Tiền nơi chiếu bạc xóm nghèo và cuộc sống sang chảnh check in du thuyền

Chân dung ông trùm ngoại quốc đường dây đánh bạc 87.000 tỷ: Có vợ con là người Việt, đã lưu trú tại Việt Nam nhiều năm nay

GiadinhNet – Đối tượng Mohit đã bỏ trốn khỏi Việt Nam ngay sau khi đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng do Đỗ Ngọc Hà cầm đầu bị triệt phá.

Xót tiền trong các chiếu bạc ở xóm nghèo

Mới đây, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) tạm giữ hình sự các ông, bà Danh Xăng, Danh Thị Lệ Thủy, Danh Thị Mỹ và Lương Thị Oanh (cùng ngụ tại xã Phi Thông) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, ngày 8/12, công an bất ngờ ập vào tụ điểm đánh bạc ăn tiền ở xã Phi Thông, phát hiện 22 người (trong đó có 12 phụ nữ) đang sát phạt. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 100 triệu đồng và các tang vật liên quan. Kết quả test nhanh có 5 người dương tính với nCoV.

Theo điều tra, sòng bạc này do Danh Xăng đứng ra tổ chức và thu tiền xâu mỗi ván từ 50 - 100 nghìn đồng. Mỗi ván người chơi cược từ 400 - 700 nghìn đồng.

Cũng tại Kiên Giang, khoảng 1h sáng ngày 23/7, lực lượng Công an TP Rạch Giá đột kích bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại một bãi đất trống ở khu phố Võ Trường Toản, phường Vĩnh Quang. Nhiều con bạc tháo chạy tán loạn khi nghe truy hô có công an, song các ngả đường đều bị mai phục.

Công an bắt giữ 27 người, tạm giữ khoảng 150 triệu đồng, 2 bộ tài xỉu, cùng nhiều tang vật.

Nghìn tỷ bỏ ra cá độ bóng đá

Để thoả “máu” đỏ đen, nhiều người còn tìm tới mạng internet để sát phạt. Mới đây, công an đã công bố số tiền trong đường dây đánh bạc lớn nhất tỉnh Sóc Trăng lên tới hơn 1 nghìn tỷ đồng. Đường dây đánh bạc qua mạng ở Sóc Trăng có hàng chục nghi can, cá cược dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh thành.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam 14 người về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đường dây này hoạt động khoảng nửa năm, trước khi xảy ra dịch Covid-19 lần thứ 4 nhưng sau đó tạm ngưng. Cuối tháng 10, các công ty xổ số kiến thiết mở thưởng trở lại cũng là lúc đường dây này tiếp tục hoạt động.

Các chân rết tại Sóc Trăng gom phơi đề của những người đánh bạc nhỏ lẻ để chuyển cho đại lý cấp trên. Nhàn và các nghi can tổng hợp để chuyển đến nhà cái tại Cần Thơ, TP.HCM hoặc giữ lại một phần để tự làm thầu.

Tang vật cơ quan điều tra tạm giữ của 20 nghi can là trên 1,3 tỷ đồng, 26.400 USD và 50 điện thoại, laptop, máy tính để bàn…

Công an Thanh Hóa cũng vừa phá chuyên án đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khi có các trận bóng đá Cúp C1 châu Âu và AFF Suzuki Cup khởi tranh, Đàm Quang Điệp (SN 1993, trú xã Yên Trường, huyện Yên Định, Thanh Hóa) đã mua và chia nhỏ tài khoản cá độ bóng đá, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để hưởng chênh lệch.

Ngoài ra, Điệp còn trực tiếp điều hành các “con bạc” đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên chính tài khoản của Điệp.

Tính từ đầu mùa giải Cúp C1 châu Âu đến khi bị bắt, Đàm Quang Điệp đã tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Check in du thuyền, ở biệt thự sang chảnh

Ở một vụ đánh bạc “khủng” khác, Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục điều tra nhóm đối tượng tham gia đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc, gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994), cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) cùng 34 đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, Bạch, Quý, Như và Ngân khai rằng, kẻ đứng đằng sau, đóng vai trò khởi phát và điều hành đường dây cờ bạc "khủng" này là gã đàn ông tên Mohit (SN 1991, quốc tịch Ấn Độ).

Mohit đã xuất cảnh trước khi đường dây bị triệt phá. Mohit có vợ con là người Việt và đã lưu trú tại Việt Nam nhiều năm ay.

Công an làm rõ, đường dây đánh bạc này hoạt động theo hình thức đa cấp, với chiêu trò là kêu gọi đầu tư tiền ảo. Chúng giới thiệu rằng có giấy phép hoạt động quốc tế hợp pháp.

Một người khi lôi kéo được ba người khác tham gia sẽ được thưởng 50 USD và tích điểm để thăng hạng. Đường dây đánh bạc đa cấp này có 7 thứ hạng.

Mỗi người chơi sẽ lập ví điện tử trên sàn Remitano, để mua tiền ảo USDT hay Ethereum. Sau đó, người chơi tạo tài khoản trên trang mạng do các đối tượng trên lập ra, liên kết với ví ảo, dùng tiền ảo để cá cược.

Thực tế đây là hình thức chiêu dụ nhiều người tham gia, đến một lúc lượng người đông đảo, chúng sẽ tự đánh sập hệ thống, chiếm đoạt tiền ảo của người chơi.

Các đối tượng khoe chỉ trong 3 tháng dịch Covid-19, không kiếm được việc làm, nhưng nhờ đầu tư vào Swift mà nhanh chóng trở thành triệu phú. Các leader này thuyết phục các nhà đầu tư thấy tài sản của mình qua các clip mua siêu xe, tậu biệt thự, ra ngân hàng rút tiền lời...

Trước đó, vào giữa tháng 11, Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an đã phá chuyên án tổ chức đánh bạc, tạm giữ Đỗ Ngọc Hà hay còn gọi là Hà "Miên" (trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cùng 12 nghi phạm khác để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc", với số tiền giao dịch lên tới 30 nghìn tỷ đồng.

Hà từng nhiều lần ra tù vào tội với  4 tiền án, 2 tiền sự về các tội đánh bạc, sử dụng ma túy, chiếm đoạt tài sản… Khi ra khỏi trại giam, Hà tiếp tục móc nối với Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), làm nghề lao động tự do, mở đường dây đánh bạc “khủng” với việc tham gia các khóa học về đầu tư tài chính, tiền ảo... Từ đây, các đối tượng nghĩ ra trò đánh bạc dưới hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số USDT theo mô hình đa cấp.

Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021 đến nay, với số tiền khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, những tang vật được lực lượng chức năng thu giữ có hơn 12 chiếc xe ô tô tiền tỷ từ bình dân đến cao cấp.