Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ đoạn tinh vi của đôi bạn tù trong đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép

Thứ ba, 07:26 19/09/2023 | Pháp luật

GĐXH - Nguyễn Văn Chí cùng đồng bọn lập ra 4 công ty "ma" bán vật liệu xây dựng giá rẻ qua mạng. Khi có khách chuyển tiền, nhóm này cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản chia nhau.

Chạy quảng cáo trên mạng xã hội để lừa đảo

Công an TP Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Nguyễn Văn Chí (33 tuổi), Đặng Ngọc Nam (34 tuổi) và Trần Ngọc Anh (33 tuổi), cùng trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép - Ảnh 1.

Từ trái qua phải, Nguyễn Văn Chí, Trần Ngọc Anh và Đặng Ngọc Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, cuối tháng 7/2023, Công an TP Hà Tĩnh nhận được đơn tố giác của ông N.T.T. (trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) là chủ một doanh nghiệp đóng trên địa bàn về việc ông bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, do ông T. có nhu cầu mua tôn thép thi công công trình xây dựng nên lên mạng tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp phân phối.

Quá trình tìm kiếm, ông T. thấy Công ty TNHH MTV có phân phối tôn thép (có trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Lần theo những thông tin quảng cáo trên đó, ông T. gọi vào 2 số điện thoại công ty cung cấp là 0904698135 và 0904072352. 

Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép - Ảnh 2.

Các trang web mà các đối tượng lập nên để dùng lừa đảo.

Qua điện thoại, một người đàn ông tự xưng là Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV phân phối thép tư vấn cho ông T.. Sau khi khảo sát toàn bộ những thông tin tìm kiếm, ông T. nhận thấy Công ty TNHH MTV phân phối tôn thép cung cấp vật liệu với giá thành rẻ hơn những đơn vị khác nên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán.

Ông T. nhiều lần chuyển tiền đặt cọc vào số tài khoản 383…..6789 do phía Công ty này cung cấp. Tổng số tiền ông T. chuyển vào để đặt cọc là 262 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông T. bị chặn hết liên lạc. Biết mình bị lừa, nạn nhân làm đơn tố giác tới Công an TP Hà Tĩnh.

Nhận thấy, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, vô cùng tinh vi, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an TP Hà Tĩnh khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép - Ảnh 3.

Tang vật vụ án. Ảnh Công an cung cấp.

Bằng biện pháp nghiệp vụ,  Công an TP Hà Tĩnh xác định, Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam và Trần Ngọc Anh, là nhóm đối tượng đứng sau, thành lập các công ty “ma”, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để phục vụ mục đích lừa đảo chiếm đoạn tài sản.

Ngày 23/8, Công an TP.Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP.HCM và Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bắt quả tang Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam và Trần Ngọc Anh khi đang thực hiện hành vi gọi điện thoại lừa đảo những bị hại khác tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ được 15 điện thoại di động, 1 máy tính, 80 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác liên quan. Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được di lý về trụ sở Công an TP.Hà Tĩnh để đấu tranh khai thác.

Kế hoạch lừa đảo tinh vi của đôi bạn tù

Tại CQĐT, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Văn Chí khai nhận đối tượng và Đặng Ngọc Nam là bạn của nhau. Cả 2 từng bị kết án hơn 10 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Sau khi ra tù, đầu năm 2023, Chí lên mạng nghiên cứu, nhận thấy nhu cầu mua vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp rất lớn nên nảy sinh ý định thành lập công ty “ma” chuyên phân phối tôn thép để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo ‘núp bóng’ bán tôn thép - Ảnh 4.

Nguyễn Văn Chí tại cơ quan công an.

Chí mua thông tin cá nhân trên mạng để lấy tư cách pháp nhân, đăng ký hồ sơ thành lập doanh nghiệp và mở 4 công ty “ma” với vốn điều lệ 50 tỷ đồng/công ty.

