Tags:
Nhóm đối tượng mua bán trái phép hoá đơn để thu lợi bất chính lĩnh án
GĐXH - Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội danh “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hoá đơn”.
Các bị cáo gồm Nguyễn Quang Bền (SN 1975, chủ doanh nghiệp tư nhân Quang Đức); Lê Lợi (SN 1976, chủ doanh nghiệp tư nhân Quang Hiếu) cùng có địa chỉ tại xã Thủy Phù (TX Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế); Lê Tín (SN 1963, ở xã Thủy Phù, TX Hương Thuỷ); Lê Vĩnh Phong (SN 1982, trú phường Phú Bài, TX. Hương Thủy); Hồ Văn Nhật (SN 1967, ở phường An Đông, TP Huế) và 8 bị cáo khác.
Theo cáo trạng, Bền thuê Tín làm kế toán quản lý hồ sơ kế toán, lập báo cáo thuế cho doanh nghiệp của mình. Quá trình hoạt động, Tín đã bàn bạc với Bền, Lợi tìm mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống mặt hàng xăng của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
Bền, Lợi đồng ý và giao cho Tín tìm mua hóa đơn GTGT, cùng thống nhất giá mua là 2% trên tổng số tiền hàng hóa trước thuế của 1 số (tờ) hóa đơn GTGT. Để hợp thức hóa số hóa đơn này, Bền, Lợi và Tín đã lập hồ sơ kê khống hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho nhân công, nhưng trên thực tế không chi số tiền này.
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh Q.Bình
Sau khi thống nhất với Bền và Lợi, Tín tìm gặp Phong và Nhật để hỏi mua hóa đơn khống, hóa đơn GTGT xuất cho mặt hàng xăng.
Từ năm 2017-2021, Bền đã bàn bạc, thống nhất với Tín mua 4.216 số hóa đơn GTGT bằng cách Tín trực tiếp liên hệ và mua của Phong, Nhật 3.953 số hóa đơn, số còn lại do Bền tự mua, xin hóa đơn.
Sau đó sử dụng số hóa đơn trên để kê khai thuế GTGT và hạch toán kê khai vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho doanh nghiệp tư nhân Quang Đức với tổng số tiền hàng trước thuế là 35,365 tỷ đồng, nhằm trốn thuế với số tiền 10,528 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là 3,536 tỷ đồng và thuế TNDN gần 7 tỷ đồng.
Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2017-2019, Lợi và Tín mua 1.402 số hóa đơn GTGT, để kê khai thuế GTGT và hạch toán cho doanh nghiệp tư nhân Quang Hiếu với tổng số tiền hàng trước thuế là 11,486 tỷ đồng, nhằm trốn thuế với số tiền 3,446 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là 1,148 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 2,297 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ 8 đồng phạm khác nhiều lần mua bán hóa đơn trái phép. Những bị cáo này đều là nhân viên, hoặc kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tại phiên tòa xét xử chiều 12/4, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quang Bền 4 năm tù, Lê Lợi 3 năm 6 tháng tù, Lê Tín 2 năm 9 tháng tù về hai tội danh "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn"; Lê Vĩnh Phong 1 năm 3 tháng tù; Hồ Văn Nhật 1 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", các bị cáo còn phải chịu thêm hình phạt bổ sung từ 30 triệu đến 200 triệu đồng. 8 bị cáo còn lại phải chịu phạt tiền từ 60 triệu đến 130 triệu đồng.
Xem thêm video:
Triệt phá nhiều công ty, tổ chức đòi nợ thuê kiểu khủng bố người thân, bạn bè
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel
Pháp luật - 12 phút trướcGĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 12 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 13 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 13 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
