Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa đảo gần 6 tỷ đồng như thế nào?

Thứ năm, 20:36 18/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Lấy nhiều lý do khác nhau như không chuyển đúng số tiền, nộp tiền phần trăm... đối tượng đã lừa người phụ nữ ở Quảng Ninh tổng cộng gần 6 tỷ đồng.

Thông tin cho PV, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng CSHS đang tiến hành điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng CSHS nhận đơn tố giác của chị P.T.T (SN 1974), trú tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) về việc bị đối tượng có tên Lê Hồng Anh (chưa rõ lai lịch) lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5 tỷ 732 triệu đồng dưới hình thức đầu tư vào sàn giao dịch Kucoin.

Theo đơn tố cáo của nạn nhân, ngày 10/6/2022, có một phụ nữ không quen biết liên lạc với chị T. qua Zalo, tự giới thiệu làm ở hàng không quốc tế và có tham gia sàn giao dịch Kucoin kiếm được nhiều tiền. Người này nói, đăng ký tài khoản chỉ mất 200 triệu đồng, bỏ vốn 1 tỷ đồng trong thời gian từ 5-7 ngày có thể thu lợi được 13 tỷ đồng. Ngoài ra, người phụ nữ  cũng giới thiệu chị T cho một người tên là Lê Hồng Anh - người thầy đã giúp người phụ nữ giao dịch kiếm được số tiền lớn như trên. 

Ngay sau đó, Lê Hồng Anh liên lạc qua Telegram nói có thể giúp chị T. kiếm nhiều tiền và phải đầu tư 1 tỷ đồng trở lên mới kéo được nhanh vốn.

Do ham lợi nhuận, chị T. vay tiền của nhiều người và đến ngày 14/6 đã chuyển cho Hồng Anh số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản số 51066009386789 tại một ngân hàng để lập tài khoản giao dịch trên sàn Kucoin. Nhận được tiền, Hồng Anh gửi lại cho chị T. một ảnh chụp "Giấy chứng nhận vốn đầu tư" của Tổng công ty bảo hiểm vốn đầu tư-Trung tâm chứng nhận bảo hiểm Kucoin.

Người phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa đảo gần 6 tỷ đồng như thế nào? - Ảnh 1.

Để tạo lòng tin cho chị T., đối tượng gửi giấy chứng nhận vốn đầu tư cho nạn nhân. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Khoảng 2 ngày sau, Lê Hồng Anh nói đã giao dịch tài khoản của chị T. thu được khoản lãi là 13 tỷ đồng, để nhận được tiền chị T phải nộp 10% vào tài khoản của bên bảo hiểm. Thấy vậy, nạn nhân tiếp tục đi vay và chuyển thêm 1,3 tỷ đồng vào số tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Lan. 

Tuy nhiên, sau đó Hồng Anh lại nói do chị T. rằng, chuyển không đúng số tiền bảo hiểm là 1.312.993.065 đồng (chị T chuyển số tiền là 1,313 tỷ đồng) nên bên bảo hiểm không chấp nhận trả phần tiền lãi cho chị T. Lúc này, Hồng Anh hướng dẫn nạn nhân chuyển chính xác số tiền 1.312.993.065 đồng thì mới nhận được tiền lãi, cùng số tiền bảo hiểm chị T. đã đóng không đúng trước đó. 

Ngay sau đó, chị T. làm theo hướng dẫn, tiếp tục chuyển đủ số tiền 1.312.993.065 đồng vào tài khoản mang tên Phạm Thị Lan; nhưng Hồng Anh nói do số tiền sinh lãi của chị vượt quá 3 tỷ đồng nên để nhận được tiền chị T. phải nộp thêm 1,12 tỷ đồng cho hai đầu "quốc tế - Việt Nam", 300 triệu đồng tiền phí phát sinh lãi trên 3 tỷ đồng. 

Vì muốn nhận được tiền nên nạn nhân tiếp tục đi vay tiền của nhiều người và chuyển đủ số tiền trên cho Hồng Anh vào số tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Lan và 2 tài khoản số 0001262718635 mang tên Trần Thị Tươi; tài khoản mang số 8686399999 tên Võ Thị My, tại 2 ngân ngân hàng khác nhau.

