Thủ đoạn tinh vi của đôi bạn tù trong đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép

Chạy quảng cáo trên mạng xã hội để lừa đảo

Công an TP Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Nguyễn Văn Chí (33 tuổi), Đặng Ngọc Nam (34 tuổi) và Trần Ngọc Anh (33 tuổi), cùng trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cuối tháng 7/2023, Công an TP Hà Tĩnh nhận được đơn tố giác của ông N.T.T. (trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) là chủ một doanh nghiệp đóng trên địa bàn về việc ông bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, do ông T. có nhu cầu mua tôn thép thi công công trình xây dựng nên lên mạng tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp phân phối.

Quá trình tìm kiếm, ông T. thấy Công ty TNHH MTV có phân phối tôn thép (có trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Lần theo những thông tin quảng cáo trên đó, ông T. gọi vào 2 số điện thoại công ty cung cấp là 0904698135 và 0904072352. 

Qua điện thoại, một người đàn ông tự xưng là Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV phân phối thép tư vấn cho ông T.. Sau khi khảo sát toàn bộ những thông tin tìm kiếm, ông T. nhận thấy Công ty TNHH MTV phân phối tôn thép cung cấp vật liệu với giá thành rẻ hơn những đơn vị khác nên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán.

Ông T. nhiều lần chuyển tiền đặt cọc vào số tài khoản 383…..6789 do phía Công ty này cung cấp. Tổng số tiền ông T. chuyển vào để đặt cọc là 262 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông T. bị chặn hết liên lạc. Biết mình bị lừa, nạn nhân làm đơn tố giác tới Công an TP Hà Tĩnh.

Nhận thấy, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, vô cùng tinh vi, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an TP Hà Tĩnh khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ,  Công an TP Hà Tĩnh xác định, Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam và Trần Ngọc Anh, là nhóm đối tượng đứng sau, thành lập các công ty “ma”, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để phục vụ mục đích lừa đảo chiếm đoạn tài sản.

Ngày 23/8, Công an TP.Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP.HCM và Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bắt quả tang Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam và Trần Ngọc Anh khi đang thực hiện hành vi gọi điện thoại lừa đảo những bị hại khác tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ được 15 điện thoại di động, 1 máy tính, 80 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác liên quan. Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được di lý về trụ sở Công an TP.Hà Tĩnh để đấu tranh khai thác.

Kế hoạch lừa đảo tinh vi của đôi bạn tù

Tại CQĐT, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Văn Chí khai nhận đối tượng và Đặng Ngọc Nam là bạn của nhau. Cả 2 từng bị kết án hơn 10 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Sau khi ra tù, đầu năm 2023, Chí lên mạng nghiên cứu, nhận thấy nhu cầu mua vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp rất lớn nên nảy sinh ý định thành lập công ty “ma” chuyên phân phối tôn thép để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng.

Chí mua thông tin cá nhân trên mạng để lấy tư cách pháp nhân, đăng ký hồ sơ thành lập doanh nghiệp và mở 4 công ty “ma” với vốn điều lệ 50 tỷ đồng/công ty.

Danh sách những công ty “ma” do Chí thành lập gồm: Công ty TNHH MTV phân phối tôn thép (có trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thuỳ Dung Sài Gòn (ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh), Công ty TNHH cổ phần kinh doanh thương mại Thành Lợi (xã Qui Đức, huyện Bình Chánh) và Công ty TNHH thép Khoa Nam (tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Dưới danh nghĩa công ty, Chí mở tài khoản online tại rất nhiều ngân hàng để giao dịch. Để phục vụ hoạt động phạm tội, nhóm đối tượng cũng thành lập rất nhiều nhóm zalo mang tên: Phòng chăm sóc khách hàng, phòng kinh doanh… và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, google.

Khi các doanh nghiệp gõ tìm kiếm thông tin mua vật liệu xây dựng trên công cụ tìm kiếm google ngay lập tức sẽ hiện ra thông tin công ty của Chí, khiến khách hàng tin tưởng, liên hệ, đặt hàng.

Sau khi khách đồng ý mua hàng và chuyển tiền đặt cọc trước, đối tượng Anh được phân công đi rút tiền từ tài khoản và chặn tất cả mọi liên hệ.

Bằng thủ đoạn trên, Chí cùng đồng bọn đã lừa chiếm đoạt của hàng chục bị hại, trong đó đa số là doanh nghiệp trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng cho vay nặng lãi, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”

GĐXH – Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ trái pháp luật...