứng nhận vốn đầu tư cho nạn nhân. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp
Khoảng 2 ngày sau, Lê Hồng Anh nói đã giao dịch tài khoản của chị T. thu được khoản lãi là 13 tỷ đồng, để nhận được tiền chị T phải nộp 10% vào tài khoản của bên bảo hiểm. Thấy vậy, nạn nhân tiếp tục đi vay và chuyển thêm 1,3 tỷ đồng vào số tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Lan.
Tuy nhiên, sau đó Hồng Anh lại nói do chị T. rằng, chuyển không đúng số tiền bảo hiểm là 1.312.993.065 đồng (chị T chuyển số tiền là 1,313 tỷ đồng) nên bên bảo hiểm không chấp nhận trả phần tiền lãi cho chị T. Lúc này, Hồng Anh hướng dẫn nạn nhân chuyển chính xác số tiền 1.312.993.065 đồng thì mới nhận được tiền lãi, cùng số tiền bảo hiểm chị T. đã đóng không đúng trước đó.
Ngay sau đó, chị T. làm theo hướng dẫn, tiếp tục chuyển đủ số tiền 1.312.993.065 đồng vào tài khoản mang tên Phạm Thị Lan; nhưng Hồng Anh nói do số tiền sinh lãi của chị vượt quá 3 tỷ đồng nên để nhận được tiền chị T. phải nộp thêm 1,12 tỷ đồng cho hai đầu "quốc tế - Việt Nam", 300 triệu đồng tiền phí phát sinh lãi trên 3 tỷ đồng.
Vì muốn nhận được tiền nên nạn nhân tiếp tục đi vay tiền của nhiều người và chuyển đủ số tiền trên cho Hồng Anh vào số tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Lan và 2 tài khoản số 0001262718635 mang tên Trần Thị Tươi; tài khoản mang số 8686399999 tên Võ Thị My, tại 2 ngân ngân hàng khác nhau.
Đến ngày 20/6, chị T. vẫn không nhận được tiền đầu tư cũng như tiền lãi. Đáng chú ý, ngay sau khi chị T. chuyển tiền đến các số tài khoản mà đối tượng cung cấp thì số tiền tiếp tục được chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau khi biết mình bị lừa, nạn nhân làm đơn trình báo cơ quan công an.
Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ nội dung của vụ án, xác định các đối tượng để đưa ra truy tố trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự lái xe ô tô gây tai nạn lao xuống sông ở Nghệ An
Xã hội - 4 giờ trướcLiên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều 13/7 trên quốc lộ 46A, đoạn qua xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế để phục vụ công tác điều tra.

Chém vợ trọng thương rồi khoá cửa cố thủ trong nhà
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Sau khi gây án, Trường khóa trái cửa, ngăn cản người thân và lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Đà Nẵng: Khởi tố 7 đối tượng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về tội ‘Lừa dối khách hàng’
Xã hội - 5 giờ trướcTheo cơ quan Công an, thủ đoạn của các đối tượng là thành lập Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, sau đó tuyển dụng nhóm "bác sỹ" giả để thực hiện các thủ thuật y tế liên quan đến các bệnh về nam khoa, phụ khoa để thu tiền của người bị hại…

Mượn điện thoại bạn nhậu, lợi dụng lúc say lén bán kiếm tiền
Xã hội - 5 giờ trướcLợi dụng lúc bạn nhậu ngủ say, thanh niên ở Cao Bằng lấy cắp điện thoại mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Tìm bị hại và người làm chứng vụ án Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội
Xã hội - 5 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra, giải quyết vụ án “Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trong các ngày 9/8, 15/8 và ngày 17/8 năm 2024 trên địa bàn TP Hà Nội.

Mặc đồ công nhân viễn thông, liều lĩnh cắt trộm cáp giữa ban ngày
Xã hội - 6 giờ trướcNgày 15-7, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ xử lý 2 người liên quan đến vụ trộm cáp viễn thông vừa xảy ra tại tỉnh này.

Hàng chục cảnh sát khám xét nhà một trùm giang hồ ở Thanh Hóa
Xã hội - 7 giờ trướcChiều nay (15/7), hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đã phong tỏa, khám xét tại nhà của trùm giang hồ Bùi Quốc Ý ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả kính ô tô ở Huế lĩnh án
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Từ 5/2023 đến khi bị bắt giữ, Trần Quốc Lợi cùng đồng phạm sản xuất 495 kính chắn gió ô tô giả nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng.

Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Kiểm tra các đại lý và nhà kho, công an thu giữ hàng nghìn chai cồn y tế Ethanol 70-90 độ được pha chế từ cồn công nghiệp.

Vi phạm 18 lỗi, nhóm 'quái xế' ở Quảng Trị bị phạt hàng chục triệu đồng
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Với 18 lỗi vi phạm, nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 51 triệu đồng.

'Mở tiệc' ma túy ở phòng hát karaoke, nhóm đối tượng lĩnh án
Pháp luậtGĐXH - Thời điểm kiểm tra hành chính quán karaoke ở Huế, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.