Nguyễn Khánh Hoà và 2 phụ nữ đã lừa đảo tiền tỷ thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tối ngày 28/2, công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can là Nguyễn Khánh Hoà (SN 1975, trú tại tổ 2, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu); Nguyễn Thị Đan May (SN 1975, trú tại tổ 9, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Vương Thị Hằng (SN 1979, trú tại thôn 4, xã Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án vào ngày 20/6/2023, Đỗ Đức Mạnh (SN 1997, trú tại xóm 13, xã Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình) bị Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội bắt về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi Mạnh bị bắt, anh Ngô Văn C và Nguyễn Quang L cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và anh Thần V T. (trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) có mối quan hệ gia đình với Mạnh đã bàn bạc tìm cách xin cơ quan pháp luật tha cho Mạnh.

Trong lúc bàn tìm người để nhờ, anh T nhớ lại trước đây có quen Nguyễn Khánh Hòa thấy Hòa thường khoe nhiều mối quan hệ nên cả 3 người thống nhất đến gặp nhờ Hòa giúp “chạy án” cho Mạnh. Tại cuộc gặp Hòa “nổ” là có thể “chạy” được. Anh T đã chuyển khoản cho Hoà số tiền 1,12 tỷ đồng theo yêu cầu của Hoà để “lo việc”. Sau khi nhận tiền, Hòa liên lạc nhờ Vương Thị Hằng tìm cách “chạy án”, mặc dù chưa biết cách nào để “chạy” nhưng Hằng đã nhận lời rồi yêu cầu Hoà chuyển cho 1,1 tỷ đồng.

Nghe lời Hằng, Hoà đã chuyển khoản cho Hằng số tiền 1,099 tỷ. Sau đó Hằng đã liên hệ với Nguyễn Thị Đan May để nhờ vì Hằng thấy May hay khoe quen biết nhiều cán bộ công an. May yêu cầu Hằng chuyển 500 triệu đồng để “ngoại giao” sau đó May đã đi dò hỏi thông tin về vụ án được biết Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình sẽ khởi tố bj can Mạnh, không thể “chạy” được nhưng May vẫn nói sẽ tìm cách khác.

Đến ngày 30/6/2023 hết thời hạn tạm giữ, không thấy Mạnh được thả ra nên nhóm anh T đòi Hoà trả lại tiền. Hòa đòi tiền Hằng, Hằng đòi May thì May chỉ trả cho Hằng 300 triệu và nói đã dùng 200 triệu đi “ngoại giao”, sau đó Hằng gửi cho Hoà số tiền 300 triệu này, còn lại 799 triệu đồng Hằng khấu trừ vào khoản nợ Hoà đã vay Hằng từ trước.

Vì nhóm anh T tìm đòi gắt gao quá nên Hoà trả cho họ 200 triệu đồng. Sau thời gian dài không đòi được Hoà số tiền 920 triệu nên ngày 13/01/2025, các anh T, C, L đã chủ động viết đơn tố giác tội phạm gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đề nghị làm rõ vụ việc và xử lý tội phạm.

Quá trình kiểm tra xác minh đơn tố giác của công dân, Cơ quan CSĐT đã mất rất nhiều thời gian để thu thập các tài liệu chứng cứ vì các đối tượng liên quan khai báo quanh co, tìm cách lẩn tránh làm việc.

Đến ngày 28/02/2025 các Điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã có đủ chứng cứ đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Hoà, Hằng, May về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, các quyết định, lệnh nói trên được VKSND tỉnh Lai Châu phê chuẩn. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.