Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Tiến sĩ dạy làm giàu" lừa 508 người, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng

Thứ bảy, 08:40 24/02/2018 | Pháp luật

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Hải (sinh năm 1966, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Phạm Thanh Hải với danh xưng tiến sĩ dạy làm giàu
Bị can Phạm Thanh Hải với danh xưng "tiến sĩ dạy làm giàu"

Trước đó, ngày 2/8/2017, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng số 247/CT-VKS (P3) truy tố bị can Phạm Thanh Hải về cùng tội danh nêu trên. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã trả hồ sơ, đề nghị bổ sung thêm số lượng bị hại trong vụ án này. Sau khi tiến hành điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng mới số 83/CT-VKS (P3), bổ sung thêm 12 bị hại, nâng tổng số bị hại lên 508 người với số tiền chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (viết tắt là công ty IDT) đăng ký kinh doanh các hoạt động: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; hoạt động tư vấn quản lý; sản xuất, bán buôn và bán lẻ thực phẩm; bán buôn hóa chất công nghiệp; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo. Trụ sở chính của công ty đặt tại Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội), do Phạm Thanh Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Sau khi thành lập, công ty IDT hoạt động kinh doanh trên mạng internet nhưng không có hiệu quả. Do cần tiền để chi phí và phục vụ mục đích cá nhân nên từ năm 2008, Phạm Thanh Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân. Mặc dù huy động vốn cho cá nhân nhưng tất cả các hoạt động giới thiệu, quảng bá để thu hút các nhà đầu tư biết đến Hải và góp vốn cho Hải đều được Hải thực hiện thông qua công ty IDT, với danh nghĩa công ty và tại trụ sở của công ty IDT. Cụ thể, Hải đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng xã hội "hoclamgiau.vn"; Hải tự giới thiệu bản thân là tiến sỹ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô (cũ), là người có tài đầu tư, kinh doanh… Công ty IDT do Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “Tỷ đô”… nhằm quảng bá thu hút nhiều người biết đến công ty IDT và đầu tư cho các dự án đó.

Để chứng minh tính khả thi của các dự án theo như quảng cáo, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (40-50%/năm), cắt lãi ngay khi nộp tiền (mặc dù chưa có hoạt động kinh doanh), đồng thời Hải khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2 – 10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới. Hải chỉ đạo một số nhân viên kế toán công ty IDT soạn thảo, ký kết hợp đồng, thu chi kiểm đếm tiền giúp Hải. Hải đưa ra các bản Hợp đồng góp vốn đầu tư, Hợp đồng ủy thác đầu tư… với nội dung: bên A là các nhà đầu tư, bên B là Phạm Thanh Hải là Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty IDT; việc góp vốn, ủy thác để đầu tư vào các dự án của công ty IDT, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Maccadamia Quốc tế (công ty IDMA).

Ngoài việc ký kết giữa các cá nhân với Hải, trong hợp đồng Phạm Thanh Hải còn ký sử dụng con dấu của công ty IDT với tư cách là Tổng Giám đốc công ty IDT để các nhà đầu tư tin tưởng việc huy động vốn là cho công ty IDT mà đại diện là Tổng Giám đốc Phạm Thanh Hải.

Bằng thủ đoạn trên, trong vòng 1 năm (từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015), Phạm Thanh Hải đã huy động được số tiền rất lớn từ các nhà đầu tư, với tổng số tiền trên 2.725 tỷ đồng. Sau khi có tiền, Hải sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân chủ yếu là cho vay, thanh toán gốc và lãi cho những hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án… để tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn của nhiều người. Trong số tiền trên 2.700 tỷ đồng này, Hải chỉ sử dụng một phần số tiền huy động được để góp vốn với danh nghĩa cá nhân vào một số công ty, dự án (114 tỷ đồng). Kết quả điều tra, xác minh các dự án mà Hải góp vốn này đều mới thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như Hải hứa hẹn với các nhà đầu tư và đều không phải là dự án của công ty IDT như Hải đã cam kết trong hợp đồng với các nhà đầu tư.

