Tags:
'Bà trùm' xuất gần 35.000 hóa đơn khống lãnh án 5 năm tù
Lập "công ty ma” bán hóa đơn khống trị giá hơn 4.400 tỷ đồng, ‘bà trùm’ Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang bị tuyên án 5 năm tù.
Sau gần một tuần xét xử và nghị án, chiều ngày 8/7, TAND TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột của Trang) và 37 đồng phạm.
Theo HĐXX, căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, đủ cơ sở kết luận bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy và các bị cáo đã phạm vào tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" và “Trốn thuế”.
Cũng theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước đặc biệt lớn nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang 5 năm tù; Hoàng Ngọc Phượng Trân 4 năm tù; Ngô Thị Bích Thủy 4 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: ĐN
Các bị cáo còn lại cũng bị tuyên phạt từ 9 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù hoặc bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng.
Theo truy tố, ngày 9/3/2023, khi tuần tra trên tuyến đường Trần Hữu Trang (quận Phú Nhuận), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Mạc Trí Minh có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Minh khai đi giao hồ sơ, tài liệu giúp Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang.
Tại CQĐT, Trang khai bắt đầu mua bán hóa đơn khống từ tháng 4/2017. Để thực hiện hành vi, Trang sử dụng thông tin chứng minh nhân dân của người thân hoặc mua chứng minh nhân dân, căn cước công dân ở các tiệm cầm đồ để thành lập nhiều "công ty ma". Trang cũng mua lại những công ty lập ra nhưng không hoạt động.
Sau đó, chị ta thuê Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập pháp nhân mới, thay đổi pháp nhân không hoạt động mua lại trước đó nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, thu lợi bất chính.
Đồng thời, Trang thuê người hoặc sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân giả để đứng tên thành lập hàng loạt công ty “ma” tại TPHCM và Đồng Nai. Trang còn lôi kéo người thân, bạn bè, người quen vào đường dây mua bán hoá đơn trên và phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng người rất chặt chẽ.
Tiếp đó, Trang lên mạng tìm khách hàng rồi chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung, với mức giá thỏa thuận là 1,5-2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế. Sau khi chốt với khách hàng, Trang đưa thông tin để Hoàng Ngọc Phượng Trân trực tiếp soạn thảo hợp đồng, xuất hóa đơn.
Trang cũng giao cho em gái trực tiếp quản lý con dấu các "công ty ma”, chữ ký số, mở tài khoản, quản lý tài khoản và chủ động giao dịch chuyển khoản, thanh toán…
Theo điều tra, Trang đã mua lại 21 pháp nhân, lập mới 20 pháp nhân tại các quận, huyện tại TPHCM và Đồng Nai. Tất cả 41 pháp nhân này đều không hoạt động thực, chỉ sử dụng để xuất khống hóa đơn.
Các công ty “ma” của Trang đã xuất khống hơn 35.000 hóa đơn GTGT cho 6.476 cá nhân, tổ chức khác nhau trên 51 tỉnh thành. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên hóa đơn sau thuế GTGT hơn 4.400 tỷ đồng.
Theo vietnamnet.vn
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://vietnamnet.vn/ba-trum-xuat-gan-35-000-hoa-don-khong-lanh-an-5-nam-tu-2299743.html
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào Cai
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.
Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái Nguyên
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ tụ tập đông người, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại xã Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 11 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.
Điện Biên: Phá thành công chuyên án 126P, bắt 01 đối tượng vận chuyển 10 bánh ma túy
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án 126P, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh ma túy.
Lào Cai: Phát hiện tinh dầu POD chứa ma túy, 2 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng sinh năm 2005 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau khi phát hiện tinh dầu POD chứa chất ma túy tổng hợp, được giao dịch để bán lại kiếm lời.
Triệt phá nhóm 'tín dụng đen' qua mạng xã hội ở Ninh Bình, lãi suất tới 7.000 đồng/triệu/ngày
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng mạng xã hội để lập các nhóm kín cho vay tiền với thủ tục nhanh, không cần thế chấp và lãi suất cao, một nhóm 4 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 17/1 đến trưa ngày 18/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm. Trong đó chủ yếu vẫn là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Ninh Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.200 tỷ đồng
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô gần 1.800 tỷ đồng
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn, doanh thu gần 1.800 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Lào Cai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triệt phá.
Tạm giữ hình sự tài xế xe khách lao xuống cống khiến 4 người thương vong ở Sơn La
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người chết và 1 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 17/1.
Bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi tại Ninh Bình
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đại Hoàng và Công an xã Gia Viễn bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi.
Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1
Pháp luậtGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.
