Nhóm đối tượng mua bán trái phép hoá đơn để thu lợi bất chính lĩnh án
GĐXH - Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội danh “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hoá đơn”.
Các bị cáo gồm Nguyễn Quang Bền (SN 1975, chủ doanh nghiệp tư nhân Quang Đức); Lê Lợi (SN 1976, chủ doanh nghiệp tư nhân Quang Hiếu) cùng có địa chỉ tại xã Thủy Phù (TX Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế); Lê Tín (SN 1963, ở xã Thủy Phù, TX Hương Thuỷ); Lê Vĩnh Phong (SN 1982, trú phường Phú Bài, TX. Hương Thủy); Hồ Văn Nhật (SN 1967, ở phường An Đông, TP Huế) và 8 bị cáo khác.
Theo cáo trạng, Bền thuê Tín làm kế toán quản lý hồ sơ kế toán, lập báo cáo thuế cho doanh nghiệp của mình. Quá trình hoạt động, Tín đã bàn bạc với Bền, Lợi tìm mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống mặt hàng xăng của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
Bền, Lợi đồng ý và giao cho Tín tìm mua hóa đơn GTGT, cùng thống nhất giá mua là 2% trên tổng số tiền hàng hóa trước thuế của 1 số (tờ) hóa đơn GTGT. Để hợp thức hóa số hóa đơn này, Bền, Lợi và Tín đã lập hồ sơ kê khống hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho nhân công, nhưng trên thực tế không chi số tiền này.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh Q.Bình
Sau khi thống nhất với Bền và Lợi, Tín tìm gặp Phong và Nhật để hỏi mua hóa đơn khống, hóa đơn GTGT xuất cho mặt hàng xăng.
Từ năm 2017-2021, Bền đã bàn bạc, thống nhất với Tín mua 4.216 số hóa đơn GTGT bằng cách Tín trực tiếp liên hệ và mua của Phong, Nhật 3.953 số hóa đơn, số còn lại do Bền tự mua, xin hóa đơn.
Sau đó sử dụng số hóa đơn trên để kê khai thuế GTGT và hạch toán kê khai vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho doanh nghiệp tư nhân Quang Đức với tổng số tiền hàng trước thuế là 35,365 tỷ đồng, nhằm trốn thuế với số tiền 10,528 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là 3,536 tỷ đồng và thuế TNDN gần 7 tỷ đồng.
Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2017-2019, Lợi và Tín mua 1.402 số hóa đơn GTGT, để kê khai thuế GTGT và hạch toán cho doanh nghiệp tư nhân Quang Hiếu với tổng số tiền hàng trước thuế là 11,486 tỷ đồng, nhằm trốn thuế với số tiền 3,446 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là 1,148 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 2,297 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ 8 đồng phạm khác nhiều lần mua bán hóa đơn trái phép. Những bị cáo này đều là nhân viên, hoặc kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tại phiên tòa xét xử chiều 12/4, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quang Bền 4 năm tù, Lê Lợi 3 năm 6 tháng tù, Lê Tín 2 năm 9 tháng tù về hai tội danh "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn"; Lê Vĩnh Phong 1 năm 3 tháng tù; Hồ Văn Nhật 1 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", các bị cáo còn phải chịu thêm hình phạt bổ sung từ 30 triệu đến 200 triệu đồng. 8 bị cáo còn lại phải chịu phạt tiền từ 60 triệu đến 130 triệu đồng.
Xem thêm video:
Triệt phá nhiều công ty, tổ chức đòi nợ thuê kiểu khủng bố người thân, bạn bè

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân
Pháp luật - 18 giờ trướcChồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn dầu gió ngoại các loại, tuồn bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng
Pháp luật - 1 ngày trước2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM
Pháp luật - 1 ngày trướcCặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI
Pháp luật - 1 ngày trướcThí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu
Pháp luật - 2 ngày trướcCông an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù
Pháp luật - 2 ngày trướcBị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi đâm bạn gái trọng thương vì mâu thuẫn tình cảm, T.M.T. (37 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã lao vào xe tải, tử vong tại chỗ.

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI
Pháp luậtThí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.