Tiếp bài “Thu tiền của nghi phạm để trả cho người thân”: Viện KSND Tối cao vào cuộc

Bị can uỷ quyền trả nợ để lấy lòng?

Trình bày với PV Báo GĐ&XH, bà Nguyễn Thị Yến (SN 1968, trú tại khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn) khẳng định bị ép buộc phải giao nộp 700 triệu đồng tiền bán nhà cho điều tra viên (ĐTV) Kiên để người này mang 300 triệu đồng trả cho anh Nguyễn Anh Tuân (em họ nhà vợ ông Kiên). Bà Yến bức xúc: “Đến thời điểm hiện tại tôi chưa bao giờ vay mượn ông Tuân mà chỉ là người đứng ra nhận 240 triệu đồng nộp cho bà Nguyễn Thị Tố (SN 1965, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng) nhưng bị người này lừa đảo, chiếm đoạt luôn số tiền trên. Sau này, khi toà án xét xử, toà đã yêu cầu bà Tố phải có trách nhiệm hoàn trả tiền cho ông Tuân. Thế nhưng, khi ở phòng tạm giam ông Kiên vẫn ép tôi phải trả 300 triệu đồng. Khi đó, tôi đã khóc lóc, van xin được gọi điện để bàn bạc với chồng, vì tiền bán nhà là của cả hai vợ chồng chứ không phải của riêng cá nhân tôi, nhưng không được chấp nhận”.

Làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Kiên thừa nhận anh Tuân chính là em họ mình, việc trả nợ là do bà Yến tự nguyện chứ không bị ai ép buộc. Ông Kiên nói: “Tôi không ép buộc Yến phải trả tiền cho Tuân, việc trả nợ là hoàn toàn tự nguyện. Có thể Yến trả 300 triệu đồng cho anh Tuân nhằm lấy lòng tôi” (thời điểm này ông Kiên đang điều tra bà Yến - PV). Xuyên suốt buổi làm việc, ông Kiên vẫn dùng khái niệm “trả nợ” để nói về việc bị can Yến chi trả tiền cho gia đình anh Tuân. Tuy nhiên, trên thực tế thì giữa hai người không hề có khoản nợ nào, theo phán quyết của toà thì cả bà Yến và anh Tuân đều là nạn nhân của bà Tố. Do đó, bản án kết luận bà Tố phải có trách nhiệm trả cho anh Tuân 240 triệu đồng.

Việc nhận tiền, chi tiền “khép kín” một cách khá trùng hợp khi chính vợ ông Kiên là thủ quỹ của cơ quan Công an huyện Nam Đàn, là người trực tiếp nắm giữ số tiền 700 triệu mà công an đã tạm giữ của bị can Yến.

Trả tiền một nơi, lập biên bản một nẻo

Ngoài số tiền 300 triệu đồng trả cho anh Tuân, một trong những khoản tiền lớn được ông Kiên trích ra để trả cho chị Lê Thị Hợp (SN 1991, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An). Theo Biên bản thì vào lúc 16h ngày 17/7/2011, ông Nguyễn Văn Đông (chồng bà Yến) có nhận 100 triệu đồng từ ĐTV Kiên và một giờ đồng hồ sau số tiền này được ông Đông giao cho chị Hợp. Cả hai biên bản này đều ghi rõ là việc giao, nhận tiền diễn ra tại trụ sở Công an huyện Nam Đàn. Thế nhưng, khi chúng tôi đưa ra các giấy biên nhận này, ông Đông đã cực lực phản đối và khẳng định nó được lập không đúng sự thực.

Ông Đông nói: “Các biên bản trên đều sai thực tế, tôi không được nhận tiền, không trực tiếp cầm tiền hoặc giao tiền cho chị Hợp mà chỉ được ký biên bản. Việc ký biên bản diễn ra vào khoảng 22 giờ ngày 18/8/2011 tại nhà của ông Lê Vỹ Nhân (bố vợ ông Kiên) chứ không phải tại Công an huyện Nam Đàn. Khi đó, vợ ông Kiên cầm tiền đi từ cầu thang xuống để ở bàn rồi đưa cho chị Hợp, việc này có nhiều người chứng kiến”.

Có mặt hôm giao nhận tiền này, anh Nguyễn Văn Thịnh cũng khẳng định số tiền 100 triệu đồng được vợ ông Kiên mang xuống giao cho chị Hợp ngay tại nhà riêng chứ không phải tại cơ quan Công an. Anh Thịnh cho biết: “Hôm ấy tôi có việc nên đến nhà riêng của ông Lê Vỹ Nhân (tại khối Ba Hà- thị trấn Nam Đàn) và chứng kiến việc giao, nhận tiền này. Lúc đó đã khuya lắm rồi, anh Kiên có đưa số tiền này cho chị Hợp chứ không phải là anh Đông. Việc giao nhận tiền diễn ra tại nhà ông Nhân”.