Xét xử trùm buôn lậu khét tiếng Quảng Ninh

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: TL

Theo cơ quan công an, đêm 5/5/2013, tại Km số 13 (tỉnh lộ 340, huyện Hải Hà, Quảng Ninh), Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị chức năng tạm giữ 15 đối tượng đang vận chuyển ô tô theo đường mòn qua biên giới sang Trung Quốc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện có 55 ôtô để trong khu chợ, sân Ban quản lý chợ, bãi tập kết xe container. Số xe này thuộc: Công ty TNHH Tuấn Đông (Công ty Tuấn Đông) 25 xe; Công ty Cổ phần XNK quốc tế Tân Đại Dương (Công ty Tân Đại Dương) 29 xe; Công ty Cổ phần XNK quốc tế NC (Công ty NC) 1 xe, trong đó có nhiều xe đã lắp biển kiểm soát Trung Quốc.

Qua xác minh, cả 55 chiếc xe đều do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Lân thông quan theo hình thức kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất xe ô tô chưa qua sử dụng, chuyển Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh giám sát xuất sang Trung Quốc. Nhưng qua giám định, cơ quan chức năng kết luận cả 55 xe ôtô nói trên là xe đã qua sử dụng, số khung xe bị tẩy xóa, năm sản xuất của xe kê khai trong hồ sơ hải quan không đúng với năm sản xuất thực tế của xe ôtô.

Được biết, số ôtô đã qua sử dụng là hàng hóa thuộc “danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất” kể từ ngày 30/9/2012 theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục làm rõ hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép xe ôtô qua biên giới của các đối tượng xảy ra ở 3 công ty: Tuấn Đông, Tân Đại Dương, NC. Lợi dụng hình thức kinh doanh tạm nhập tái xuất, các đối tượng đã tự tạo dựng, làm giả các hợp đồng, hóa đơn thương mại mua bán xe ô tô chưa qua sử dụng mang tên các công ty Hồng Kông, nhưng thực chất là buôn bán ôtô đã qua sử dụng đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, rồi đưa sang Trung Quốc.

Trong số 26 bị can bị khởi tố trong vụ án này, có 13 bị can thuộc Công ty Tuấn Đông. Tại Công ty này, Dũng chỉ làm giám đốc một thời gian rồi “lui” về và chỉ đạo cho Bùi Tiến Quảng làm Giám đốc. Xác minh tại các cơ quan hải quan cho thấy, từ ngày 13/3/2013 đến 3/5/2013, Quảng ký hợp đồng mua và bán 138 xe ô tô kiểu trên. Theo tài liệu điều tra, từ 15/1 - 24/4/2013, Công ty Tuấn Đông đã làm giả hợp đồng để tiêu thụ 370 xe ôtô đã qua sử dụng. Tổng số ôtô mà Công ty Tân Đại Dương đã giao trót lọt cho các đối tượng Trung Quốc tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh là 338 xe (có 3 xe giao ở cửa khẩu Hoành Mô, 29 xe bị thu giữ). Có 3 bị can thuộc Công ty NC bị khởi tố là Hoàng Đào Xuân Nghĩa, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc; Hồ Quang Đoàn, nhân viên Công ty.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 4 ngày.

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội