Tags:
Vụ lừa đảo thiên thạch hàng chục tỷ USD: Có thêm 4 bị hại
Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tiếp nhận thêm đơn trình báo của 4 bị hại trong vụ lừa đảo, mua bán thiên thạch (đồng đen) xảy ra tại huyện Trà Cú.
Theo hồ sơ vụ việc, trước năm 2020, Công an tỉnh Trà Vinh liên tục nắm thông có vụ mua bán thiên thạch xảy ra trên địa bàn huyện Trà Cú với giá trị rất lớn. Tuy nhiên, khi tiến hành điều tra, những người mua (bị hại) đều né tránh, không cung cấp thông tin. Họ tin rằng, thiên thạch là có thật và rất linh thiêng.
Trước tình hình đó, đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đã chỉ đạo lập chuyên án số hiệu 820D để đấu tranh với tội phạm. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện nhiều tình tiết bất ngờ.
Chủ mưu là Kim Anh (54 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú). Kim Anh tung tin là mình có thiên thạch quý hiếm. Sau đó, Thạch Ngọc Tra và Thạch Khone (cùng ngụ Trà Vinh) tìm đến hỏi mua.
Tại đây, Kim Anh chỉ cho xem một đoạn video và nói đây là vật linh thiêng, đang chôn cất, chưa thể mang ra được. Muốn xem thì phải cúng tâm linh. Sau đó, ông Tra nhiều lần đưa tiền cho Kim Anh đi cúng chùa, và cúng hàng (thiên thạch).
Công an khám xét nơi ở của Kim Anh trong năm 2020. Ảnh: Công an cung cấp.
Để làm tin, vào tháng 10/2015, đôi bên đã ký hợp đồng mua bán thiên thạch với tổng trị giá trên 1,8 tỷ USD , và ông Tra đưa trước hơn một tỷ đồng.
Thời gian sau, Kim Anh lại viện lý do nói nơi chôn cất thiên thạch không "đảm bảo an ninh", nên yêu cầu Thạch Khone mua cho mình một căn nhà ở TP Trà Vinh để đem thiên thạch và cất giữ.
Ông Khone cùng một người khác mua cho Kim Anh căn nhà trị giá 6,5 tỷ đồng . Nhưng khi trả được 1,6 tỷ đồng thì ông Khone không có tiền trả nữa nên bị đòi lại nhà. Lúc này, Kim Anh viện lý do với ông Tra và ông Khone, là tâm linh chưa cho phép bán thiên thạch.
Sau đó, Kim Anh lại tiếp tục ký hợp đồng mua bán với ông Nguyễn Văn Nghĩa (Công ty TNHH MTV Tân Tạo, Đắk Lắk) với tổng trị giá hơn 30 tỷ USD , và ứng trước cho Kim Anh 600 triệu đồng.
Ông Nghĩa yêu cầu xem hàng thì Kim Anh đưa ra một lọ có chứa dung dịch màu đen, lúc khui ra có 14 viên đá xây dựng. Ông Nghĩa biết mình bị lừa nên yêu cầu trả tiền, nhưng Kim Anh chỉ trả lại được 400 triệu đồng. Không lâu sau, Kim Anh tiếp tục ký hợp đồng bán thiên thạch cho Công ty TNHH Hào Minh Quang (TP.HCM) với tổng giá trị 45 tỷ USD , nhưng chưa thực hiện được hợp đồng. Lúc này nhiều người đã làm đơn tố cáo Kim Anh đến công an.
Thấy việc bại lộ, nên Kim Anh đã bỏ trốn và bị Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ khi đang đi bộ ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang vào tháng 12/2020.
Thiếu tá Lê Minh Trung, Đội trưởng đội hướng dẫn điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết: "Khi các bị hại dẫn người đến coi hàng, đối tượng Kim Anh giả vờ bị ma nhập, hộc máu… nhằm tạo niềm tin về sự linh thiêng của thiên thạch.
Khi khách hàng nghi ngờ, yêu cầu được mua thiên thạch theo hợp đồng, thì Kim Anh viện lý do tâm linh chưa cho phép. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo rất nhiều người.
Dư luận đặt câu hỏi, với số tiền trị giá hàng chục tỷ USD, người mua lấy đâu ra tiền để trả? Thiếu tá Lê Minh Trung cho biết thêm: Người mua đa phần đưa ra lý do, sẽ dẫn một tập đoàn nước ngoài đến xem hàng, nếu đúng là hàng thật thì trả tiền, nhưng do đây là vụ lừa đảo, nên chưa có trường hợp nào trả tiền theo đúng hợp đồng.
Hiện cơ quan điều tra đã xác định được 3 bị hại với số tiền hơn 10 tỷ đồng . Vừa qua, có thêm 4 bị hại gửi đơn tố, phía công an đang xác minh, làm rõ.
Theo Trần Lưu
Lao Động
Bình luận
Ý kiến của bạn
Khởi tố Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) bị khởi tố với cáo buộc lừa dối khách hàng.
Công an Nghệ An bắt nữ quái sau gần 1 tháng trốn truy nã
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Để qua mắt cơ quan chức năng, đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở, chặn mọi liên lạc với người thân.
Bắt đôi nam nữ làm giả hàng loạt giấy phép lái xe
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Đưa ra thông tin gian dối rằng có thể làm giấy phép lái xe, khi có người đến nhờ làm, Chính và Minh nhận trước tiền công từ 1.000.000 đồng đến 1.250.000 đồng/người.
Muốn bảo vệ chính mình, bạn hãy xoá ngay những thứ này để tránh rước hoạ vào thân
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Để môi trường mạng trở nên an toàn và văn minh, mỗi người cần có ý thức rõ ràng về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và đăng tải nội dung hợp pháp, có trách nhiệm. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng pháp luật mà còn vì chính phẩm giá và sự an toàn của bản thân bạn.
Triệu tập bảo vệ bến xe Đồng Nai dùng súng điện giải quyết mâu thuẫn
Pháp luật - 17 giờ trướcCông an phường Bình Đa xác định khẩu súng bảo vệ bến xe dùng để giải quyết mâu thuẫn là súng điện, được Công an Đồng Nai cấp phép cho Công ty Bến xe Đồng Nai.
Khởi tố 10 bị can trong đường dây tổ chức sản xuất trái phép 1,4 tấn ma túy tại Nha Trang
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 10 người trong vụ án sản xuất trái phép chất ma túy tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).
Công an làm việc với người tung tin thất thiệt 'mẹ sát hại con để lấy tiền bảo hiểm'
Pháp luật - 20 giờ trướcCông an đã mời người livestream phát tán thông tin về vụ việc gây sốc ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Người này thừa nhận do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã livestream có nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân và tác động ảnh hưởng tiêu cực tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Nửa đêm lẻn vào Đền Quan Hoàng Bảy để trộm tiền công đức
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng đêm tối, Danh đã đột nhập vào khu vực thờ tự của Đền Quan Hoàng Bảy, với mục đích chiếm đoạt tiền công đức. Tuy nhiên, mọi hành vi của đối tượng đều không qua mắt được lực lượng công an cùng quần chúng nhân dân.
'Trận chiến' bảo vệ dữ liệu cá nhân: "Bạn đang là nạn nhân mà vẫn không hay biết?"
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mỗi cú click, mỗi lần nhập số điện thoại hay tài khoản ngân hàng, bạn đang vô tình 'hiến dâng' dữ liệu cá nhân cho hàng loạt nền tảng không rõ danh tính. Luật An ninh mạng và Nghị định 13/2023 ra đời như một 'lá chắn' pháp lý, nhưng liệu chúng ta đã thực sự hiểu và sử dụng đúng quyền được bảo vệ của mình? Hãy cùng giải mã cách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại số trước khi quá muộn.
Bắt nhóm đối tượng cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đây là nhóm đối tượng manh động, coi thường pháp luật. Quá trình di chuyển trên đường đi, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bóp còi và cầm hung khí trên tay thị uy, gây mất an ninh trât tự.
Nửa đêm lẻn vào Đền Quan Hoàng Bảy để trộm tiền công đức
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng đêm tối, Danh đã đột nhập vào khu vực thờ tự của Đền Quan Hoàng Bảy, với mục đích chiếm đoạt tiền công đức. Tuy nhiên, mọi hành vi của đối tượng đều không qua mắt được lực lượng công an cùng quần chúng nhân dân.
