Trước phiên xử vụ tổ chức đánh bạc nghìn tỉ: Sự kỳ ảo của hai bị cáo “máu mặt”

Hồ sơ vụ án xác định, ngày 4/2/2010 trong QĐ 450 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục C50) do Bộ Công an ban hành có nội dung Cục C50 được thành lập công ty bình phong để phục vụ yêu cầu nghiệp vụ.

Giữa năm 2011, ông Phan Văn Vĩnh (Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hóa (Cục trưởng C50) nghiên cứu lập tờ trình xin chủ trương thành lập công ty bình phong.

Hai nhân vật "máu mặt": Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa. (ảnh: internet)

Ông Hóa giao Phòng tham mưu, C50 xây dựng tờ trình rồi sau đó ký ban hành tờ trình việc thành lập công ty bình phong gửi ông Vĩnh. Ông Vĩnh đồng ý nên ông Hóa tiếp tục chỉ đạo cấp dưới xây dựng đề án về nội dung trên.

Giữa tháng 9/2011, ông Hóa ký công văn xin phê duyệt thành lập công ty bình phong trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Nội dung thể hiện Cục C50 đề xuất thành lập theo mô hình công ty TNHH. Trong đó C50 góp 20% cổ phần nhưng chỉ là "hình thức" và cử cán bộ đại diện cho phần vốn góp, tham gia vào công ty phụ trách công nghệ thông tin. Cán bộ được cử thực hiện theo sự điều hành trực tiếp của C50. Về nhân sự, trước mắt C50 cử cán bộ có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn phù hợp để hợp tác nghiệp vụ.

Ông trùm Nguyễn Văn Dương. (ảnh: internet)

Trong thời gian xin chủ trương thành lập công ty bình phong, ông Vĩnh giới thiệu Nguyễn Văn Dương gặp ông Hóa để thành lập công ty bình phong cho Cục C50. Ông Hoá sau đó thống nhất để Dương thành lập công ty.

Dù chưa được thông qua đề án xây dựng công ty bình phong, ngày 30/9/2011, Dương thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (viết tắt là công ty CNC) và Dương làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Ngày 10/10/2011, ông Hóa ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh với Dương. Trong bản ghi nhớ có nội dung trách nhiệm của Cục C50 là tạo điều kiện khi công ty CNC có đề xuất những lĩnh vực kinh doanh mang tính chất thí điểm phục vụ công tác đánh giá tác động xã hội, môi trường trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ cao.

Còn trách nhiệm của công ty CNC là phải đảm bảo thực hiện yêu cầu nghiệp vụ của Cục C50, báo cáo về các hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty theo định kỳ. CNC còn phải phân phối lợi nhuận kinh doanh thu được sau khi trừ các chi phí hoạt động theo tỷ lệ: Công ty CNC được 80%, C50 nhận 20%.

Ông trùm Phan Sào Nam. (ảnh: internet)

Cùng ngày, ông Hóa ký tiếp hợp đồng ủy quyền cho Dương là người đại diện, thay mặt và nhân danh C50 liên hệ với công ty CNC và cá nhân tổ chức có liên quan để đại diện cho phần vốn góp 20% vốn điều lệ của công ty CNC. Trên thực tế C50 không góp 20%.

Dương xin được sử dụng trụ sở của Tổng cục Cảnh sát ở số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội làm nơi hoạt động của công ty CNC. 

Về những việc làm trên của ông Vĩnh, cơ quan tố tụng cho rằng ông ta đồng tình với đề nghị của ông Hóa và ký ban hành Quyết định công nhận công ty CNC là công ty bình phong khi chưa có ý kiến thống nhất của cơ quan chuyên môn. Điều này trái quy trình với quyết định 450 của Bộ Công an.

Nhà chức trách xác định, ông Vĩnh giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, là người đứng đầu cơ quan được Nhà nước giao trách nhiệm đấu tranh, phòng chống tội phạm trong nhiều lĩnh vực, trong đó có tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao và trật tự xã hội. Vì thế, ông Vĩnh phải là người nắm rõ nhất cấu thành tội phạm của tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc để còn có trách nhiệm đấu tranh trực tiếp và hướng dẫn đối với cấp dưới.

Hội trường xét xử - nơi mà những con người một thời lừng danh phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật khi họ vượt qua lằn ranh pháp luật. (ảnh: HC)

Thế nhưng, khi nhận báo cáo số 68 ngày 18/5/2016 của Dương với đề xuất "cho phép triển khai kế hoạch xây dựng mô hình cổng các trò chơi trực tuyến và thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử của CNC", ông Vĩnh đã đồng ý, còn có bút phê "kính chuyển đồng chí Cục trưởng Cục C50 nghiên cứu và đề xuất".

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của ông Vĩnh, ông Hóa chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình rồi lại trình ngược lên ông Vĩnh. Ngày 22/5/2016, ông Vĩnh có bút phê "đồng ý đề xuất, giao ông Hóa trực tiếp chỉ đạo, kiểm soát, tổ chức thực hiện đảm bảo hoạt động thí điểm và các thủ tục pháp lý đúng yêu cầu pháp luật và kiểm soát tình hình hoạt động của tội phạm về lĩnh vực này, có đề xuất tiếp trình Tổng cục và Bộ".

Theo cơ quan điều tra, việc cho phép nêu trên của ông Phan Văn Vĩnh là hoàn toàn trái với nguyên tắc đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao quy định tại khoản 2 điều 4 Nghị định 25/2014. Dấu hiệu đặc biệt lưu ý của sự "chống lưng" cho Dương thực hiện tội phạm tổ chức đánh bạc của hai ông Vĩnh và Hóa còn thể hiện ở chỗ, Tổng cục cảnh sát cho công ty CNC thuê chính trụ sở của mình tại số 10 Hồ Giám để vận hành hệ thống đánh bạc. Trong trụ sở của công ty CNC còn có phòng làm việc treo biển hiệu ghi: "Bộ Công an - Cục C50; Phòng làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng".

"Điều này thể hiện, chính người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao đã dung túng cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện tội phạm", nhà chức trách đánh giá.

Tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố ông Vĩnh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2, Điều 356, Bộ Luật hình sự 2015. Ông Hóa cũng bị truy tố cùng tội danh trên.

Số bị cáo còn lại trong vụ án bị truy tố về các tội: Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hoá đơn, Rửa tiền.

Trong vụ tổ chức đánh bạc nghìn tỉ này, hai ông trùm Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương được xác định là mỗi người hưởng lợi cá nhân hàng nghìn tỉ đồng.

Hà Châu