Nhóm đối tượng mua bán trái phép hoá đơn để thu lợi bất chính lĩnh án

Các bị cáo gồm Nguyễn Quang Bền (SN 1975, chủ doanh nghiệp tư nhân Quang Đức); Lê Lợi (SN 1976, chủ doanh nghiệp tư nhân Quang Hiếu) cùng có địa chỉ tại xã Thủy Phù (TX Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế); Lê Tín (SN 1963, ở xã Thủy Phù, TX Hương Thuỷ); Lê Vĩnh Phong (SN 1982, trú phường Phú Bài, TX. Hương Thủy); Hồ Văn Nhật (SN 1967, ở phường An Đông, TP Huế) và 8 bị cáo khác.

Theo cáo trạng, Bền thuê Tín làm kế toán quản lý hồ sơ kế toán, lập báo cáo thuế cho doanh nghiệp của mình. Quá trình hoạt động, Tín đã bàn bạc với Bền, Lợi tìm mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống mặt hàng xăng của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Bền, Lợi đồng ý và giao cho Tín tìm mua hóa đơn GTGT, cùng thống nhất giá mua là 2% trên tổng số tiền hàng hóa trước thuế của 1 số (tờ) hóa đơn GTGT. Để hợp thức hóa số hóa đơn này, Bền, Lợi và Tín đã lập hồ sơ kê khống hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho nhân công, nhưng trên thực tế không chi số tiền này.

Sau khi thống nhất với Bền và Lợi, Tín tìm gặp Phong và Nhật để hỏi mua hóa đơn khống, hóa đơn GTGT xuất cho mặt hàng xăng.

Từ năm 2017-2021, Bền đã bàn bạc, thống nhất với Tín mua 4.216 số hóa đơn GTGT bằng cách Tín trực tiếp liên hệ và mua của Phong, Nhật 3.953 số hóa đơn, số còn lại do Bền tự mua, xin hóa đơn.

Sau đó sử dụng số hóa đơn trên để kê khai thuế GTGT và hạch toán kê khai vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho doanh nghiệp tư nhân Quang Đức với tổng số tiền hàng trước thuế là 35,365 tỷ đồng, nhằm trốn thuế với số tiền 10,528 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là 3,536 tỷ đồng và thuế TNDN gần 7 tỷ đồng.

Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2017-2019, Lợi và Tín mua 1.402 số hóa đơn GTGT, để kê khai thuế GTGT và hạch toán cho doanh nghiệp tư nhân Quang Hiếu với tổng số tiền hàng trước thuế là 11,486 tỷ đồng, nhằm trốn thuế với số tiền 3,446 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là 1,148 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 2,297 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ 8 đồng phạm khác nhiều lần mua bán hóa đơn trái phép. Những bị cáo này đều là nhân viên, hoặc kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại phiên tòa xét xử chiều 12/4, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quang Bền 4 năm tù, Lê Lợi 3 năm 6 tháng tù, Lê Tín 2 năm 9 tháng tù về hai tội danh "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn"; Lê Vĩnh Phong 1 năm 3 tháng tù; Hồ Văn Nhật 1 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", các bị cáo còn phải chịu thêm hình phạt bổ sung từ 30 triệu đến 200 triệu đồng. 8 bị cáo còn lại phải chịu phạt tiền từ 60 triệu đến 130 triệu đồng.

Trốn thuế gần 2 tỷ đồng, giám đốc công ty bị khởi tố, bắt giam

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1967, trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động) về tội trốn thuế.

Xem thêm video: