"Quái vật hút máu” mang tên RikVip và lý lịch "khủng" của những người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Nhiều ngày qua, thông tin cựu Cục trưởng C50 (Bộ Công an) Nguyễn Thanh Hóa bị bắt giữ vì "bảo kê" cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã gây chấn động dư luận, làm xôn xao các "chiếu bạc" online khắp cả nước. Những ổ bạc trực tuyến này hoạt động ra sao, không ai phải cũng biết... Và những ai thực sự là "nhà cái" sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

"Quái vật" RikVip

"Chiếu bạc" trực tuyến liên quan đến vụ việc trên được xác định là trang RikVip.com, một hệ thống game bài online đa nền tảng, chạy trên website ở máy tính lẫn ứng dụng di động. Số lượng game bài khá đa dạng, từ tá lả, 3 cây, tiến lên đến xì tố, mậu binh, chắn... Đặc điểm chung là đều có thể đặt cược và quy đổi tiền ảo sang tiền thật thông qua các vật phẩm thưởng.

Từ năm 2015, Rikvip đã có mặt trên hai kho ứng dụng Google Play và App Store, giúp người dùng dễ dàng tạo tài khoản và nhận được 200.000 xu từ hệ thống để "khởi nghiệp".

Rikvip chấp nhận nạp tiền thật để đổi xu, mệnh giá thấp nhất là 10.000 đồng và cao nhất là 500.000 đồng. Với 10.000 đồng, người chơi nhận được 10.000 Rik, từ đó họ có thể đổi ra xu và ngược lại để chơi game.

Game bài RikVip và chân dung những kẻ cầm đầu. Ảnh: Internet

Khi người chơi thắng trận và tích lũy được nhiều Rik, họ có thể đổi trực tiếp số tiền ảo này thành thẻ cào điện thoại, hoặc đổi qua các "đại lý" có mặt trên khắp cả nước. Lúc này, tỷ lệ đổi là 80-82/100, tức cứ 100.000 Rik, người dùng sẽ nhận lại 80.000-82.000 đồng, phần còn lại chia cho đại lý.

Phần thưởng ngoài thẻ cào điện thoại, còn là những thứ có giá trị cao như điện thoại, xe máy, xe hơi... để đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi những khoản lớn, cũng như thu hút những con bạc say mồi ít vốn.

Năm 2016, việc chuyển đổi từ tiền ảo trong game trực tiếp sang tiền thật và gửi vào tài khoản ngân hàng bị "tuýt còi", do đó, các sới bạc online lớn không còn cách nào khác đó là sử dụng thẻ cào, điện thoại, xe hơi để thưởng cược, và tổ chức mô hình đại lý để quy đổi sang tiền mặt cho khách.

Từ nhân tài sa ngã...

Trên kho ứng dụng App Store, tên nhà phát triển của Rikvip là Nguyễn Văn Dương. Trong vụ án, người tên Nguyễn Văn Dương là đồng phạm của Phan Sào Nam.

Nói về nhân vật Phan Sào Nam, trước khi vướng vào vòng lao lý, Phan Sào Nam (SN 1979), được biết đến là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam và là CEO của công ty công nghệ có giá trị hàng ngàn tỉ đồng.

Ông Phan Sào Nam từng tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM và du học thạc sĩ quản trị kinh doanh công nghệ tại Hàn Quốc.

Khi chưa đầy 30 tuổi, ông Nam đã đảm nhận nhiều vị trí cao trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin ở VN như từng làm qua cho FPT HCM sau đó chuyển sang VTC.

Năm 2006, ông Nam làm phó giám đốc VTC Intecom. Hai năm sau, ông Nam là một trong những thành viên sáng lập Công ty Cố phần truyền thông trực tuyến VTC (VTC online) và đảm nhận Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này. Ông Nam đồng thời còn là chuyên gia ý tưởng của Mạng Việt Nam go.vn.

Theo thông tin công bố, Công ty Cố phần truyền thông trực tuyến VTC (VTC Online) là công ty con trực thuộc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, được thành lập từ năm 2008.

Công ty này hoạt động trong lĩnh công nghệ và nội dung số và từng là 1 trong 3 nhà phát hành game online lớn nhất Việt Nam với ngành nghề kinh doanh chính gồm game online, phân phối thẻ viễn thông…

Năm 2012, VTC Online làm "dậy sóng" giới công nghệ với thương vụ startup "khủng" của làng công nghệ, khi Quỹ đầu tư DWS Việt Nam, thông qua Công ty Quản lý quỹ Duxton có trụ sở tại Singapore, rót vào 10 triệu USD.

