Tags:
Nhóm đối tượng mua bán trái phép hoá đơn để thu lợi bất chính lĩnh án
GĐXH - Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội danh “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hoá đơn”.
Các bị cáo gồm Nguyễn Quang Bền (SN 1975, chủ doanh nghiệp tư nhân Quang Đức); Lê Lợi (SN 1976, chủ doanh nghiệp tư nhân Quang Hiếu) cùng có địa chỉ tại xã Thủy Phù (TX Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế); Lê Tín (SN 1963, ở xã Thủy Phù, TX Hương Thuỷ); Lê Vĩnh Phong (SN 1982, trú phường Phú Bài, TX. Hương Thủy); Hồ Văn Nhật (SN 1967, ở phường An Đông, TP Huế) và 8 bị cáo khác.
Theo cáo trạng, Bền thuê Tín làm kế toán quản lý hồ sơ kế toán, lập báo cáo thuế cho doanh nghiệp của mình. Quá trình hoạt động, Tín đã bàn bạc với Bền, Lợi tìm mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống mặt hàng xăng của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
Bền, Lợi đồng ý và giao cho Tín tìm mua hóa đơn GTGT, cùng thống nhất giá mua là 2% trên tổng số tiền hàng hóa trước thuế của 1 số (tờ) hóa đơn GTGT. Để hợp thức hóa số hóa đơn này, Bền, Lợi và Tín đã lập hồ sơ kê khống hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho nhân công, nhưng trên thực tế không chi số tiền này.
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh Q.Bình
Sau khi thống nhất với Bền và Lợi, Tín tìm gặp Phong và Nhật để hỏi mua hóa đơn khống, hóa đơn GTGT xuất cho mặt hàng xăng.
Từ năm 2017-2021, Bền đã bàn bạc, thống nhất với Tín mua 4.216 số hóa đơn GTGT bằng cách Tín trực tiếp liên hệ và mua của Phong, Nhật 3.953 số hóa đơn, số còn lại do Bền tự mua, xin hóa đơn.
Sau đó sử dụng số hóa đơn trên để kê khai thuế GTGT và hạch toán kê khai vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho doanh nghiệp tư nhân Quang Đức với tổng số tiền hàng trước thuế là 35,365 tỷ đồng, nhằm trốn thuế với số tiền 10,528 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là 3,536 tỷ đồng và thuế TNDN gần 7 tỷ đồng.
Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2017-2019, Lợi và Tín mua 1.402 số hóa đơn GTGT, để kê khai thuế GTGT và hạch toán cho doanh nghiệp tư nhân Quang Hiếu với tổng số tiền hàng trước thuế là 11,486 tỷ đồng, nhằm trốn thuế với số tiền 3,446 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là 1,148 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 2,297 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ 8 đồng phạm khác nhiều lần mua bán hóa đơn trái phép. Những bị cáo này đều là nhân viên, hoặc kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tại phiên tòa xét xử chiều 12/4, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quang Bền 4 năm tù, Lê Lợi 3 năm 6 tháng tù, Lê Tín 2 năm 9 tháng tù về hai tội danh "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn"; Lê Vĩnh Phong 1 năm 3 tháng tù; Hồ Văn Nhật 1 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", các bị cáo còn phải chịu thêm hình phạt bổ sung từ 30 triệu đến 200 triệu đồng. 8 bị cáo còn lại phải chịu phạt tiền từ 60 triệu đến 130 triệu đồng.
Xem thêm video:
Triệt phá nhiều công ty, tổ chức đòi nợ thuê kiểu khủng bố người thân, bạn bè
Bình luận
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình. 9 bị can bị khởi tố và nhiều lao động dương tính với ma túy.
Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Rạng sáng 15/11, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nẹt pô trên đường Trường Chinh (TP Hà Nội), không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, thậm chí còn đạp thẳng vào xe công vụ, khiến hai cán bộ Công an 141 ngã ra đường.
Người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp vàng ở TPHCM
Pháp luật - 1 ngày trướcMột phụ nữ được phát hiện tử vong trong vườn, trên cơ thể có nhiều vết thương, đồng thời mất một số nữ trang. Công an TPHCM đang tạm giữ người đàn ông hàng xóm để phục vụ điều tra.
Tẩm tinh dầu ma túy vào thuốc lá sử dụng, 3 thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mua tinh dầu ma túy về nhỏ vào điếu thuốc lá rồi cùng nhau sử dụng, 3 thanh niên tại Hưng Yên đã bị Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, loại ma túy tổng hợp.
Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng sơ hở “siêu trộm” Nguyễn Duy Khánh (SN 1989, quê quán Nghệ An, trú tại tỉnh Đồng Nai) dùng công cụ cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản.
Hà Nội: Hàng trăm trường hợp che, dán biển số xe, sử dụng điện thoại khi lái xe bị CSGT xử phạt
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số xe và việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, qua đó phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.
Tuyên Quang: Bắt người đàn ông trộm 3 con bò trong 2 giờ đồng hồ
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng bắt đối tượng trộm 3 con bò của người dân trên địa bàn.
Bóc dỡ đường dây cho vay lãi nặng qua iCloud, giao dịch hơn 30 tỷ đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an Hưng Yên vừa khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng qua tài khoản iCloud với lượng tiền giao dịch trên 30 tỷ đồng.
Nam sinh bị khởi tố vì cho bạn mượn xe máy, gây tai nạn giao thông chết người
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Cho bạn mượn xe máy dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, sau đó xảy ra tai nạn chết người, một nam sinh ở Lào Cai đã bị cơ quan chức năng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đường dây lô đề qua mạng giao dịch 50 tỷ đồng/tháng
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 12 bị can về tội đánh bạc qua hình thức ghi số lô đề.
Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng
Pháp luậtGĐXH - Nhóm người tự xưng là đoàn từ thiện đến xã Đan Điền (TP Huế) mời 15 phụ nữ nhận quà cứu trợ sau lũ, nhưng vội rút đi khi phát hiện có đàn ông đi cùng.
