Tags:
Người phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa đảo gần 6 tỷ đồng như thế nào?
GiadinhNet - Lấy nhiều lý do khác nhau như không chuyển đúng số tiền, nộp tiền phần trăm... đối tượng đã lừa người phụ nữ ở Quảng Ninh tổng cộng gần 6 tỷ đồng.
Thông tin cho PV, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng CSHS đang tiến hành điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.
Trước đó, Phòng CSHS nhận đơn tố giác của chị P.T.T (SN 1974), trú tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) về việc bị đối tượng có tên Lê Hồng Anh (chưa rõ lai lịch) lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5 tỷ 732 triệu đồng dưới hình thức đầu tư vào sàn giao dịch Kucoin.
Theo đơn tố cáo của nạn nhân, ngày 10/6/2022, có một phụ nữ không quen biết liên lạc với chị T. qua Zalo, tự giới thiệu làm ở hàng không quốc tế và có tham gia sàn giao dịch Kucoin kiếm được nhiều tiền. Người này nói, đăng ký tài khoản chỉ mất 200 triệu đồng, bỏ vốn 1 tỷ đồng trong thời gian từ 5-7 ngày có thể thu lợi được 13 tỷ đồng. Ngoài ra, người phụ nữ cũng giới thiệu chị T cho một người tên là Lê Hồng Anh - người thầy đã giúp người phụ nữ giao dịch kiếm được số tiền lớn như trên.
Ngay sau đó, Lê Hồng Anh liên lạc qua Telegram nói có thể giúp chị T. kiếm nhiều tiền và phải đầu tư 1 tỷ đồng trở lên mới kéo được nhanh vốn.
Do ham lợi nhuận, chị T. vay tiền của nhiều người và đến ngày 14/6 đã chuyển cho Hồng Anh số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản số 51066009386789 tại một ngân hàng để lập tài khoản giao dịch trên sàn Kucoin. Nhận được tiền, Hồng Anh gửi lại cho chị T. một ảnh chụp "Giấy chứng nhận vốn đầu tư" của Tổng công ty bảo hiểm vốn đầu tư-Trung tâm chứng nhận bảo hiểm Kucoin.
Để tạo lòng tin cho chị T., đối tượng gửi giấy chứng nhận vốn đầu tư cho nạn nhân. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp
Khoảng 2 ngày sau, Lê Hồng Anh nói đã giao dịch tài khoản của chị T. thu được khoản lãi là 13 tỷ đồng, để nhận được tiền chị T phải nộp 10% vào tài khoản của bên bảo hiểm. Thấy vậy, nạn nhân tiếp tục đi vay và chuyển thêm 1,3 tỷ đồng vào số tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Lan.
Tuy nhiên, sau đó Hồng Anh lại nói do chị T. rằng, chuyển không đúng số tiền bảo hiểm là 1.312.993.065 đồng (chị T chuyển số tiền là 1,313 tỷ đồng) nên bên bảo hiểm không chấp nhận trả phần tiền lãi cho chị T. Lúc này, Hồng Anh hướng dẫn nạn nhân chuyển chính xác số tiền 1.312.993.065 đồng thì mới nhận được tiền lãi, cùng số tiền bảo hiểm chị T. đã đóng không đúng trước đó.
Ngay sau đó, chị T. làm theo hướng dẫn, tiếp tục chuyển đủ số tiền 1.312.993.065 đồng vào tài khoản mang tên Phạm Thị Lan; nhưng Hồng Anh nói do số tiền sinh lãi của chị vượt quá 3 tỷ đồng nên để nhận được tiền chị T. phải nộp thêm 1,12 tỷ đồng cho hai đầu "quốc tế - Việt Nam", 300 triệu đồng tiền phí phát sinh lãi trên 3 tỷ đồng.
Vì muốn nhận được tiền nên nạn nhân tiếp tục đi vay tiền của nhiều người và chuyển đủ số tiền trên cho Hồng Anh vào số tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Lan và 2 tài khoản số 0001262718635 mang tên Trần Thị Tươi; tài khoản mang số 8686399999 tên Võ Thị My, tại 2 ngân ngân hàng khác nhau.
Đến ngày 20/6, chị T. vẫn không nhận được tiền đầu tư cũng như tiền lãi. Đáng chú ý, ngay sau khi chị T. chuyển tiền đến các số tài khoản mà đối tượng cung cấp thì số tiền tiếp tục được chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau khi biết mình bị lừa, nạn nhân làm đơn trình báo cơ quan công an.
Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ nội dung của vụ án, xác định các đối tượng để đưa ra truy tố trước pháp luật.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Kịp thời khống chế 'biển lửa' tại cơ sở phế liệu phường Bồ Đề
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Nhờ sự can thiệp thần tốc của hơn 30 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, đám cháy dữ dội bốc lên từ một xưởng phế liệu tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các hộ dân lân cận.
Tạm giữ 9 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây náo loạn đường phố
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Nhóm 18 thanh thiếu niên, phần lớn còn rất nhỏ tuổi, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, ném vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố TP Vinh (cũ), gây mất an ninh trật tự trong đêm.
Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậu
Pháp luật - 1 ngày trướcNgày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh hóa đã giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.
Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Với hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị công an ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 26/2 - 27/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc duy trì trật tự giao thông khi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành Hà Nội và tuyến cao tốc cửa ngõ.
Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Hai thiếu niên ở xã Lượng Minh (Nghệ An) nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc đã được Công an xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn huyện Con Cuông.
Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Từ lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội, nhiều người đã bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế ở Lào làm việc cho các công ty lừa đảo. Đáng nói, có nạn nhân sau đó trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, tiếp tục dụ dỗ người khác sập bẫy.
Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi tiếp quản khách sạn, thay vì kinh doanh lưu trú đúng pháp luật, Nhung tổ chức hoạt động mại dâm với sự tiếp tay của nhiều nhân viên.
Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Với chiêu trò sử dụng hình ảnh, biên nhận giả việc chuyển tiền online, đối tượng đã chiếm đoạt thành công 100 triệu đồng tiền mặt của tiểu thương chợ nông sản.
Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sáng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Rạng sáng 27/2/2026, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ khoảng 170m³ cát và tạm dừng hoạt động để điều tra, xử lý theo quy định.
Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm
Pháp luậtGĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.