Tại thời điểm đó, Chủ tịch HĐQT của VTC Online là Phan Sào Nam đưa ra kế hoạch công ty này đạt mục tiêu 500 tỉ đồng lợi nhuận vào năm 2015 và đặt ra mục tiêu phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) và niêm yết trên một trong năm thị trường chứng khoán nổi tiếng.

Phần lớn số tiền này này sau đó được "bơm" vào dự án phát triển mạng xã hội Go.vn.

Tuy nhiên, 3 năm sau đó, doanh thu của VTC online giảm liên tục, khiến DWS Vietnam Fund phải định giá giảm gần 80% giá trị khoản đầu tư vào công ty game này chỉ còn 2,1 triệu USD.

Phan Sào Nam còn là cái tên "hot" trong giới công nghệ khi là một trong người đón đầu xu hướng Internet và là gương mặt quen thuộc xuất hiện nhiều trong các buổi làm việc, thảo luận về chính sách của ngành công nghệ thông tin, game online hay… chương trình truyền hình.

Ông Nam cũng từng nhận định với một ngành có tiềm năng tạo ra giá trị gia tăng cao do "nguyên liệu" đầu vào chủ yếu là chất xám như Công nghệ nội dung số, lại đang đứng trước một "thời điểm vàng" của Internet Việt Nam thì tiềm năng thị trường là rất lớn.

Phan Sào Nam cũng từng là cảm hứng cho nhiều tờ báo viết về doanh nhân trẻ, truyền cảm hứng cho thanh niên, khởi nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, internet cho đến khi bị bắt.

Trong khi đó Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, đồng phạm của Nam) là chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) được thành lập vào tháng 9/2011 với số vốn ban đầu là 20 tỉ đồng.

Tháng 4/2017, công ty này được trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với 3 nhóm dịch vụ gồm: dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm.

Trước đó, ông Dương từng làm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư UDIC, công ty này từng là một thành viên trong liên danh nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn.

Đến Cục trưởng C50 “bắt tay” với tội phạm công nghệ cao

Quá trình tìm hiểu của PV được biết, trước diễn biến phức tạp của tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngày 4/2/2010, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an được thành lập.

Đây là đơn vị có trách nhiệm tham mưu việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong cả nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao; trực tiếp tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các hành vi vi phạm và tội phạm sử dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật.

Khi đó, ông Nguyễn Thanh Hoá đang từ một lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục C50.

Từ khi thành lập đến tháng 6/2015, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên cả nước nói chung và Cục C50 nói riêng dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Hoá – Cục trưởng C50 khi đó đã phát hiện và xác minh hàng nghìn nguồn tin liên quan đến hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm khác.

Chân dung cựu Cục trưởng C50 (Bộ Công an) và Phan Sào Nam. Ảnh: Tư liệu

Lực lượng C50 cũng đã triệt phá thành công nhiều đường dây cờ bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Đặc biệt, vào tháng 7/2012, Cục trưởng C50 khi đó là Đại tá Nguyễn Thanh Hóa thông tin trên báo chí, trong thời gian diễn ra Euro 2012, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm đã ngăn chặn được hơn 300 website cùng 315 địa chỉ IP máy chủ của các website đánh bạc, cá độ bóng đá. Trong đó, khoảng 80% lượng website mới phát sinh bị chặn ngay lập tức.

Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từ chỗ là một lĩnh vực mới mẻ với quân số ít đã ngày càng phát triển và lớn mạnh, triệt phá được rất nhiều chuyên án lớn, nhiều băng nhóm tội phạm lớn, có tiếng vang trong xã hội.

Nhưng đáng tiếc, dù là người đứng đầu đơn vị cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, nhưng ông Nguyễn Thanh Hoá lại “dính chàm” khi liên quan đến đường dây đánh bạc có quy mô cực lớn – nằm trong chính lĩnh vực mà ông quản lý.

Từ cuối năm 2017, ông Hoá đã bị đình chỉ chức vụ, công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan.

Ngày 11/3/2018, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa trước khi cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với cựu cán bộ công an này.

Huyền Chi (th)