Trả hồ sơ vụ nữ đại gia lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Chiều 7-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Thuỳ Trang (SN 1986, hộ khẩu thường trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), nguyên trưởng bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu của Trung tâm nghiên cứu và phát triển gạo Việt thuộc Tổng Công ty lương thực Miền Bắc, về tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thị Thuỳ Trang được dẫn giải tới phiên toà

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thùy Trang từng là cán bộ công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an. Đến giữa năm 2012, Trang chuyển công tác làm Trưởng bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu của Trung tâm nghiên cứu và phát triển gạo Việt thuộc Tổng Công ty lương thực Miền Bắc và tháng 7-2019, bị cáo này bị kỷ luật lao động cho nghỉ việc.

Theo cáo trạng, không có khả năng xin việc vào ngành công an nhưng Trang hứa hẹn với người bị hại là xin được vào ngành công an để người bị hại tin tưởng và chuyển tiền rồi chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.

Bên cạnh đó, trong thời gian làm việc tại Tổng công ty lương thực Miền Bắc, Trang nói với bạn bè, đồng nghiệp và người quen, kinh doanh gạo xuất khẩu đi nước ngoài sẽ có lợi nhuận cao. Qua đó, nếu ai có tiền thì cho Trang vay hoặc góp vốn với Trang, sau mỗi chuyến xuất khẩu gạo người phụ nữ này sẽ trả lợi nhuận. Để mọi người tin tưởng giao tiền, lúc đầu Trang đã trả lại số tiền gốc và kèm theo một số tiền nói là lợi nhuận.

Cùng với đó, Trang đã liên hệ với một đối tượng không rõ lai lịch quen biết trên mạng xã hội Facebook để thuê làm giả 3 đăng ký xe ôtô BKS 30F-313.45 mang tên Nguyễn Thị Thuỳ Trang; 1 Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (GCNQSHĐ), quyền sở hữu nhà ở, căn chung cư tại khu đô thị cao cấp ở quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) mang tên Nguyễn Thị Thuỳ Trang. Sau đó, Trang đưa giấy đăng ký xe ôtô và GCNQSHĐ giả mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang hoặc làm hợp đồng mua bán xe ôtô mục đích để đảm bảo cho các khoản vay; để mọi người tin tưởng tiếp tục góp vốn hoặc cho vay tiền, mua xe. Trên thực tế xe ôtô và nhà Trang đã bán cho người khác.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3-2015 đến ngày 14-4-2019, Trang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 10 người được tổng số tiền là gần 161 tỉ đồng. Đến nay, Trang đã trả lại cho các bị hại tổng số tiền là hơn 76 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 84 tỉ đồng.

Bên cạnh 10 vụ lừa đảo nêu trên, Cơ quan điều tra còn xác định Nguyễn Thị Thuỳ Trang còn vay tiền của 3 người nhưng không trả với số tiền lên tới gần chục tỉ đồng. Điển hình như khoảng từ ngày 24-5-2016 đến ngày 7-6-2018, Trang đã vay của vợ chồng chị Đ.Th.Th.H. (trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) hơn 5,5 tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay Trang mới trả cho chị H. 20 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng chị H. trình bày đã chuyển tiền nhiều lần cho Trang vay để kinh doanh gạo. Trang có thoả thuận trả lợi nhuận theo số tiền góp và chuyến tàu đi. Sau đó, Trang đã trả lợi nhuận theo thoả thuận, còn tiền gốc thì vợ chồng chị H. để người phụ nữ vay. Tuy nhiên, lời khai nêu trên của vợ chồng chị H. chỉ có thoả thuận miệng với Trang, không có chứng cứ chứng minh nên cơ quan điều tra cho rằng đây chỉ là thoả thuận dân sự.

Tại phiên tòa, chị Đ.Th.Th.H. cho biết là bạn học cấp 3 với Trang và đã cho bị cáo này vay hơn 5 tỉ đồng. Khi vay, bị cáo Trang nói với chị H. là để kinh doanh gạo và hoa.

Bên cạnh đó, chị H. cũng cung cấp cho Hội đồng xét xử (HĐXX) sao kê tin nhắn qua zalo Trang trao đổi với bị hại này. Nội dung tin nhắn giữa bị cáo Trang với chị H. về những chuyến tàu gạo.

Tại phiên toà, Trang thừa nhận vay tiền vợ chồng chị H. để kinh doanh hoa và gạo. Đồng thời, bị cáo thừa nhận nội dung nhắn cho chị H.

Trước tình tiết mới phát sinh, HĐXX đã hội ý. Sau khi hội ý, HĐXX thống nhất trả hồ sơ để điều tra lại, làm rõ số tiền Trang vay, chiếm đoạt của vợ chồng chị H..