Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt hai chị em ruột vận chuyển 100 tỷ đồng qua biên giới

Thứ ba, 09:11 10/12/2024 | Pháp luật

GĐXH - Hai chị em ruột vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang Lào để tiêu thụ, kiếm lời.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Thân Thị Hường (SN 1970) và Thân Thị Thành (SN 1977) cùng trú huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bắt hai chị em ruột vận chuyển 100 tỷ đồng qua biên giới- Ảnh 1.

Hai đối tượng vận chuyển, mua bán ngoại tệ trị giá hơn 100 tỷ đồng qua biên giới Hà Tĩnh.

Theo tài liệu công an, cuối tháng 11/2024, tại khu vực Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đoạn qua xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn), Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị liên quan phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào do Nguyễn Văn Bằng (SN 1988, trú tại huyện Hương Sơn) điều khiển chở theo Thân Thị Thành có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD, tương đương 5,8 tỷ đồng được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô. Khám xét chỗ ở của Thành và nhà chị gái Thành là Thân Thị Hường, cảnh sát tìm thấy thêm nhiều tang vật liên quan hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ.

Tại cơ quan điều tra, Hường khai đã trực tiếp mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để kiếm tiền chênh lệch; còn Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ để hưởng tiền công.

Công an xác định, từ tháng 7/2023 đến nay, hai chị em Hường đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.

Phát hiện hành khách vận chuyển hàng hoá nghi là sừng tê giácPhát hiện hành khách vận chuyển hàng hoá nghi là sừng tê giác

GĐXH - Ngày 30/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa phát hiện 2 hành khách người Việt Nam nghi vận chuyển sừng tê giác từ nước ngoài về.

Nguyễn Sơn
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Điều tra vụ việc có dấu hiệu 'giết người' từ mâu thuẫn mạng xã hội

Tuyên Quang: Điều tra vụ việc có dấu hiệu 'giết người' từ mâu thuẫn mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội, hai người đàn ông ở Tuyên Quang xảy ra xô xát ngay tại nhà riêng, khiến một người bị đập đá vào mặt, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Ninh Bình: Triệt xóa sới bạc trong nhà dân, 25 người bị bắt quả tang

Ninh Bình: Triệt xóa sới bạc trong nhà dân, 25 người bị bắt quả tang

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn, thu hút hàng chục đối tượng tham gia vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, thu giữ số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.

'Siêu trộm' vừa ra tù tiếp tục phạm tội

'Siêu trộm' vừa ra tù tiếp tục phạm tội

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2025, Luật mang 4 tiền sự về hành vi trộm cắp tiếp tục đột nhập nhà dân lấy xe đạp điện.

Vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe gắn máy của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần

Vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe gắn máy của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần

Pháp luật - 8 giờ trước

Cơ quan chức năng xác định xe máy do nam sinh lớp 12 điều khiển trong vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk đã bị thay đổi kết cấu, nâng dung tích động cơ.

Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài

Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở, lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa, hai nhân viên công ty liên tục trộm cắp gần 4 tấn cuộn dây đồng lấy tiền tiêu xài.

Vì sao nữ quái ở Hải Phòng tạo được niềm tin, huy động vốn rồi chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người?

Vì sao nữ quái ở Hải Phòng tạo được niềm tin, huy động vốn rồi chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người?

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao Vũ Thị Mai Phương (SN 1988, trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng) đã chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người.

Vợ để chồng uống rượu lái xe gây tai nạn chết người, cả 2 cùng lĩnh án

Vợ để chồng uống rượu lái xe gây tai nạn chết người, cả 2 cùng lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Biết chồng uống rượu, không có giấy phép lái xe nhưng người vợ vẫn giao xe để điều khiển dẫn đến tai nạn làm 1 người tử vong.

Đắk Lắk: Bắt “phi công trẻ” lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu

Đắk Lắk: Bắt “phi công trẻ” lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu, Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Án tử cho nam thanh niên hạ sát 2 người trong cuộc hẹn với bạn gái cũ

Án tử cho nam thanh niên hạ sát 2 người trong cuộc hẹn với bạn gái cũ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một cuộc hẹn với bạn gái cũ trong đêm cận Tết đã kết thúc bằng thảm kịch khiến 2 người tử vong. Nam thanh niên gây án bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình.

Phạt 15 triệu đồng cá nhân ‘chặt chém’ giá gửi xe tại Sầm Sơn

Phạt 15 triệu đồng cá nhân ‘chặt chém’ giá gửi xe tại Sầm Sơn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một cá nhân tại Sầm Sơn bị xử phạt 15 triệu đồng và buộc trả lại tiền chênh lệch do thu phí gửi xe ô tô 200.000 đồng/lượt.

Top