Cáo trạng nêu rõ: Mặc dù huy động vốn với số lượng tiền lớn, của rất nhiều người nhưng Hải không quản lý việc thu, chi tiền theo sổ sách kế toán; không nắm được số tiền đã huy động, số nhà đầu tư góp vốn… Càng về sau số lượng người đến nộp tiền cho Hải ngày càng nhiều với số lượng lớn. Số tiền gốc, lãi và chi phí hàng tháng Hải phải chi trả lên đến hàng trăm tỷ đồng. Để có tiền chi trả tiền gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, Hải phải tiếp tục dùng thủ đoạn nêu trên để huy động tiền góp vốn nhằm đảm bảo việc thanh toán đúng hẹn, tránh bị đổ vỡ; không bị các nhà đầu tư phát hiện Hải không có khả năng chi trả tiền gốc và lãi, không để các nhà đầu tư tố cáo với cơ quan pháp luật.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định, tất cả các hoạt động sử dụng nguồn tiền của các nhà đầu tư, bị can Hải không thông báo cho các nhà đầu tư biết. Hiện Phạm Thanh Hải mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư. Đến nay, tổng số người bị hại đã đến khai báo tại cơ quan điều tra là 508 người với số tiền chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng. Tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là hơn 594 tỷ đồng.

Theo TTXVN

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đối tượng trộm cắp 4 bánh xe ô tô ở Thái Nguyên khai gì?

Đối tượng trộm cắp 4 bánh xe ô tô ở Thái Nguyên khai gì?

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về tội trộm cắp 4 bánh xe ô tô VinFast VF3 xảy ra tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi và quá trình thực hiện việc tháo 4 bánh xe ô tô VinFast VF3.

Án tử cho kẻ 'thủ' súng đi mua hơn 24kg ma túy về bán kiếm lời

Án tử cho kẻ 'thủ' súng đi mua hơn 24kg ma túy về bán kiếm lời

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Xuân Huyên từng nhiều lần "vào tù, ra tội" nhưng vẫn liều lĩnh cất giấu súng đi mua hơn 24,4kg ma túy về bán kiếm lời. Hội đồng xét xử tuyên phạt Huyên án tử hình.

Giả danh người chồng nhắn tin cho vợ, chiếm đoạt gần 3,5 tỉ đồng

Giả danh người chồng nhắn tin cho vợ, chiếm đoạt gần 3,5 tỉ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi biết anh P bị bắt về tội đánh bạc, Hà Văn Hào đã giả danh anh nhắn tin cho vợ anh P chuyển tiền để chạy án, sau đó chiếm đoạt gần 3,5 tỉ đồng.

Nam Định: Bắt nhiều tàu khai thác cát trái phép, phát hiện 2 đối tượng làm giả giấy tờ

Nam Định: Bắt nhiều tàu khai thác cát trái phép, phát hiện 2 đối tượng làm giả giấy tờ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Nam Định vừa phát hiện, bắt giữ 7 phương tiện thủy có hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép tại khu vực ven biển thuộc xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy.

Lừa thi chứng chỉ IELTS, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Lừa thi chứng chỉ IELTS, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Biết nạn nhân chưa đăng ký thi chứng chỉ IELTS, Vi giới thiệu đăng ký luyện thi và thi IELTS ở Trung tâm Tiếng Anh tại Huế rồi chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, tàng trữ nhiều súng, đạn vừa bị bắt giữ ở Hà Nội

Thủ đoạn của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, tàng trữ nhiều súng, đạn vừa bị bắt giữ ở Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Đêm 16/4, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội cho biết vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng, bắt giữ 9 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều súng, đạn.

Thủ đoạn xảo quyệt của đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả, thu lợi gần 200 tỷ đồng

Thủ đoạn xảo quyệt của đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả, thu lợi gần 200 tỷ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

Các đối tượng đã thuê kho làm địa điểm sản xuất tại những khu vực vắng người qua lại, ngõ cụt nằm sâu trong hẻm ở nhiều tỉnh, thành. Quá trình sản xuất, công nhân ăn ở khép kín, không giao tiếp với dân cư xung quanh...

Nam Định: Bắt 2 anh em lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Nam Định: Bắt 2 anh em lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Khi biết bạn thân đang bị tạm giam về hành vi đánh bạc, đối tượng ở huyện Trực Ninh, Nam Định đã giả danh người bạn, nhắn tin qua mạng xã hội zalo cho người thân của bạn đề nghị chuyển tiền để "chạy án".

Đăng thông tin bắt cóc chưa kiểm chứng, 2 người phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng

Đăng thông tin bắt cóc chưa kiểm chứng, 2 người phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù chưa kiểm chứng thông tin nhưng hai phụ nữ đã sử dụng điện thoại phát trực tiếp, đăng tải thông tin cho rằng trên địa bàn xuất hiện đối tượng bắt cóc trẻ em.

Nam Định: Nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy 'kẹp 3' phóng nhanh trong phố bị xử lý

Nam Định: Nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy 'kẹp 3' phóng nhanh trong phố bị xử lý

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đi xe máy kẹp 3, phóng nhanh và mang theo hung khí đi đường, nhóm thanh, thiếu niên ở Nam Định bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Top