Nhân vật “máu mặt” ngành dầu khí sắp bị đưa ra xét xử vì dính líu vụ Hà Văn Thắm là ai?

Được biết, vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử này thuộc giai đoạn II của vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương – OceanBank). Dự kiến vụ án sẽ được xét xử trong 2 ngày (từ ngày 21/3 đến ngày 22/3).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm: Từ Thành Nghĩa (SN 1962, nguyên Tổng Giám đốc VSP) và Võ Quang Huy (SN 1961, nguyên kế toán VSP) bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 355, BLHS năm 2015.

Để làm sáng tỏ một số nội dung liên quan đến vụ án, TAND TP Hà Nội cũng triệu tập Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Ông Từ Thành Nghĩa khi còn đương chức. (ảnh: Internet)

Theo cáo trạng, năm 2009, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chỉ đạo VSP mở tài khoản, sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) - là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn.

Vì vậy, VSP thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản tại OceanBank. Cụ thể, từ 2008 - 2014, VSP ký hợp đồng kỳ hạn, gửi hơn 13.200 tỷ đồng và 1,2 tỷ USD; thường xuyên gửi không kỳ hạn từ 200 - 900 tỷ đồng, từ 10 - 400 triệu USD. Trong đó, Võ Quang Huy là người ký duyệt đề xuất gửi tiền của phòng kế toán trước khi trình TGĐ.

Về phía OceanBank, ngân hàng này đã chi tiền ngoài lãi suất ghi trong hợp đồng cho các khách hàng theo chủ trương của nguyên chủ tịch Hà Văn Thắm. Số lãi ngoài này được chi thẳng cho lãnh đạo các đơn vị khách hàng gồm VSP và kế toán được nhận nhiều hơn giám đốc. Từ đó, Nguyễn Minh Thu - nguyên TGĐ OceanBank đã chi cho Võ Quang Huy 6,7 tỷ đồng và 130.000 USD; Từ Thành Nghĩa 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.

Các bị can Huy, Nghĩa thừa nhận quyết định gửi tiền của VSP vào OceanBank nên được Nguyễn Minh Thu chi lãi ngoài nhưng việc này không có sự bàn bạc, thỏa thuận hoặc đòi hỏi. Nhận tiền, cả hai không kê khai cho VSP và sử dụng cá nhân như Võ Quang Huy khai đã dùng tiền trên để tiếp khách, đi du lịch nước ngoài, giao lưu bạn bè. Từ Thành Nghĩa khai dùng tiền từ OceanBank để đi Brazil xem World Cup 2014, đưa vợ đi du lịch nước ngoài, giao lưu bạn bè.

Cả 2 bị can đều thành khẩn khai báo, chủ động nộp lại số tiền chiếm đoạt. Liên quan vụ việc, năm 2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt Hà Văn Thắm án chung thân, Nguyễn Minh Thu 22 năm tù vì gây thất thoát cho OceanBank gần 2.000 tỷ đồng. Một số lãnh đạo của PVN cũng vướng lao lý vì việc “mất trắng” 800 tỷ đồng tiền đầu tư của PVN vào OceanBank.

Trước đó, tháng 5/2018, ông Từ Thành Nghĩa được truyền thông đưa tin là có nguyện vọng cá nhân xin thôi giữ chức Tổng Giám đốc VSP. Lý do trong thư xin thôi chức của ông Từ Thành Nghĩa đưa ra là “gặp một số vấn đề về sức khỏe đang phải điều trị”.

Trên cơ sở nguyện vọng của ông Nghĩa, Hội đồng thành viên PVN có quyết định cho ông Nghĩa thôi giữ chức Tổng giám đốc VSP.

Được biết, trước khi vướng vào vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn II, ông Từ Thành Nghĩa nắm các chức vụ như: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy PVN; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VSP. Ông nghĩa được Ban lãnh đạo PVN và Hội đồng Liên doanh VPS bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc VSP từ ngày 1/7/2013 đến ngày 30/6/2018.

Hà Châu