Xử đại án “ông bầu” Nguyễn Đức Kiên: Một thời lừng lẫy và ngày đứng trước vành móng ngựa

Vấp ngã

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên trước vành móng ngựa

Ông Kiên bị Viện Kiểm sát truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế, Kinh doanh trái phép. Trong số này ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt có thể lên tới án chung thân.

Bị cáo Lý Xuân Hải, nguyên Tổng GĐ ngân hàng ACB

Ngoài ra, siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như (cựu cán bộ Vietinbank, vừa lĩnh án chung thân) cũng được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tham gia phiên xử có 16 luật sư. Riêng “bầu” Kiên có 4 luật sư tham gia bào chữa.

Khi được dẫn giải ra trước vành móng ngựa, ông Kiên trông có vẻ gầy hơn trong chiếc áo sơ mi sọc xanh. Vẻ mặt điềm tĩnh và có vẻ cau có cùng mái tóc bạc trắng của bị cáo này khiến người tham dự phiên tòa không thể không liên tưởng tới thời kỳ còn ở đỉnh cao huy hoàng của “ông vua” trong giới tài chính và những phát ngôn gây sốc dư luận ở lĩnh vực thể thao.

Đầu giờ sáng, do sự vắng mặt của bị cáo Trần Xuân Giá và đại diện của nhiều tổ chức liên quan không đến và một số luật sư đề nghị hoãn phiên tòa, nhưng đại diện cơ quan nắm quyền công tố cho rằng đây là phiên xử kéo dài, cần triệu tập bị cáo  Giá để xác minh tình trạng bệnh của bị cáo. Việc vắng mặt của các tổ chức, cá nhân đến thời điểm này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Khi được hỏi, giữ phong thái khá điềm tĩnh, bị cáo Nguyễn Đức Kiên nói rành rọt rằng: "Tôi bị buộc tội Trốn thuế nên yêu cầu người ký văn bản có thẩm quyền thuế có mặt để đối chất. Tôi bị buộc tội kinh doanh trái phép trong khi tất cả các hoạt động kinh doanh đều có phép, nên đề nghị triệu tập Phòng đăng ký kinh doanh HCM và Hà Nội và đại diện các Bộ Công Thương, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước... đến tòa".

Bị cáo Kiên cũng đề nghị triệu tập ông Trần Mạnh Hùng, Đỗ Minh Toàn (Chủ tịch Hội đồng tín dụng ACB) và nhiều người khác vì cho rằng những cá nhân, tổ chức trên ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Bị cáo này cũng đề nghị xử trước các phần không liên quan đến ông Giá, cho rằng việc vắng mặt của ông này không làm ảnh hưởng đến 3 tội danh mình bị truy tố và không liên quan đến ACB.

Sau gần 1 tiếng hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục phiên xử.

Tuyệt chiêu “mỡ nó rán nó”

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, từ năm 1993, ông Kiên sở hữu gần 3,8% cổ phiếu của ngân hàng ACB, giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT trong 14 năm (1994-2008), Chủ tịch Hội đồng đầu tư ngân hàng ACB trong 9 năm (2003-2012).

Bị cáo Phạm Trung Cang

Cáo trạng nêu: Từ ngày 15/5/2007 đến ngày 3/8/2012, thông qua 6 công ty này, ông Kiên đã tổ chức kinh doanh không đúng với giấy phép khi mua bán cổ phần, cổ phiếu, vàng với tổng số tiền hơn 21.000 tỷ đồng.

Ngoài kinh doanh trái phép, ông Nguyễn Đức Kiên còn bị cho là có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), thế chấp 20 triệu cổ phần Công ty cổ phần Thép Hoà Phát để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tại ngân hàng ACB. Song với tư cách là chủ tịch HĐQT, ông Kiên đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (Giám đốc ACBI), Nguyễn Thị Hải Yến (kế toán trưởng) lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định về việc bán số cổ phần để tạo lòng tin với Công ty TNHH một thành viên Thép Hoà Phát làm công ty này tin số cổ phần này đang được ACBI quản lý, chưa chuyển nhượng và có tranh chấp. Do vậy, ngày 21/5/2012, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thép Hòa Phát đã ký hợp đồng mua 20 triệu cổ phần này và chuyển 264 tỷ đồng cho Công ty ACBI. Nguyễn Đức Kiên bị cho là chủ mưu lừa đảo trong vụ này và Thanh, Yến là đồng phạm giúp sức.

Ở cáo buộc cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ngoài ông Kiên còn có nhiều lãnh đạo cao cấp của ACB bị cho có liên quan.

Theo VKS, ngày 22/3/2010, Thường trực HĐQT ACB gồm các ông Trần Xuân Giá (chủ tịch HĐQT), Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang (3 phó chủ tịch), Lý Xuân Hải (tổng giám đốc), Huỳnh Quang Tuấn (phó tổng giám đốc) cùng Nguyễn Đức Kiên ra quyết định về việc uỷ thác cho các cá nhân gửi tiền, ngoại tệ ở những tổ chức tín dụng. Từ ngày 27/6/2011 đến 5/9/2011, ông Hải đã uỷ quyền cho kế toán trưởng uỷ thác gần 720 tỷ đồng cho 19 nhân viên ngân hàng gửi tiết kiệm vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chi nhánh TP HCM. Lãi suất ghi trong hợp đồng là 14% một năm, lãi suất thỏa thuận ngoài hợp đồng từ 3,7 đến 13% một năm.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TP HCM) sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB.

VKS còn phát hiện trong thời gian nắm giữ vai trò quan trọng tại ngân hàng ACB, ông Kiên cùng các ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã thống nhất ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và đầu tư cổ phiếu ACB gây thiệt hại gần 690 tỷ đồng. Các ông này bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự vì gây thiệt hại cho ngân hàng ACB hơn 1.400 tỷ đồng.

Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài đến cuối tháng 4 này. 14h chiều nay HĐXX bắt đầu phần xét hỏi.

Hà Châu