Bắt hai chị em ruột vận chuyển 100 tỷ đồng qua biên giới
GĐXH - Hai chị em ruột vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang Lào để tiêu thụ, kiếm lời.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Thân Thị Hường (SN 1970) và Thân Thị Thành (SN 1977) cùng trú huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hai đối tượng vận chuyển, mua bán ngoại tệ trị giá hơn 100 tỷ đồng qua biên giới Hà Tĩnh.
Theo tài liệu công an, cuối tháng 11/2024, tại khu vực Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đoạn qua xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn), Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị liên quan phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào do Nguyễn Văn Bằng (SN 1988, trú tại huyện Hương Sơn) điều khiển chở theo Thân Thị Thành có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD, tương đương 5,8 tỷ đồng được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô. Khám xét chỗ ở của Thành và nhà chị gái Thành là Thân Thị Hường, cảnh sát tìm thấy thêm nhiều tang vật liên quan hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ.
Tại cơ quan điều tra, Hường khai đã trực tiếp mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để kiếm tiền chênh lệch; còn Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ để hưởng tiền công.
Công an xác định, từ tháng 7/2023 đến nay, hai chị em Hường đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.
Phú Thọ: Tưởng gặp nhà báo thật, nhiều người dân bị đối tượng cưỡng đoạt tiền
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Đặt mua thẻ hội viên nhà báo giả trên mạng xã hội với giá 1,5 triệu đồng, Nguyễn Như Mạnh đã nhiều lần tự xưng là nhà báo, chặn xe, gây sức ép đối với người dân đang san lấp mặt bằng để cưỡng đoạt tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng để điều tra.
Hà Nội: Hàng loạt ô tô con bị phá hoại, chém vỡ kính trong đêm khi đỗ trên vỉa hè
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Sáng nay (24/6), Công an phường Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc hàng loạt xe ô tô con đỗ dưới sảnh một tòa nhà cao tầng trên địa bàn bị kẻ xấu phá hoại.
Thủ đoạn lập công ty 'ma' xuất bán hóa đơn khống, trốn thuế
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Các đối tượng mua thông tin cá nhân để thành lập nhiều công ty "ma", sau đó xuất bán hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp nhằm kê khai tăng chi phí đầu vào, khấu trừ thuế trái quy định.
Thủ đoạn tinh vi của đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa tình, tiền
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố đối tượng Bùi Văn Tường.
Công an thông báo khẩn: Ai từng mua 2 loại thuốc “Đông y gia truyền Cụ Tòng” hoặc “Thuốc dạ dày Cụ Tòng” cần liên hệ làm việc ngay
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo về việc truy tìm các bị hại trong vụ án hình sự “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại xã Sơn Dương và các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Nổ có 'quan hệ' để chạy thủ tục đất đai
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Tự nhận quen biết cơ quan chức năng để chạy thủ tục đất đai, Nguyễn Công Thành chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.
Tìm bị hại vụ án 'cho vay lãi nặng' ở Hải Phòng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình cho vay, hai bên thỏa thuận với nhau mức lãi suất 109,5%/năm. Tiền lãi sẽ thanh toán vào ngày 20 hàng tháng, nếu không thanh toán thì tiền lãi sẽ được cộng với tiền gốc để tạo khoản vay mới cho tháng tiếp theo.
Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng giúp đường dây lừa đảo 'rửa' gần 48 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vương Văn Minh, Lý Trung Nguyên, Bàn Thị Lứu vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội "Rửa tiền".
Sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người, nam thanh niên bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Hoàng Văn Hải thừa nhận điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, sang đường không đúng quy định, không nhường đường cho phương tiện đang lưu thông dẫn đến vụ tai nạn khiến ông T. tử vong.
Bắt nam thanh niên 19 tuổi trộm tiền, vàng của người thân sau 11 giờ truy xét
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng là người thân quen và sinh sống gần nhà, Văn Hồng Nhân (SN 2007, trú tại phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) đã lấy trộm tiền và vàng của chị Nguyễn Thị Ph.
Nổ có 'quan hệ' để chạy thủ tục đất đai
Pháp luậtGĐXH - Tự nhận quen biết cơ quan chức năng để chạy thủ tục đất đai, Nguyễn Công Thành chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.
