Thủ đoạn mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát để lừa đảo

Theo Công an Thanh Hóa cho biết, bà N.T.A. (SN 1959, trú tại phường Đông Tân, TP. Thanh Hóa) nhận được cuộc gọi điện thoại từ một người tự nhận là Nguyễn Văn Dũng – Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội trao đổi nội dung, bà liên quan đến một vụ án ma túy do Công an TP. Hà Nội thụ lý.

Đối tượng yêu cầu bà A. phải chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản vào số tài khoản do đối tượng cung cấp. Hắn đe dọa, yêu cầu bà A. phải giữ bí mật, nếu không chuyển tiền và nói cho người khác biết thì bà A. sẽ vi phạm pháp luật và bị khởi tố.

Do lo sợ bà N.T.A. đã chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm gửi ở 3 ngân hàng cho đối tượng (1.185.000.000 đồng). Sau khi thực hiện theo yêu cầu, bà N.T.A. không liên lạc được với đối tượng Nguyễn Văn Dũng. Nghi ngờ mình bị lừa đảo nên bà A. mới đến cơ quan Công an để trình báo.

Tương tự thủ đoạn trên, ngày 6/6/2023, bà T.T.T. (SN 1963, trú tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa) đang ở Hà Nội với con thì nhận được điện thoại từ người lạ tự xưng là Công an đang điều tra về đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Do lo sợ liên quan đến pháp luật, bà T. ngay lập tức di chuyển từ Hà Nội về TP. Thanh Hóa đến Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Thanh Hóa đề nghị rút toàn bộ số tiền trong tài khoản (945.000.000 đồng). Trong quá trình giao dịch bà T. có biểu hiện run, mất bình tĩnh, không nói, lo sợ... nhân viên giao dịch tại ngân hàng đã báo cáo Công an TP. Thanh Hóa. 

Sau đó, Công an TP. Thanh Hóa đã phối hợp với ngân hàng kịp thời trấn an, tuyên truyền giải thích cho bà T. biết đây là thủ đoạn lừa đảo của đối tượng xấu, ngăn chặn thành công hành vi lừa đảo.

Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an Thanh Hóa đã phát hiện 25 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó đã khởi tố 05 vụ, 07 bị can, số tiền thiệt hại lên đến gần 6 tỷ đồng.

Về thủ đoạn, phương thức hoạt động, các đối tượng sử dụng số điện thoại gần giống với số điện thoại công khai của cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhằm giả danh lực lượng chức năng để nhắn tin, gọi điện cho bị hại, thông báo họ đang bị kiện vì nợ tiền hoặc có liên quan đến một vụ án, chuyên án mà Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh, đã có lệnh bắt của Viện Kiểm sát nhân dân (thường liên quan đến các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, rửa tiền...) hoặc giả danh cảnh sát giao thông gọi điện thông báo phạt nguội, gây tai nạn bỏ trốn.

Sau khi nhận thấy người bị hại có biểu hiện hoang mang, lo sợ, mất tỉnh táo, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng, dùng lời lẽ đe dọa sẽ bắt tạm giam bị hại để điều tra và yêu cầu họ chuyển tiền, đọc mã OTP để chúng thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản của chúng... với vỏ bọc để xác minh, điều tra nhằm chiếm đoạt số tiền trong tài khoản...

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi giả danh cơ quan thuế

GĐXH - Tổng cục Thuế vừa đưa ra cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới hết sức tinh vi, mạo danh cơ quan thuế nhằm vào người dân và doanh nghiệp.