Tags:
Nhóm đối tượng mua bán trái phép hoá đơn để thu lợi bất chính lĩnh án
GĐXH - Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội danh “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hoá đơn”.
Các bị cáo gồm Nguyễn Quang Bền (SN 1975, chủ doanh nghiệp tư nhân Quang Đức); Lê Lợi (SN 1976, chủ doanh nghiệp tư nhân Quang Hiếu) cùng có địa chỉ tại xã Thủy Phù (TX Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế); Lê Tín (SN 1963, ở xã Thủy Phù, TX Hương Thuỷ); Lê Vĩnh Phong (SN 1982, trú phường Phú Bài, TX. Hương Thủy); Hồ Văn Nhật (SN 1967, ở phường An Đông, TP Huế) và 8 bị cáo khác.
Theo cáo trạng, Bền thuê Tín làm kế toán quản lý hồ sơ kế toán, lập báo cáo thuế cho doanh nghiệp của mình. Quá trình hoạt động, Tín đã bàn bạc với Bền, Lợi tìm mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống mặt hàng xăng của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
Bền, Lợi đồng ý và giao cho Tín tìm mua hóa đơn GTGT, cùng thống nhất giá mua là 2% trên tổng số tiền hàng hóa trước thuế của 1 số (tờ) hóa đơn GTGT. Để hợp thức hóa số hóa đơn này, Bền, Lợi và Tín đã lập hồ sơ kê khống hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho nhân công, nhưng trên thực tế không chi số tiền này.
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh Q.Bình
Sau khi thống nhất với Bền và Lợi, Tín tìm gặp Phong và Nhật để hỏi mua hóa đơn khống, hóa đơn GTGT xuất cho mặt hàng xăng.
Từ năm 2017-2021, Bền đã bàn bạc, thống nhất với Tín mua 4.216 số hóa đơn GTGT bằng cách Tín trực tiếp liên hệ và mua của Phong, Nhật 3.953 số hóa đơn, số còn lại do Bền tự mua, xin hóa đơn.
Sau đó sử dụng số hóa đơn trên để kê khai thuế GTGT và hạch toán kê khai vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho doanh nghiệp tư nhân Quang Đức với tổng số tiền hàng trước thuế là 35,365 tỷ đồng, nhằm trốn thuế với số tiền 10,528 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là 3,536 tỷ đồng và thuế TNDN gần 7 tỷ đồng.
Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2017-2019, Lợi và Tín mua 1.402 số hóa đơn GTGT, để kê khai thuế GTGT và hạch toán cho doanh nghiệp tư nhân Quang Hiếu với tổng số tiền hàng trước thuế là 11,486 tỷ đồng, nhằm trốn thuế với số tiền 3,446 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là 1,148 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 2,297 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ 8 đồng phạm khác nhiều lần mua bán hóa đơn trái phép. Những bị cáo này đều là nhân viên, hoặc kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tại phiên tòa xét xử chiều 12/4, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quang Bền 4 năm tù, Lê Lợi 3 năm 6 tháng tù, Lê Tín 2 năm 9 tháng tù về hai tội danh "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn"; Lê Vĩnh Phong 1 năm 3 tháng tù; Hồ Văn Nhật 1 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", các bị cáo còn phải chịu thêm hình phạt bổ sung từ 30 triệu đến 200 triệu đồng. 8 bị cáo còn lại phải chịu phạt tiền từ 60 triệu đến 130 triệu đồng.
Xem thêm video:
Triệt phá nhiều công ty, tổ chức đòi nợ thuê kiểu khủng bố người thân, bạn bè
Bình luận (0)
Quan tâm nhất
Mới nhất
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 12 phút trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Phá đường dây số đề hơn 200 triệu đồng/ngày do một phụ nữ điều hành
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng/ngày để điều tra về hành vi đánh bạc.
Tuyên Quang: Chỉ vì một tin nhắn 'nộp phạt giao thông', người phụ nữ suýt sập bẫy lừa đảo
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Một người phụ nữ ở phường Hà Giang 1 (tỉnh Tuyên Quang) vừa kịp thời trình báo cơ quan công an sau khi nhận được tin nhắn yêu cầu nộp phạt vi phạm giao thông qua đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nhờ cảnh giác, chị đã tránh được nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản và lộ lọt thông tin cá nhân.
Ninh Bình: Đánh sập 'đế chế' ma túy của 'Bún', thu hơn 3,4kg ma túy
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 94 đối tượng, thu giữ hơn 3,4kg ma túy các loại, hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng, 14 ô tô cùng nhiều tang vật liên quan.
Bắt giữ cô gái 20 tuổi môi giới mại dâm với số tiền 4 triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đối tượng Lý Thị Phương Thảo (SN 2006, nơi ở hiện tại: Tây Hồ, Hà Nội) bị Công an phường Giảng Võ bắt về hành vi môi giới mại dâm.
Bắt giữ 2 đối tượng hành hung cô gái, đánh gãy xương mũi tài xế trước cửa quán karaoke ở Ninh Bình
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Xuất phát từ hành vi trêu ghẹo một cô gái trước cửa quán karaoke, hai đối tượng tại phường Châu Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã nổi thói côn đồ, tát vào mặt nạn nhân rồi lao vào đấm đá dã man khiến nam tài xế đi cùng bị gãy xương cánh mũi.
Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, gã đàn ông dùng kiếm tấn công khiến em vợ tử vong, vợ nguy kịch
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông tại xã Vạn Xuân (tỉnh Hưng Yên) đã dùng kiếm tấn công dã man vợ và em vợ. Hậu quả, vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng.
Vay lãi nặng không có tiền trả, con nợ liền báo công an
Pháp luậtGĐXH - Trong quá trình anh Q vay tiền của Tùng, hai bên thỏa thuận thống nhất mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Tuy nhiên do không có khả năng chi trả, anh Q đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.
