Tags:
Vụ lừa đảo thiên thạch hàng chục tỷ USD: Có thêm 4 bị hại
Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tiếp nhận thêm đơn trình báo của 4 bị hại trong vụ lừa đảo, mua bán thiên thạch (đồng đen) xảy ra tại huyện Trà Cú.
Theo hồ sơ vụ việc, trước năm 2020, Công an tỉnh Trà Vinh liên tục nắm thông có vụ mua bán thiên thạch xảy ra trên địa bàn huyện Trà Cú với giá trị rất lớn. Tuy nhiên, khi tiến hành điều tra, những người mua (bị hại) đều né tránh, không cung cấp thông tin. Họ tin rằng, thiên thạch là có thật và rất linh thiêng.
Trước tình hình đó, đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đã chỉ đạo lập chuyên án số hiệu 820D để đấu tranh với tội phạm. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện nhiều tình tiết bất ngờ.
Chủ mưu là Kim Anh (54 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú). Kim Anh tung tin là mình có thiên thạch quý hiếm. Sau đó, Thạch Ngọc Tra và Thạch Khone (cùng ngụ Trà Vinh) tìm đến hỏi mua.
Tại đây, Kim Anh chỉ cho xem một đoạn video và nói đây là vật linh thiêng, đang chôn cất, chưa thể mang ra được. Muốn xem thì phải cúng tâm linh. Sau đó, ông Tra nhiều lần đưa tiền cho Kim Anh đi cúng chùa, và cúng hàng (thiên thạch).
Công an khám xét nơi ở của Kim Anh trong năm 2020. Ảnh: Công an cung cấp.
Để làm tin, vào tháng 10/2015, đôi bên đã ký hợp đồng mua bán thiên thạch với tổng trị giá trên 1,8 tỷ USD , và ông Tra đưa trước hơn một tỷ đồng.
Thời gian sau, Kim Anh lại viện lý do nói nơi chôn cất thiên thạch không "đảm bảo an ninh", nên yêu cầu Thạch Khone mua cho mình một căn nhà ở TP Trà Vinh để đem thiên thạch và cất giữ.
Ông Khone cùng một người khác mua cho Kim Anh căn nhà trị giá 6,5 tỷ đồng . Nhưng khi trả được 1,6 tỷ đồng thì ông Khone không có tiền trả nữa nên bị đòi lại nhà. Lúc này, Kim Anh viện lý do với ông Tra và ông Khone, là tâm linh chưa cho phép bán thiên thạch.
Sau đó, Kim Anh lại tiếp tục ký hợp đồng mua bán với ông Nguyễn Văn Nghĩa (Công ty TNHH MTV Tân Tạo, Đắk Lắk) với tổng trị giá hơn 30 tỷ USD , và ứng trước cho Kim Anh 600 triệu đồng.
Ông Nghĩa yêu cầu xem hàng thì Kim Anh đưa ra một lọ có chứa dung dịch màu đen, lúc khui ra có 14 viên đá xây dựng. Ông Nghĩa biết mình bị lừa nên yêu cầu trả tiền, nhưng Kim Anh chỉ trả lại được 400 triệu đồng. Không lâu sau, Kim Anh tiếp tục ký hợp đồng bán thiên thạch cho Công ty TNHH Hào Minh Quang (TP.HCM) với tổng giá trị 45 tỷ USD , nhưng chưa thực hiện được hợp đồng. Lúc này nhiều người đã làm đơn tố cáo Kim Anh đến công an.
Thấy việc bại lộ, nên Kim Anh đã bỏ trốn và bị Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ khi đang đi bộ ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang vào tháng 12/2020.
Thiếu tá Lê Minh Trung, Đội trưởng đội hướng dẫn điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết: "Khi các bị hại dẫn người đến coi hàng, đối tượng Kim Anh giả vờ bị ma nhập, hộc máu… nhằm tạo niềm tin về sự linh thiêng của thiên thạch.
Khi khách hàng nghi ngờ, yêu cầu được mua thiên thạch theo hợp đồng, thì Kim Anh viện lý do tâm linh chưa cho phép. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo rất nhiều người.
Dư luận đặt câu hỏi, với số tiền trị giá hàng chục tỷ USD, người mua lấy đâu ra tiền để trả? Thiếu tá Lê Minh Trung cho biết thêm: Người mua đa phần đưa ra lý do, sẽ dẫn một tập đoàn nước ngoài đến xem hàng, nếu đúng là hàng thật thì trả tiền, nhưng do đây là vụ lừa đảo, nên chưa có trường hợp nào trả tiền theo đúng hợp đồng.
Hiện cơ quan điều tra đã xác định được 3 bị hại với số tiền hơn 10 tỷ đồng . Vừa qua, có thêm 4 bị hại gửi đơn tố, phía công an đang xác minh, làm rõ.
Theo Trần Lưu
Lao Động
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Trung tá công an bị con nghiện ma túy đâm trọng thương
Pháp luật - 13 giờ trướcBị lực lượng công an kiểm tra, Lê Đình Triều (ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa) đã dùng dao chống đối, đâm trọng thương trung tá Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Công an Hà Nội thông báo “truy nã đặc biệt” đối tượng Đỗ Thị Phương
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Đưa hối lộ, bắt giữ người trái pháp luật, Đỗ Thị Phương (SN 1971; thường trú tại xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt.
Khởi tố 4 đối tượng mang súng đòi nợ, bắn người bị thương
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn liên quan đến việc thanh toán tiền vay mượn, nhóm đối tượng mang súng đến nhà bắn con nợ bị thương.
Ra mắt mô hình giúp phụ nữ nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, mô hình “An toàn cho phụ nữ trên không gian mạng” còn góp phần giúp hội viên phụ nữ chủ động nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, bảo vệ bản thân và gia đình trong môi trường số.
Uống rượu say, gã thanh niên hiếp dâm bé gái hàng xóm, rồi chém bố đẻ nạn nhân
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Khi thấy Mạnh dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N, anh P lao vào can ngăn để bảo vệ con gái thì bất ngờ bị gã hàng xóm dùng dao truy đuổi và chém liên tiếp vào cơ thể...
Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 3 đối tượng đánh người tử vong sau tiệc cưới
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Mâu thuẫn sau tiệc cưới, L.Q.T bị nhóm người vây đánh phải nhập viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư, Lê Thị Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của nhiều khách hàng.
Ninh Bình: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cây xanh sử dụng 60 hóa đơn khống để trốn thuế
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên tiếp phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh cây xanh, sinh vật cảnh sử dụng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục khởi tố thêm một nữ giám đốc doanh nghiệp. Theo điều tra của công an, số tiền trốn thuế trong một vụ việc này lên tới trên 3 tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.
Dùng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, người đàn ông ở Ninh Bình bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống để hạch toán, kê khai thuế cho doanh nghiệp, Trần Văn Long ở Ninh Bình đã gây thiệt hại gần 800 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước.
Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội
Pháp luậtGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách 467 phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1 - 15/5/2026.
