Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ đoạn tinh vi của đôi bạn tù trong đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép

Thứ ba, 07:26 19/09/2023 | Pháp luật

GĐXH - Nguyễn Văn Chí cùng đồng bọn lập ra 4 công ty "ma" bán vật liệu xây dựng giá rẻ qua mạng. Khi có khách chuyển tiền, nhóm này cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản chia nhau.

Chạy quảng cáo trên mạng xã hội để lừa đảo

Công an TP Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Nguyễn Văn Chí (33 tuổi), Đặng Ngọc Nam (34 tuổi) và Trần Ngọc Anh (33 tuổi), cùng trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép - Ảnh 1.

Từ trái qua phải, Nguyễn Văn Chí, Trần Ngọc Anh và Đặng Ngọc Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, cuối tháng 7/2023, Công an TP Hà Tĩnh nhận được đơn tố giác của ông N.T.T. (trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) là chủ một doanh nghiệp đóng trên địa bàn về việc ông bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, do ông T. có nhu cầu mua tôn thép thi công công trình xây dựng nên lên mạng tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp phân phối.

Quá trình tìm kiếm, ông T. thấy Công ty TNHH MTV có phân phối tôn thép (có trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Lần theo những thông tin quảng cáo trên đó, ông T. gọi vào 2 số điện thoại công ty cung cấp là 0904698135 và 0904072352. 

Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép - Ảnh 2.

Các trang web mà các đối tượng lập nên để dùng lừa đảo.

Qua điện thoại, một người đàn ông tự xưng là Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV phân phối thép tư vấn cho ông T.. Sau khi khảo sát toàn bộ những thông tin tìm kiếm, ông T. nhận thấy Công ty TNHH MTV phân phối tôn thép cung cấp vật liệu với giá thành rẻ hơn những đơn vị khác nên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán.

Ông T. nhiều lần chuyển tiền đặt cọc vào số tài khoản 383…..6789 do phía Công ty này cung cấp. Tổng số tiền ông T. chuyển vào để đặt cọc là 262 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông T. bị chặn hết liên lạc. Biết mình bị lừa, nạn nhân làm đơn tố giác tới Công an TP Hà Tĩnh.

Nhận thấy, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, vô cùng tinh vi, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an TP Hà Tĩnh khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép - Ảnh 3.

Tang vật vụ án. Ảnh Công an cung cấp.

Bằng biện pháp nghiệp vụ,  Công an TP Hà Tĩnh xác định, Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam và Trần Ngọc Anh, là nhóm đối tượng đứng sau, thành lập các công ty “ma”, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để phục vụ mục đích lừa đảo chiếm đoạn tài sản.

Ngày 23/8, Công an TP.Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP.HCM và Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bắt quả tang Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam và Trần Ngọc Anh khi đang thực hiện hành vi gọi điện thoại lừa đảo những bị hại khác tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ được 15 điện thoại di động, 1 máy tính, 80 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác liên quan. Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được di lý về trụ sở Công an TP.Hà Tĩnh để đấu tranh khai thác.

Kế hoạch lừa đảo tinh vi của đôi bạn tù

Tại CQĐT, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Văn Chí khai nhận đối tượng và Đặng Ngọc Nam là bạn của nhau. Cả 2 từng bị kết án hơn 10 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Sau khi ra tù, đầu năm 2023, Chí lên mạng nghiên cứu, nhận thấy nhu cầu mua vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp rất lớn nên nảy sinh ý định thành lập công ty “ma” chuyên phân phối tôn thép để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép - Ảnh 4.

Nguyễn Văn Chí tại cơ quan công an.

Chí mua thông tin cá nhân trên mạng để lấy tư cách pháp nhân, đăng ký hồ sơ thành lập doanh nghiệp và mở 4 công ty “ma” với vốn điều lệ 50 tỷ đồng/công ty.

Danh sách những công ty “ma” do Chí thành lập gồm: Công ty TNHH MTV phân phối tôn thép (có trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thuỳ Dung Sài Gòn (ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh), Công ty TNHH cổ phần kinh doanh thương mại Thành Lợi (xã Qui Đức, huyện Bình Chánh) và Công ty TNHH thép Khoa Nam (tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Dưới danh nghĩa công ty, Chí mở tài khoản online tại rất nhiều ngân hàng để giao dịch. Để phục vụ hoạt động phạm tội, nhóm đối tượng cũng thành lập rất nhiều nhóm zalo mang tên: Phòng chăm sóc khách hàng, phòng kinh doanh… và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, google.

Khi các doanh nghiệp gõ tìm kiếm thông tin mua vật liệu xây dựng trên công cụ tìm kiếm google ngay lập tức sẽ hiện ra thông tin công ty của Chí, khiến khách hàng tin tưởng, liên hệ, đặt hàng.

Sau khi khách đồng ý mua hàng và chuyển tiền đặt cọc trước, đối tượng Anh được phân công đi rút tiền từ tài khoản và chặn tất cả mọi liên hệ.

Bằng thủ đoạn trên, Chí cùng đồng bọn đã lừa chiếm đoạt của hàng chục bị hại, trong đó đa số là doanh nghiệp trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh thông báo: Ai là bị hại của các đối tượng nói trên, liên hệ ngay với Công an TP Hà Tĩnh (qua điều tra viên Đậu Thị Thúy Hà, SĐT: 0919.567.186) để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng cho vay nặng lãi, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng cho vay nặng lãi, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”

GĐXH – Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ trái pháp luật...


Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Pháp luật - 19 giờ trước

Chồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn dầu gió ngoại các loại, tuồn bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 1 ngày trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Pháp luật - 2 ngày trước

Thí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Pháp luật - 2 ngày trước

Bị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi đâm bạn gái trọng thương vì mâu thuẫn tình cảm, T.M.T. (37 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã lao vào xe tải, tử vong tại chỗ.

Top