Công an Đồng Nai tìm thêm nạn nhân bị công ty bất động sản lừa đảo

Thủ đoạn lừa đảo hàng chục tỉ đồng của 'nữ quái' làm nghề buôn bán ở chợ

GiadinhNet - Ngoài làm tiểu thương buôn bán, Hồng còn tổ chức ghi đề và giữ lại để ăn thua hoặc chuyển cho nhà cái khác để hưởng hoa hồng nhưng đều bị thua, không có khả năng chi trả. Từ đây, bị cáo đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo về việc tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần (CP) Bất động sản Nhà đất Đồng Nai (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, vào ngày 5/8, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử các bị cáo Đỗ Sơn Tùng (39 tuổi, quê Hà Nam) – Giám đốc công ty CP Bất động sản nhà đất Đồng Nai cùng các đồng phạm khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên sau đó HĐXX đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT tìm hại là các khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty CP Bất động sản Nhà đất Đồng Nai tại các Dự án Green Town, Nice Town, Happy Town 2, Happy Town 3, tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Đề nghị các bị hại đến liên hệ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ, Tùng thành lập Công ty CP Bất động sản Nhà đất Đồng Nai. Để có đủ điều kiện được kinh doanh bất động sản, Tùng đã khai khống số vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Tháng 11/2018, Tùng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất (QSDĐ) gần 3 tỷ đồng với diện tích gần 13.000m2 mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm tại xã Bàu Hàm (huyện Trảng Bom). Tùng thuê người vẽ bản đồ phân lô rồi tự đặt tên là Dự án Khu dân cư Happy Town 2 với quy mô 85 lô đất.

Sau đó, Tùng chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện quảng cáo, rao bán, giới thiệu về dự án trên các trang mạng xã hội, tổ chức hội thảo khách hàng giới thiệu dự án. Công ty cam kết trong thời gian 6 tháng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và giao giấy chứng nhận QSDĐ thổ cư 100%, nếu không thì công ty chi trả tiền lãi và chịu phạt.

Công ty tổ chức đưa khách hàng đi xem đất dự án. Khách có nhu cầu mua đất thì tiến hành ký hợp đồng đặt cọc, ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng QSDĐ, nộp tiền cho công ty.

Với phương thức trên, Tùng đã chỉ đạo nhân viên quảng cáo, tiếp thị bán được 84 lô đất của dự án, thu được hơn 16 tỉ đồng.

Trong năm 2019, Tùng đã mua 3 lần với tổng 120.000m2 đất tại huyện Trảng Bom, tất cả đều loại đất trồng cây lâu năm rồi thuê người vẽ bản đồ phân lô đặt tên là Dự án Khu dân cư Happy Town 3, Khu dân cư Green Town, Khu dân cư Nice Town. Khi có dự án "trên giấy" Tùng chỉ đạo các giám đốc và phó giám đốc cấp dưới là Lộc, Tâm, Trân và Trung yêu cầu nhân viên, cộng tác viên quảng cáo, rao bán, giới thiệu và bán đất nền với những cam kết như trên.

Bị can Tùng khai nhận đã bán hơn 500 nền đất, số tiền bán đất thu được của bị hại là gần 123 tỉ đồng. Số tiền này đã sử dụng trả tiền mua đất, tiền lãi suất khách hàng, tiền thanh lý hợp đồng, tiền lãi vay, tiền trả hoa hồng và tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, để có tiền hoạt động công ty, Tùng khai đã thế chấp 10 giấy chứng nhận QSDĐ đất của 10 thửa đất nêu trên cho tiệm cầm đồ ở TP Biên Hòa.

Bắt 'nữ quái' cùng thanh niên giả nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 10.000 người

GiadinhNet - Chiều 8/9, Công an Thừa Thiên Huế cho biết, Công an thị xã Hương Trà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.