Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ đoạn tinh vi của đôi bạn tù trong đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép

Thứ ba, 07:26 19/09/2023 | Pháp luật

GĐXH - Nguyễn Văn Chí cùng đồng bọn lập ra 4 công ty "ma" bán vật liệu xây dựng giá rẻ qua mạng. Khi có khách chuyển tiền, nhóm này cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản chia nhau.

Chạy quảng cáo trên mạng xã hội để lừa đảo

Công an TP Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Nguyễn Văn Chí (33 tuổi), Đặng Ngọc Nam (34 tuổi) và Trần Ngọc Anh (33 tuổi), cùng trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép - Ảnh 1.

Từ trái qua phải, Nguyễn Văn Chí, Trần Ngọc Anh và Đặng Ngọc Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, cuối tháng 7/2023, Công an TP Hà Tĩnh nhận được đơn tố giác của ông N.T.T. (trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) là chủ một doanh nghiệp đóng trên địa bàn về việc ông bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, do ông T. có nhu cầu mua tôn thép thi công công trình xây dựng nên lên mạng tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp phân phối.

Quá trình tìm kiếm, ông T. thấy Công ty TNHH MTV có phân phối tôn thép (có trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Lần theo những thông tin quảng cáo trên đó, ông T. gọi vào 2 số điện thoại công ty cung cấp là 0904698135 và 0904072352. 

Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép - Ảnh 2.

Các trang web mà các đối tượng lập nên để dùng lừa đảo.

Qua điện thoại, một người đàn ông tự xưng là Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV phân phối thép tư vấn cho ông T.. Sau khi khảo sát toàn bộ những thông tin tìm kiếm, ông T. nhận thấy Công ty TNHH MTV phân phối tôn thép cung cấp vật liệu với giá thành rẻ hơn những đơn vị khác nên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán.

Ông T. nhiều lần chuyển tiền đặt cọc vào số tài khoản 383…..6789 do phía Công ty này cung cấp. Tổng số tiền ông T. chuyển vào để đặt cọc là 262 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông T. bị chặn hết liên lạc. Biết mình bị lừa, nạn nhân làm đơn tố giác tới Công an TP Hà Tĩnh.

Nhận thấy, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, vô cùng tinh vi, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an TP Hà Tĩnh khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép - Ảnh 3.

Tang vật vụ án. Ảnh Công an cung cấp.

Bằng biện pháp nghiệp vụ,  Công an TP Hà Tĩnh xác định, Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam và Trần Ngọc Anh, là nhóm đối tượng đứng sau, thành lập các công ty “ma”, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để phục vụ mục đích lừa đảo chiếm đoạn tài sản.

Ngày 23/8, Công an TP.Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP.HCM và Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bắt quả tang Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam và Trần Ngọc Anh khi đang thực hiện hành vi gọi điện thoại lừa đảo những bị hại khác tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ được 15 điện thoại di động, 1 máy tính, 80 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác liên quan. Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được di lý về trụ sở Công an TP.Hà Tĩnh để đấu tranh khai thác.

Kế hoạch lừa đảo tinh vi của đôi bạn tù

Tại CQĐT, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Văn Chí khai nhận đối tượng và Đặng Ngọc Nam là bạn của nhau. Cả 2 từng bị kết án hơn 10 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Sau khi ra tù, đầu năm 2023, Chí lên mạng nghiên cứu, nhận thấy nhu cầu mua vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp rất lớn nên nảy sinh ý định thành lập công ty “ma” chuyên phân phối tôn thép để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép - Ảnh 4.

Nguyễn Văn Chí tại cơ quan công an.

Chí mua thông tin cá nhân trên mạng để lấy tư cách pháp nhân, đăng ký hồ sơ thành lập doanh nghiệp và mở 4 công ty “ma” với vốn điều lệ 50 tỷ đồng/công ty.

Danh sách những công ty “ma” do Chí thành lập gồm: Công ty TNHH MTV phân phối tôn thép (có trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thuỳ Dung Sài Gòn (ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh), Công ty TNHH cổ phần kinh doanh thương mại Thành Lợi (xã Qui Đức, huyện Bình Chánh) và Công ty TNHH thép Khoa Nam (tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Dưới danh nghĩa công ty, Chí mở tài khoản online tại rất nhiều ngân hàng để giao dịch. Để phục vụ hoạt động phạm tội, nhóm đối tượng cũng thành lập rất nhiều nhóm zalo mang tên: Phòng chăm sóc khách hàng, phòng kinh doanh… và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, google.

Khi các doanh nghiệp gõ tìm kiếm thông tin mua vật liệu xây dựng trên công cụ tìm kiếm google ngay lập tức sẽ hiện ra thông tin công ty của Chí, khiến khách hàng tin tưởng, liên hệ, đặt hàng.

