Tags:
Chân dung ông trùm ngoại quốc đường dây đánh bạc 87.000 tỷ: Có vợ con là người Việt, đã lưu trú tại Việt Nam nhiều năm nay
GiadinhNet – Đối tượng Mohit đã bỏ trốn khỏi Việt Nam ngay sau khi đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng do Đỗ Ngọc Hà cầm đầu bị triệt phá.
Liên quan đến đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, ngày 9/12 Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 4 người đứng đầu và 39 người khác.
Nhóm này gồm Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi) Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi) đều trú ở TP Hồ Chí Minh. 4 người đứng đầu này đều bị khởi tố, bắt giam về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", đồng thời được xác định đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành hoạt động của các trang cờ bạc trực tuyến.
4 đối tượng có vai trò cầm đầu trong đường dây đánh bạc của ông trùm Mohit có quốc tịch Ấn Độ.
Tuy nhiên, qua lời khai của các đối tượng này, người đứng đằng sau, đóng vai trò khởi phát và điều hành lại là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên là Mohit (SN 1991). Huỳnh Long Nhu khai, trong một lần đi uống cà phê, tình cờ quen Mohit. Người đàn ông ngoại quốc giới thiệu rằng mình đang phát triển một hình thức cá cược trực tuyến trên trang Swiftonline.live nên Nhu cảm thấy hứng thú.
Qua điều tra ban đầu, Mohit tổ chức ra trang mạng đánh bạc Swiftonline.live. Còn Huỳnh Long Nhu và các đối tượng khác tổ chức ra trang mạng Nagaclubs.com. Tuy nhiên, Mohit có vai trò điều hành chung và đào tạo các đối tượng trong đường dây này.
Mohit đã xuất cảnh trước khi đường dây bị triệt phá. Mohit có vợ con là người Việt và đã lưu trú tại Việt Nam nhiều năm nay.
Đại tá Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình triệt phá vụ án này, cơ quan Công an nắm được các thông tin, chứng cứ chủ yếu từ 1 trang (trong 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com mà các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc), còn 1 trang không nắm hết được vì đối tượng cầm đầu người Ấn Độ (tên Mohit) đã nhanh chân trốn về Ấn Độ. Đối tượng này bỏ trốn ngay sau khi đường dây đánh bạc trực tuyến do Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu với số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng vừa bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá.
Bình luận
Ý kiến của bạn
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được giảm 14 năm, còn 7 năm tù
Pháp luật - 1 giờ trướcBị cáo Trịnh Văn Quyết được tòa chấp nhận kháng cáo, chuyển sang phạt tiền với tội thao túng chứng khoán và tuyên án 7 năm tù cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuyên án kẻ cầm đầu đường dây công ty 'ma' mua bán hàng vạn hóa đơn trốn thuế
Pháp luật - 2 giờ trướcNguyễn Khắc Điền, kẻ cầm đầu đường dây mua bán hàng vạn tờ hóa đơn, vừa bị tuyên án.
Hải quan Nội Bài bắt giữ vụ vận chuyển gần 2kg kim loại nghi là vàng
Pháp luật - 5 giờ trướcNgày 25/6, Cục Hải quan cho biết: Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chủ trì bắt giữ đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) vận chuyển gần 2kg kim loại nghi là vàng, trị giá khoảng hơn 5,5 tỷ đồng.
Ca sĩ, người mẫu 'sập bẫy' kinh doanh tiền ảo, mất trắng hàng tỷ đồng
Pháp luật - 15 giờ trướcBị dụ dỗ đầu tư kinh doanh tiền ảo với lãi suất cao lên tới 12% mỗi tuần, nhưng chưa rút được tiền thì sàn đã sập, nhiều bị hại trong đó có các ca sĩ, người mẫu... mất trắng tiền tỷ.
Thủ đoạn tinh vi của đối tượng lừa đảo hơn 3.000 người trên cả nước
Pháp luật - 21 giờ trướcLập hàng loạt website giả mạo dịch vụ thuê sim ảo, đổi thẻ cào... với giao diện giống thật, Hà Công Tài chạy quảng cáo để lừa đảo hơn 3.000 người trên cả nước.
Nguyên nhân nam thanh niên cầm cố dây chuyền vàng rồi báo tin giả bị cướp
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Do nợ nần, Phạm Phúc đưa sợi dây chuyền đi cầm cố lấy số tiền 50 triệu đồng. Sợ gia đình biết nên Phúc tự dựng câu chuyện mình bị cướp.
Ba đối tượng mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để hợp thức cho nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống từ doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mắt cơ quan chức năng, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.
Lĩnh án vì tổ chức cho 235 người trốn ra nước ngoài
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Với hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 5 đối tượng ở Huế bị tuyên phạt mức án từ 5 năm đến 5 năm 3 tháng tù.
Tóm gọn kẻ côn đồ đánh đập hung bạo 2 cô gái ở Bắc Giang
Pháp luật - 2 ngày trướcCông an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Chu Quang Đức kẻ côn đồ đánh đập hung bạo 2 cô gái tại thị trấn Bắc Lý (Hiệp Hòa) khi đang lẩn trốn tại TP Bắc Ninh.
Bắc Kạn: Tử hình đối tượng vận chuyển mua bán trái phép chất ma tuý
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vàng Thanh Sá về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015.
Gã thanh niên Hải Dương trộm cắp hàng loạt đồ thờ cúng ở chùa, nhà văn hóa
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng lúc đêm khuya và sơ hở của chủ tài sản, Định đã lén lút đột nhập vào một số chùa, nhà văn hóa ở huyện Bình Giang, Thanh Hà, Gia Lộc trộm cắp loa, chuông đồng, đỉnh đồng, hạc đồng, nến đồng, máy tăng âm truyền thanh, tiền công đức...
