Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt hai chị em ruột vận chuyển 100 tỷ đồng qua biên giới

Thứ ba, 09:11 10/12/2024 | Pháp luật

GĐXH - Hai chị em ruột vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang Lào để tiêu thụ, kiếm lời.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Thân Thị Hường (SN 1970) và Thân Thị Thành (SN 1977) cùng trú huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bắt hai chị em ruột vận chuyển 100 tỷ đồng qua biên giới- Ảnh 1.

Hai đối tượng vận chuyển, mua bán ngoại tệ trị giá hơn 100 tỷ đồng qua biên giới Hà Tĩnh.

Theo tài liệu công an, cuối tháng 11/2024, tại khu vực Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đoạn qua xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn), Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị liên quan phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào do Nguyễn Văn Bằng (SN 1988, trú tại huyện Hương Sơn) điều khiển chở theo Thân Thị Thành có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD, tương đương 5,8 tỷ đồng được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô. Khám xét chỗ ở của Thành và nhà chị gái Thành là Thân Thị Hường, cảnh sát tìm thấy thêm nhiều tang vật liên quan hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ.

Tại cơ quan điều tra, Hường khai đã trực tiếp mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để kiếm tiền chênh lệch; còn Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ để hưởng tiền công.

Công an xác định, từ tháng 7/2023 đến nay, hai chị em Hường đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.

Phát hiện hành khách vận chuyển hàng hoá nghi là sừng tê giácPhát hiện hành khách vận chuyển hàng hoá nghi là sừng tê giác

GĐXH - Ngày 30/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa phát hiện 2 hành khách người Việt Nam nghi vận chuyển sừng tê giác từ nước ngoài về.

Nguyễn Sơn
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sang mâm khác uống bia giao lưu, thanh niên 20 tuổi bị đâm chết

Sang mâm khác uống bia giao lưu, thanh niên 20 tuổi bị đâm chết

Pháp luật - 4 giờ trước

Sang mâm khác uống bia giao lưu, nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong vì bị cho là “thiếu tôn trọng”.

Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Nạn nhân đủ tuổi lái xe nhưng phương tiện đã 'độ chế', chạy quá tốc độ

Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Nạn nhân đủ tuổi lái xe nhưng phương tiện đã 'độ chế', chạy quá tốc độ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Cục CSGT (Bộ Công an), nam sinh V.Đ.Q đã đủ tuổi điều khiển xe máy, tuy nhiên phương tiện có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn và nạn nhân cũng được xác định đã chạy xe tốc độ cao trên đường.

Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, gây rối tại sân bay Nội Bài

Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, gây rối tại sân bay Nội Bài

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Dù đã nhiều lần được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng đối tượng Nguyễn Thị Thúy vẫn bất chấp quy định, bán hàng rong trái phép tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), gây cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực.

Tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá lậu, Công an Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượng

Tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá lậu, Công an Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Nong YongDa (SN 1991, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc) và Sái Văn Toàn (SN 2002, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) bị Công an Bắc Ninh khởi tố vì tàng trữ lượng lớn thuốc lá lậu.

Hai nhóm thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh và Quảng Trị hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn'

Hai nhóm thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh và Quảng Trị hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh lập nhóm kín kêu gọi lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm “giải quyết mâu thuẫn” với nhóm khác ở Quảng Trị. Địa điểm hẹn gặp được xác định nơi giáp ranh giữa hai tỉnh, với mục đích tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nguyên nhân nam thanh niên sát hại người phụ nữ bằng nhiều nhát dao

Nguyên nhân nam thanh niên sát hại người phụ nữ bằng nhiều nhát dao

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Dũng khai nhận hành vi phạm tội cùng động cơ khi gây ra án mạng khiến một người phụ nữ tử vong.

Án mạng ở Phú Quốc xuất phát từ việc 'có bạn trai mới nhưng… giấu'

Án mạng ở Phú Quốc xuất phát từ việc 'có bạn trai mới nhưng… giấu'

Pháp luật - 1 ngày trước

Phát hiện bạn gái có bạn trai mới nhưng giấu mình nên Trương Quốc Đạt nảy sinh ghen tuông rồi gây ra án mạng tại Phú Quốc

Hà Nội: Khởi tố kẻ trộm xe SH 160i của bạn cùng phòng rồi đem bán 20 triệu

Hà Nội: Khởi tố kẻ trộm xe SH 160i của bạn cùng phòng rồi đem bán 20 triệu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phát hiện bạn cùng phòng để chìa khóa xe sơ hở, một đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, lấy xe mang đi bán với giá rẻ. Vụ việc nhanh chóng được Công an phường Yên Hòa điều tra, làm rõ và thu hồi tài sản.

Khởi tố, bắt giam đối tượng giết 2 người vì ghen tuông

Khởi tố, bắt giam đối tượng giết 2 người vì ghen tuông

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phát hiện bạn gái có bạn trai mới và đòi chia tay, Trương Quốc Đạt (SN 2007, trú tại tỉnh An Giang) mang dao giết 2 người. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam Đạt xử lý theo quy định.

Cựu thiếu tá CSGT bị khởi tố vì bỏ mặc nam sinh lớp 12 gặp nạn tử vong

Cựu thiếu tá CSGT bị khởi tố vì bỏ mặc nam sinh lớp 12 gặp nạn tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều ngày gây xôn xao dư luận, sáng ngày 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng (cựu Thiếu tá CSGT) về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Top