Sau khi khách đồng ý mua hàng và chuyển tiền đặt cọc trước, đối tượng Anh được phân công đi rút tiền từ tài khoản và chặn tất cả mọi liên hệ.

Bằng thủ đoạn trên, Chí cùng đồng bọn đã lừa chiếm đoạt của hàng chục bị hại, trong đó đa số là doanh nghiệp trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh thông báo: Ai là bị hại của các đối tượng nói trên, liên hệ ngay với Công an TP Hà Tĩnh (qua điều tra viên Đậu Thị Thúy Hà, SĐT: 0919.567.186) để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng cho vay nặng lãi, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng cho vay nặng lãi, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”

GĐXH – Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ trái pháp luật...


Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cho vay lãi nặng, nam thanh niên Hải Dương bị phạt 100 triệu đồng

Cho vay lãi nặng, nam thanh niên Hải Dương bị phạt 100 triệu đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, do đó Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Như Chính số tiền 100 triệu đồng, truy thu số tiền gốc và tiền lãi 20%/năm vào ngân sách nhà nước.

Bắt 2 thanh niên sát hại dã man người chuyển giới, cướp tiền vàng

Bắt 2 thanh niên sát hại dã man người chuyển giới, cướp tiền vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai thanh niên giết một người chuyển giới ở Tiền Giang rồi cướp tiền, vàng của nạn nhân; hai nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Khởi tố bị can xịt hơi cay, lột quần áo người phụ nữ rồi quay video đưa lên mạng

Khởi tố bị can xịt hơi cay, lột quần áo người phụ nữ rồi quay video đưa lên mạng

Pháp luật - 17 giờ trước

Bà Nguyễn Thị Hoa ở huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) bị bị khởi tố để điều tra sau khi xịt hơi cay vào người phụ nữ, sau đó đánh đập, lột quần áo và quay video đưa lên mạng.

Cần làm gì khi bị người khác hành hung?

Cần làm gì khi bị người khác hành hung?

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống hàng ngày không ít những mâu thuẫn có thể dẫn tới xô xát nếu khong kịp thời kiềm chế, tỉnh táo. Vậy khi không may bị người khác hành hung, xâm phạm cơ thể, sức khoẻ thì bị hại cần phải làm gì?

Bắt người nước ngoài dùng 'ảo thuật' chiếm đoạt tiền ở TPHCM

Bắt người nước ngoài dùng 'ảo thuật' chiếm đoạt tiền ở TPHCM

Pháp luật - 20 giờ trước

Lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ, trong lúc thanh toán, một người nước ngoài đã giật lấy cọc tiền của nữ nhân viên rồi dùng 'ảo thuật' để chiếm đoạt.

Tạm giam kẻ đốt nhà khiến mẹ ruột bỏng nặng

Tạm giam kẻ đốt nhà khiến mẹ ruột bỏng nặng

Pháp luật - 20 giờ trước

Mâu thuẫn trong việc phân chia đất, Phan Tấn Sơn đổ xăng rồi châm lửa đốt nhà khiến mẹ ruột và 2 em gái bị bỏng

Người chồng khai lý do sát hại vợ ngay tại nhà bố vợ

Người chồng khai lý do sát hại vợ ngay tại nhà bố vợ

Pháp luật - 20 giờ trước

Do nghi ngờ, ghen tuông vợ ở nhà có quan hệ với người đàn ông khác nên Đỗ Văn Nhựa đã xuống tay sát hại vợ tại nhà bố vợ rồi bỏ trốn

Đi xe khách mà bị nhồi nhét thì phải xử lý thế nào?

Đi xe khách mà bị nhồi nhét thì phải xử lý thế nào?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong mỗi dịp lễ Tết, do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nên không ít người đã bị 'nhà xe' nhồi nhét trên những chuyến xe đông kín, gây ức chế và mệt mỏi. Vậy khi rơi vào tình huống này, khách hàng cần làm gì?

Cảnh sát khống chế người cha nhốt, đánh con suốt 7 giờ

Cảnh sát khống chế người cha nhốt, đánh con suốt 7 giờ

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 4/2, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang làm việc với ông Huỳnh Văn Xin (ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra, xử lý hành vi, nhốt, đánh con ruột.

Hé lộ thủ đoạn dụ dỗ 8 thiếu nữ làm nhân viên phục vụ quán karaoke ở Hải Dương

Hé lộ thủ đoạn dụ dỗ 8 thiếu nữ làm nhân viên phục vụ quán karaoke ở Hải Dương

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để tuyển được nhân viên nữ phục vụ, làm việc tại các quán hát karaoke, đối tượng Hoa đã đưa ra mức lương hấp dẫn, hứa hẹn công việc nhàn hạ... khiến nhiều em gái dưới 18 tuổi tin tưởng, ứng tuyển.

Top