Danh sách những công ty “ma” do Chí thành lập gồm: Công ty TNHH MTV phân phối tôn thép (có trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thuỳ Dung Sài Gòn (ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh), Công ty TNHH cổ phần kinh doanh thương mại Thành Lợi (xã Qui Đức, huyện Bình Chánh) và Công ty TNHH thép Khoa Nam (tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Dưới danh nghĩa công ty, Chí mở tài khoản online tại rất nhiều ngân hàng để giao dịch. Để phục vụ hoạt động phạm tội, nhóm đối tượng cũng thành lập rất nhiều nhóm zalo mang tên: Phòng chăm sóc khách hàng, phòng kinh doanh… và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, google.

Khi các doanh nghiệp gõ tìm kiếm thông tin mua vật liệu xây dựng trên công cụ tìm kiếm google ngay lập tức sẽ hiện ra thông tin công ty của Chí, khiến khách hàng tin tưởng, liên hệ, đặt hàng.

Sau khi khách đồng ý mua hàng và chuyển tiền đặt cọc trước, đối tượng Anh được phân công đi rút tiền từ tài khoản và chặn tất cả mọi liên hệ.

Bằng thủ đoạn trên, Chí cùng đồng bọn đã lừa chiếm đoạt của hàng chục bị hại, trong đó đa số là doanh nghiệp trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh thông báo: Ai là bị hại của các đối tượng nói trên, liên hệ ngay với Công an TP Hà Tĩnh (qua điều tra viên Đậu Thị Thúy Hà, SĐT: 0919.567.186) để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng cho vay nặng lãi, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng cho vay nặng lãi, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”

GĐXH – Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ trái pháp luật...


Nguyễn Sơn
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phản bội lòng tin của gia chủ, nữ giúp việc trả giá bằng bản án nghiêm khắc

Phản bội lòng tin của gia chủ, nữ giúp việc trả giá bằng bản án nghiêm khắc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ, nữ giúp việc Vũ Bích Ngọc đã vô hiệu hóa camera, mở két sắt trộm đi 1 cây vàng. Với hành vi bội tín và tinh vi này, bị cáo đã phải nhận bản án 3 năm 9 tháng tù giam tại phiên xử sơ thẩm chiều 31/3/2026.

Tín dụng đen siêu lời: Cho vay 140 triệu, thu lãi 110 triệu đồng

Tín dụng đen siêu lời: Cho vay 140 triệu, thu lãi 110 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu vay vốn nhanh, không cần thế chấp của người dân, đối tượng đã áp dụng mức lãi suất “cắt cổ” và từ 140 triệu đồng, Thắng đã thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng từ tiền lãi...

Truy tố 'cô tiên từ thiện' Trúc Phương, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây

Truy tố 'cô tiên từ thiện' Trúc Phương, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Viện KSND TP.HCM truy tố Nguyễn Đỗ Trúc Phương, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây trong chuyên án VN10 về các tội liên quan ma túy.

Bắt tạm giam nữ giám đốc trốn thuế hơn 700 triệu đồng

Bắt tạm giam nữ giám đốc trốn thuế hơn 700 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trần Thị Tuyết Anh mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 739 triệu đồng.

Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố

Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge” có địa chỉ tại số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 26 bị can để làm rõ vụ việc.

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.

Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm

Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến các nhóm tội phạm gây bức xúc dư luận tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 15 bị can, trong đó có nhiều cán bộ, nguyên cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp, với hàng loạt tội danh nghiêm trọng.

Bắt giữ hai thanh niên mua bán ma túy ngay cổng trường giờ tan học

Bắt giữ hai thanh niên mua bán ma túy ngay cổng trường giờ tan học

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Giờ tan học tại khu vực cổng Trường THPT Xuân Giang, Công an xã Đa Phúc phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Công an đã lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc xử lý theo quy định.

Hà Nội: Tạt đầu xe máy trên Quốc lộ 32, tài xế xe khách bị xử phạt nghiêm

Hà Nội: Tạt đầu xe máy trên Quốc lộ 32, tài xế xe khách bị xử phạt nghiêm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một tài xế xe khách về hành vi trả khách không đúng nơi quy định và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn xã Hoài Đức.

Top