Hà Nội
23°C / 22-25°C

5 cô gái trẻ đẹp vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài có thể đối diện khung hình phạt nào?

Thứ sáu, 15:59 14/07/2023 | Pháp luật

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài.

Con trai gào khóc phát hiện bố mẹ tử vong trên giườngCon trai gào khóc phát hiện bố mẹ tử vong trên giường

GĐXH - Vợ chồng anh T. được cậu con trai phát hiện tử vong trên giường ngủ tại nhà riêng vào sáng 13/7.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 người về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", quy định tại khoản 3 (Điều 189, Bộ luật Hình sự năm 2015).

Các đối tượng gồm: Đào Thị Oanh (Giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam); Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm; Kế toán trưởng Công ty FuTu); Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm); Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earth Vibes).

5 cô gái trẻ đẹp vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài có thể đối diện khung hình phạt nào? - Ảnh 2.

5 đối tượng vận chuyển hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài

Theo cơ quan chức năng, Oanh và đồng phạm thành lập, điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng để làm dịch vụ ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu. Nhóm đối tượng lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng theo hình thức tạm ứng thanh toán trước 50-70% giá trị hợp đồng.

Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, Oanh và đồng bọn không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.

Với thủ đoạn trên, trong 2 năm 2021 và 2022, các bị can đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Hà Thị Khuyên – Trưởng Văn phòng luật Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) bày tỏ quan điểm, từ những thông tin ban đầu cho thấy hành vi của các đối tượng là có tổ chức, xảy ra trên nhiều địa bàn, với quy mô lớn, thủ đoạn phạm tội tinh vi nhằm che mắt cơ quan chức năng. Đây là vụ án phức tạp được Cơ quan CSĐT Bộ Công an đấu tranh, triệt phá.

5 cô gái trẻ đẹp vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài có thể đối diện khung hình phạt nào? - Ảnh 3.

Luật sư Hà Thị Khuyên nhận định, các đối tượng có thể chịu mức án cao nhất lên đến 10 năm tù

Hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xâm phạm đến chính sách quản lí về ngoại thương của Nhà nước. Tại Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là hành vi đưa tiền tệ qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại với bất kì hình thức nào. Hành vi vận chuyển trái phép thể hiện sự trốn tránh sự kiểm soát của hải quan hoặc cơ quan quản lý cửa khẩu như không có giấy tờ hoặc có nhưng giấy tờ giả mạo, không khai báo hoặc có thể thuê, nhờ người khác vận chuyển, có thể thể vận chuyển qua đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không hoặc qua bưu điện, ngân hàng… Người phạm tội thực hiện hành vi với lỗi cố ý, biết rõ hành vi vận chuyển tiền tệ là trái phép bị pháp luật cấm nhưng vẫn cố tình thực hiện.

Với số tiền phạm tội lớn như vậy rất có thể các đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất quy định tại khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015: "Phạm tội trong trường hợp vật phạm pháp trị giá 500 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1- 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm".

Clip xe ô tô lao lên vỉa hè tông cụ ông đang ngồi hóng mát

C.Lê - K.Bắc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 6 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 22 giờ trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 1 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Pháp luật - 2 ngày trước

Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Top