Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truy tố nguyên 4 cán bộ, lãnh đạo Vinashin chia nhau "lãi ngoài" của OceanBank

Thứ ba, 13:43 05/03/2019 | Pháp luật

​GiadinhNet – Sau khi nhận được hàng nghìn tỉ đồng nhằm cơ cấu lại tập đoàn Công nghiệp Tầu thuỷ Việt Nam (Vinashin), một số lãnh đạo đơn vị này đã đem gửi tại ngân hàng Oceanbank để lấy lãi “ngoài”.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố 4 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin, nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ SBIC) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Các bị can gồm: Nguyễn Ngọc Sự - nguyên Chủ tịch HĐTV; Trương Văn Tuyến - nguyên Tổng Giám đốc; Phạm Thanh Sơn - nguyên Phó Tổng Giám đốc và Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính Vinashin/SBIC

Theo đó, từ năm 2008 đến năm 2010, Vinashin lâm vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng và nguy cơ phá sản. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp cấp bách nhằm tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin…

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18-6-2010 về việc tái cơ cấu, quyết định điều chỉnh nguyên trạng các doanh nghiệp các dự án của Tập đoàn Vinashin về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines); Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 15-8-2011 về xác định vốn điều lệ và cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Vinashin.

Theo các quyết định này, Vinashin đã tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ PVN và 4.190 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp TW để thực hiện đề án tái cơ cấu. Sau đó, Vinashin đã sử dụng một số lượng tiền lớn để gửi có kỳ hạn vào Ngân hàng OceanBank, nguồn gốc tiền gửi chủ yếu được trích ra ở 2 khoản nói trên.

Ông Sự (ảnh tư liệu)
Ông Sự (ảnh tư liệu)

Kết quả điều tra xác định, Vinashin có tổng doanh số tiền gửi tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long là 109.900 tỷ đồng và 181,772 triệu USD, tiền lãi theo hợp đồng là hơn 1.099 tỷ đồng và hơn 29.638 USD.

Quá trình thực hiện hợp đồng tiền gửi, các cá nhân là lãnh đạo và nhân viên OceanBank Chi nhánh Thăng Long là những người trực tiếp đưa tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng Vinashin số tiền hơn 105 tỷ đồng; đưa cho Hoàng Đình Tâm — nguyên Kế toán trưởng Vinashin (kế nhiệm Chính) 586 triệu đồng.

Liên quan đến chủ trương gửi tiền tại OceanBank, cựu Chủ tịch OceanBank – Hà Văn Thắm cho biết đã gặp Nguyễn Ngọc Sự để kêu gọi Vinashin gửi tiền vào OceanBank.

Khi Thắm thăm dò việc muốn chi riêng chăm sóc khách hàng thì Sự không đòi hỏi gì mà nói rằng đã giao cho bộ phận chuyên môn do Phạm Thanh Sơn, Trần Đức Chính phụ trách làm đầu mối giao dịch.

Theo đó, Hà Văn Thắm đã giao cho Nguyễn Thị Minh Phương – Phó Tổng giám đốc (thời gian 2010 đến năm 2012 là Giám đốc Chi nhánh Thăng Long) trực tiếp làm việc với đầu mối của Vinashin là Trần Đức Chính. Cựu chủ tịch OceanBank – Hà Văn Thắm cũng xác nhận đã chi ngoài lãi suất cho Vinashin tổng cộng là 105 tỷ đồng.

Tại cơ quan CSĐT, bị can Trần Đức Chính cũng thừa nhận, từ tháng 3-2011 – 8-2014, Chính đã trực tiếp nhận 105 tỷ đồng tiền lãi ngoài hợp đồng từ OceanBank.

Lời khai của Chính cho thấy sau khi có chỉ đạo của Tổng Giám đốc – Trương Văn Tuyến, Chính đã báo cáo và được cựu Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự đồng ý đem 83 tỷ đồng chia nhau.

Cụ thể, Chính đưa cho Sự tổng cộng 50,5 tỷ đồng; Tuyến 15 tỷ đồng; Sơn 7,5 tỷ đồng và bản thân Chính được chia 10 tỷ đồng, số còn lại chi hội họp, tiếp khách, chúc tết, hỗ trợ công tác nước ngoài…

Tuy thừa nhận có được chia tiền, nhưng các ông Sự, Sơn, Tuyến khẳng định nhận được ít hơn rất nhiều so với lời khai của Chính.

Tài liệu truy tố nếu rõ:, căn cứ tài liệu thu thập được cũng như lời khai của các bị can, cơ quan CSĐT xác định bị can nói trên đã chiếm hưởng, sử dụng số tiền 105 tỷ đồng lãi ngoài nhận từ OceanBank như sau: Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỷ đồng và chi tiêu, sử dụng cá 385 triệu đồng; Trương Văn Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỷ đồng. chi tiêu, sử dụng cá nhân 460 triệu đồng; Phạm Thanh Sơn chiếm hưởng 1,2 tỷ đồng; còn Trần Đức Chính chiếm hưởng 10 tỷ đồng và chi tiêu, sử dụng cá nhân hơn 82 tỷ đồng.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắc Kạn: Xót xa nam sinh bị đánh hội đồng nhiều lần đến gãy xương sườn

Bắc Kạn: Xót xa nam sinh bị đánh hội đồng nhiều lần đến gãy xương sườn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 16/5/2025, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, trên địa bàn phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn vừa xảy ra vụ bạo lực học đường khiến một nam sinh bị đánh gãy 3 xương sườn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo ép buộc nhiều nữ sinh vào mục đích khiêu dâm

Lâm Đồng: Bắt đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo ép buộc nhiều nữ sinh vào mục đích khiêu dâm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm", nam thanh niên ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng bị bắt.

Nữ cán bộ thư viện trường học bị chồng sát hại dã man tại nơi làm việc

Nữ cán bộ thư viện trường học bị chồng sát hại dã man tại nơi làm việc

Pháp luật - 10 giờ trước

Nữ cán bộ thư viện đang làm việc tại một trường tiểu học thì bị người chồng vào tận nơi dùng dao sát hại dã man.

Bắt giữ 'ông trùm' chở hơn 14kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Bắt giữ 'ông trùm' chở hơn 14kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Pháp luật - 15 giờ trước

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 38 bánh ma túy loại heroin với tổng khối lượng khoảng 14,3kg từ Lào về Việt Nam.

'Ẩn' dưới hầm suốt 9 tháng để trốn truy nã

'Ẩn' dưới hầm suốt 9 tháng để trốn truy nã

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phối hợp với Công an xã Yên Lỗ và Công an xã Quang Trung, huyện Bình Gia bắt giữ Vi Văn Nam (sinh năm 1979), trú tại xã Yên Lỗ sau gần 9 tháng trốn truy nã.

Hé lộ mánh khóe lừa bán tài khoản Tiktok trên Facbook

Hé lộ mánh khóe lừa bán tài khoản Tiktok trên Facbook

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nạn nhân mà đối tượng hướng đến là những người có nhu cầu sử dụng mạng xã hội để kinh doanh thương mại điện tử với giá rẻ...

Đi nhà nghỉ cùng bạn trai quen qua Facebook, cô gái bị tống tiền từ hình ảnh nhạy cảm

Đi nhà nghỉ cùng bạn trai quen qua Facebook, cô gái bị tống tiền từ hình ảnh nhạy cảm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng đi nhà nghỉ với bạn gái quen qua facebook, Nguyên sử dụng điện thoại di động chụp lại các hình ảnh nhạy cảm của chị H. Sau đó đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bạn gái để ăn tiêu.

Khởi tố 2 vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chơi 'hụi, họ'

Khởi tố 2 vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chơi 'hụi, họ'

Pháp luật - 1 ngày trước

Đôi vợ chồng đưa ra nhiều thông tin gian dối để dụ dỗ người dân tham gia các "dây phường, hụi..." nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghe điện thoại của 'công an mạng', nữ sinh bị lừa gần 3 tỷ đồng

Nghe điện thoại của 'công an mạng', nữ sinh bị lừa gần 3 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Một nữ sinh viên đại học tại Hà Nội vừa bị lừa gần 3 tỷ đồng bởi đối tượng giả danh cán bộ công an, sử dụng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt.

Ghen tuông bộc phát, xuống tay sát hại dã man người tình

Ghen tuông bộc phát, xuống tay sát hại dã man người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

Do ghen tuông bộc phát, Nam đã dùng dao sát hại dã man người tình rồi tới cơ quan công an đầu thú.

Top