Thông tin mới vụ khách hàng tố "bốc hơi" gần 47 tỷ đồng gửi ở Sacombank: Phía Ngân hàng lên tiếng chính thức

Ngân hàng Sacombank ra thông cáo vụ khách hàng tố "bốc hơi" gần 47 tỷ đồng

Ngày 17/3, Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phát thông cáo báo chí liên quan đến khách hàng H.T.T.D (46 tuổi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) có khoản tiền 46,9 tỷ đồng gửi tại Phòng giao dịch ngân hàng Sacombank TP Cam Ranh bị mất.

Phía ngân hàng Sacombank cho rằng, bà D cung cấp thông tin một chiều, chưa đầy đủ và phản ánh không đúng bản chất sự việc. Ngân hàng kiểm tra hồ sơ, phát hiện có bằng chứng vay mượn, hợp tác làm ăn ngoài xã hội giữa bà D và một số cá nhân nguyên là cán bộ nhân viên Phòng giao dịch Cam Ranh trong nhiều năm. Các bằng chứng cũng được những người liên quan cung cấp, Văn phòng Thừa phát lại Khánh Hòa lập vi bằng ngày 16/10/2022.

Phía ngân hàng thông tin, có đầy đủ chứng từ, chữ ký nhận tiền của bà D trong 12 giao dịch mà khách hàng cho rằng mình bị mất tiền. Cụ thể, gồm 9 phiếu nhận tiền mặt, 3 ủy nhiệm chi. Sacombank đã chuyển toàn bộ tài liệu này cho Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa.

Theo Sacombank, hôm 26/12/2022, bà D đề nghị ngân hàng hàng tạm ứng hỗ trợ 15 tỷ đồng nhằm duy trì hoạt động kinh doanh trong quá trình chờ điều tra. Ngân hàng chấp nhận, nhưng sau đó khách hàng thay đổi, không nhận tạm ứng.

Sacombank khẳng định, không thoái thác trách nhiệm đối với bà D cũng như những khách hàng liên quan đến Phòng giao dịch ngân hàng Sacombank TP Cam Ranh, nhưng việc xử lý cần tuân thủ quy trình và chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Diễn biến vụ khách hàng tố gần 47 tỷ đồng tiền gửi bị "bốc hơi"

Bà H.T.T.D (trú TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) có đơn kêu cứu vì chưa được Ngân hàng Sacombank giải quyết số tiền 46,9 tỷ đồng trong tài khoản mở tại PGD Sacombank Cam Ranh bị biến mất.

Theo nữ khách hàng này, tháng 5/2022, bà phát hiện số tiền 46,9 tỷ đồng trong tài khoản của mình bị mất. Kết quả sao kê cho thấy có 12 giao dịch rút tiền từ tài khoản của bà D.

Cụ thể 9 lần rút tiền mặt và 3 lần chuyển khoản diễn ra từ ngày 4/5/2022 đến 14/6/2022 với tổng số tiền 46,9 tỷ đồng.

Trong sao kê thể hiện có 9 giao dịch rút tiền mặt nhưng thời gian thực hiện giao dịch toàn là các khung giờ 18h-21h.

Ngoài ra có 3 giao dịch chuyển khoản, khách hàng này nói hiện vẫn chưa biết tài khoản nhận là ai. Đặc biệt, có giao dịch chuyển khoản số tiền 11 tỷ đồng, trong khi đó hạn mức tài khoản chỉ cho phép là 10 tỷ đồng.

Sau nhiều lần làm việc với ngân hàng bất thành, bà D đã gửi đơn cầu cứu đến Cục Cảnh sát Hình sự và Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Những cơ quan này đã chuyển đơn về cho Công an tỉnh Khánh Hòa giải quyết theo thẩm quyền.

Nói về vụ việc trên, đại diện Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khánh Hòa xác nhận bà D có gửi tiền tại PGD Cam Ranh và có khiếu nại về nội dung tiền gửi của mình bị mất. Hiện vụ việc của nữ khách hàng này đang được Cơ quan Công an thụ lý điều tra theo quy định.