Những “quái thủ” lừa đảo

Tổ chức “Hội nghị quốc tế” để lừa đảo

CQĐT Công an TP Hà Nội vừa đề nghị Viện KSND truy tố Wang Tsung Nian (tức Vương Thông Niên), trú tại TP Tân Trang (Đài Loan) và Nguyễn Thị Vân (SN 1982) ở Bắc Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, khi đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Vân đã làm quen với Niên. Năm 2006, biết có nhiều người muốn đi Đài Loan lao động, nên Vân bàn bạc với Niên lừa đảo để kiếm tiền. Hai tên tự dựng lên Công ty TNHH Liên Vân, rồi quảng cáo có chức năng đưa người đi lao động tại Đài Loan với mức lương gần 1.000 USD/tháng. Để cho chắc ăn, Niên còn về Đài Loan khắc dấu bầu dục, dấu vuông mang tên Công ty Liên Vân và một số con dấu bằng chữ Đài Loan để loè người lao động.

Rất bài bản, chúng tổ chức đào tạo tiếng Trung cho người lao động, rồi ký hợp đồng lao động xuất khẩu với hai công ty ảo ở Đài Loan có tên gọi là Kiến Hồng và Uy Dục. Trong khi Niên thuê một người Đài Loan tên là Hồng sang Việt Nam để giới thiệu là người kiểm tra tay nghề người lao động... thì Vân tìm đến Công ty XNK thiết bị vật tư (EMI.CO) có giấy phép hoạt động XKLĐ, xin tiếp nhận số lao động mà cơ sở này đã đào tạo để đưa đi Đài Loan.

 Khi có trong tay bản sao giấy phép hoạt động XKLĐ của Công ty EMI.CO, hai kẻ lừa đảo này đã tổ chức “hội nghị quốc tế” và mời phụ huynh người lao động tại Bắc Ninh tham gia. Tại đây chúng “khua môi, múa mép” đủ kiểu để “móc túi” 3.000 USD/người của các lao động. Chỉ trong vòng 8 tháng, Niên và Vân đã “moi” được  97.600 USD và 69 triệu đồng của gần 40 người lao động. Sau nhiều lần không xuất cảnh được, người lao động phát hiện Niên và Vân có ý định chạy trốn nên đã báo cơ quan công an.

Cú lừa ngoạn mục của “ngài” chuyên viên cao cấp

Viện KSND TP Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Văn Linh (SN 1987), ở xã Đông Hoà, TP Thái Bình gây ra. Đầu năm 2007, Linh tự giới thiệu mình là chuyên viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và đến Công ty Sản xuất Kinh doanh Tơ tằm PK, TP Thái Bình tìm gặp giám đốc T. Tại đây, Linh ba hoa sẽ giúp đỡ ông T có được bằng “Lao động sáng tạo”. Sau khi nhận 5 triệu đồng của giám đốc T, Linh soạn thảo một bản quyết định giả có nội dung lãnh đạo Chính phủ trao tặng bằng “Lao động sáng tạo” cho ông T. Tiếp đó gã làm giả con dấu của Chính phủ và chữ ký của lãnh đạo, in vào quyết định trên rồi yêu cầu ông T triệu tập Hội đồng quản trị cùng toàn thể công nhân để tổ chức đón nhận. “Siêu lừa” này còn tự thiết kế một giấy mời của Ban tổ chức với chữ ký, con dấu giả mạo rồi gửi về cho ông T với nội dung sẽ trao bằng sáng tạo tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Lệ phí cho các hoạt động trên,  Linh yêu cầu ông T gửi thêm 10 triệu đồng để lo lót.

Không chỉ có vậy, Linh tự soạn thảo một giấy giới thiệu có nội dung lãnh đạo Chính phủ giới thiệu Nguyễn Văn Linh - Chuyên viên cao cấp của Chính phủ về UBND tỉnh Thái Bình để “làm nhiệm vụ đặc biệt”, rồi mang thẻ chuyên viên cao cấp của Ban Cơ yếu Chính phủ giả đến UBND tỉnh Thái Bình đề nghị làm việc với Chủ tịch tỉnh. Linh còn yêu cầu có xe ôtô để đi kiểm tra cảng Diêm Điền.

Trong quá trình tiếp xúc với “ngài” chuyên viên cao cấp, một cán bộ của UBND tỉnh đã nghi ngờ và báo cho cơ quan công an. Ngay lập tức Linh bị bắt. Khám xét nhà Linh, CQĐT thu được nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo như giấy chứng nhận chuyên viên Ban Cơ yếu Chính phủ mang tên, ảnh của Linh; giấy chứng nhận ISO 9001 mang tên sản phẩm do Linh sáng tạo; bản can con dấu giả của Bộ Công Thương, bản can con dấu giả của Chính phủ...

Bà “giám đốc” năng động

Cơ quan CSĐT, Công an quận Thanh Xuân đang ra quyết định truy nã đối với Hà Thị Nìm (SN 1968), trú tại Đống Đa, Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, anh Nguyễn Trọng Khoa, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội có quen với Hà Thị Nìm (tức Nga) khi chị ta khoe là Giám đốc Công ty Cổ phần môi giới nhà đất có trụ sở ở đường Láng Hạ. Với cách ăn nói, tiêu tiền của đại gia, anh Khoa chắc mẩm Nìm là một “giám đốc” năng động. Một thời gian sau, Nìm gợi ý mình chuẩn bị mua một ngôi nhà và đề nghị anh Khoa góp 50 triệu đồng, anh sẽ được hưởng 30% tiền lãi suất sau khi bán nhà. Hai tuần sau, Nìm trả cho anh Khoa 50 triệu đồng tiền gốc và 15 triệu đồng tiền lãi. Tiếp sau đó, Nìm nói sẽ mua một căn nhà tại Giảng Võ, Ba Đình với giá 1,6 tỷ đồng và đề nghị anh Khoa góp 540 triệu đồng. Sau khi góp tiền, đợi mãi chẳng thấy “bóng chim, tăm cá” đâu, anh Khoa đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Ngoài anh Khoa, còn có nhiều  bị hại khác cũng tố cáo Hà Thị Nìm. Các nạn nhân này cũng bị mắc bẫy với thủ đoạn tương tự. Chị Đoàn Thị Xoan, trú tại Khâm Thiên bị lừa mất 835 triệu đồng; chị Bùi Thuý Hạnh, ở quận Thanh Xuân mất 68 triệu đồng. Công an quận Thanh Xuân đề nghị ai biết Hà Thị Nìm ở đâu, đề nghị thông báo với Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Bình Tiên