Phá đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay

Đại tá Hồ Sỹ Tiến cũng cho hay, trang web M88 là trang cá độ trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài. Trang này có rất nhiều dịch vụ cá cược như: đua ngựa, cá độ bóng đá… Các đây 3 năm, phát hiện trang web đánh bạc trên được đưa từ nước ngoài vào mạng internet của Việt Nam, CQĐT đã xác lập chuyên án điều tra.

Sáng 16/1, Cục CSHS và C50 Bộ Công an đồng loạt khám xét nơi ở của gần chục đối tượng tại Hà Nội, TP HCM, Nha Trang (Khánh Hòa), bắt khẩn cấp 7 đối tượng, gồm: Cù Huy Giáp (SN 1981, ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Anh Thái (SN 1987, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa); Nguyễn Lê Giang (SN 1963), Nguyễn Lê Sang (SN 1976, em Giang), Nguyễn Thái Ngân (SN 1991, con Sang), trú tại quận 9 và quận Bình Thạch, TPHCM; Lê Văn Hải (SN 1988, ở quận 1, TPHCM); Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, ở quận 5, TPHCM). Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm: 1 ô tô 7 chỗ; 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại các loại và 25 thẻ ATM, cùng 565 triệu đồng tiền mặt.

CQĐT cũng triệu tập Dương Thị Tuyết Mai, ở Nha Trang (Khánh Hòa) cùng hơn chục đối tượng khác ở nhiều tình thành khác nhau có liên quan đến mạng lưới cờ bạc M88 lên trụ sở công an làm việc.

Theo CQĐT, M88 là web đánh bạc theo kiểu thế chấp, người muốn đánh bạc sau khi lập nick phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức trang web. Số tiền nạp vào tài khoản sẽ được quy đổi ra điểm (tiền ảo) để người chơi đánh bạc với máy chủ.

Một trưởng phòng của Cục CSHS cho hay, do những quy định khắt khe của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam nên việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa các con bạc và chủ trang web M88 không thể thực hiện trực tiếp được. Do đó, “nhà cái” đã sử dụng hệ thống trung gian là người Việt Nam để làm việc này. Các đối tượng người Việt phải mở tài khoản tại ngân hàng để các con bạc chuyển tiền vào, rồi sau đó rút ra và chuyển ra nước ngoài bằng phương thức khác và ngược lại.

Trong số 7 đối tượng bị bắt giữ, CQĐT xác định Cù Huy Giáp là đối tượng cầm đầu các con bạc ở khu vực Hà Nội; anh em Giang – Sang cầm đầu nhánh TPHCM. Các con bạc muốn tham gia đánh bạc trên mạng internet phải thông qua Giáp hoặc anh em Giang – Sang. Theo xác minh bước đầu, Nguyễn Lê Sang là cán bộ một ngân hàng.

Đáng chú ý, trong sáng cùng ngày, CQĐT phát hiện một đối tượng vừa chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của Lê Văn Hải; ngoài ra một đối tượng tên Huy đã giao dịch hơn 30 tỷ đồng tiền thắng - thua.