Đến ngày 20/6, chị T. vẫn không nhận được tiền đầu tư cũng như tiền lãi. Đáng chú ý, ngay sau khi chị T. chuyển tiền đến các số tài khoản mà đối tượng cung cấp thì số tiền tiếp tục được chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau khi biết mình bị lừa, nạn nhân làm đơn trình báo cơ quan công an.

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ nội dung của vụ án, xác định các đối tượng để đưa ra truy tố trước pháp luật.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt người chồng do ghen tuông sát hại vợ rồi tự sát ở Phú Yên

Bắt người chồng do ghen tuông sát hại vợ rồi tự sát ở Phú Yên

Pháp luật - 7 giờ trước

Cho rằng vợ có tình cảm với người khác, Huỳnh Văn Hậu, 37 tuổi, ở Phú Yên, trong cơn ghen đã ra tay sát hại, rồi tự vẫn nhưng bất thành.

Án mạng tại công trình xây dựng khu dân cư ở Bình Dương

Án mạng tại công trình xây dựng khu dân cư ở Bình Dương

Pháp luật - 11 giờ trước

Một số người trong công trình thấy nạn nhân gục dưới đất vội đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Liên minh ‘ma quỷ’ giữa các quán karaoke “89” và “Chiều Xuân”

Liên minh ‘ma quỷ’ giữa các quán karaoke “89” và “Chiều Xuân”

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai chủ quán karaoke “89” và “Chiều Xuân” đã mua đi bán lại các cô gái trẻ làm tiếp viên phục vụ, với giá từ 3 triệu đồng đến hơn 15 triệu đồng/ người.

Nam thanh niên sát hại nữ nhân viên massage tại chung cư mini khóc nức nở tại tòa

Nam thanh niên sát hại nữ nhân viên massage tại chung cư mini khóc nức nở tại tòa

Pháp luật - 13 giờ trước

Đòi nợ tiền giới thiệu khách massage không được, Phùng Văn Vinh đã ra tay sát hại cô gái.

"Lật bài" vụ một học sinh lớp 8 ở Quảng Trị bị bắt cóc

"Lật bài" vụ một học sinh lớp 8 ở Quảng Trị bị bắt cóc

Pháp luật - 14 giờ trước

GiadinhNet - Chiều 30/9, tin từ lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị), đơn vị này đã xác minh, làm rõ một tin báo về việc một học sinh bị bắt cóc

Khởi tố đối tượng hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch ở Hà Giang

Khởi tố đối tượng hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch ở Hà Giang

Pháp luật - 14 giờ trước

Sáng 30/9, Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã khởi tố bị can đối với Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi) để điều tra hành vi hiếp dâm một nữ hướng dẫn viên du lịch.

Án tử hình dành cho kẻ sát hại người phụ nữ ở chung cư mini

Án tử hình dành cho kẻ sát hại người phụ nữ ở chung cư mini

Pháp luật - 14 giờ trước

GiadinhNet - Mâu thuẫn về tiền bạc, Vinh đã ra tay sát hại người phụ nữ ngay tại căn hộ của chị này thuê trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Người đàn ông 4 tiền án bị bắt khi trộm xe ở chợ

Người đàn ông 4 tiền án bị bắt khi trộm xe ở chợ

Pháp luật - 15 giờ trước

Sau khi ra tù, Nguyễn Châu Đình Huấn (43 tuổi, ở An Giang) tiếp tục trộm cắp tài sản, nên bị người dân vây bắt.

Điều tra nguyên nhân cụ ông 70 tuổi tử vong bất thường

Điều tra nguyên nhân cụ ông 70 tuổi tử vong bất thường

Pháp luật - 15 giờ trước

GiadinhNet - Cơ quan chức năng đang làm rõ sự việc một cụ ông 70 tuổi tử vong.

Cảnh giác với chiêu trò mời chào làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng online

Cảnh giác với chiêu trò mời chào làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng online

Pháp luật - 18 giờ trước

GiadinhNet - Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền.

Top