Bắt nhiều đối tượng cộm cán trong các ổ nhóm 'tín dụng đen'

Công an tỉnh Quảng Bình vừa mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan "tín dụng đen" trên địa bàn. Trong tháng 10/2023, lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý, khởi tố 8 vụ với 8 bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Với lãi suất lên tới 109,5 % đến 255,5 %/ năm, từ tháng 7/2022 đến 8/2023, Dương Văn Tính (trú tại thành phố Đồng Hới) cho 6 người vay số tiền 435 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 43 triệu đồng. Ngày 3/10, Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố đối tượng Tính về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Tiếp đó, ngày 5/10, lực lượng chức năng hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị triệt phá thành công nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên tỉnh. Có 15 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 110% đến 360%/năm. Xác định đối tượng cầm đầu là Đặng Ngọc Đức (SN 2001, trú tại Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay số tiền hơn 3 tỷ đồng, với lãi suất từ 110% đến 360%/năm. Đối với các "con nợ" không trả tiền đúng hạn, các đối tượng này nhắn tin khủng bố, đe dọa và ném chất bẩn vào nhà.

Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng này đang tổ chức sử dụng ma túy.

Đến ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1966, trú phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới) về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh Tùng, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Bước đầu Tùng khai nhận, cho vay lãi nặng từ năm 2021 đến nay với tổng số tiền khoảng 2,9 tỷ đồng. Lãi suất từ 120,45% đến 383,24%/năm.

Theo nhận định của Công an tỉnh Quảng Bình, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" diễn biến phức tạp. Những đối tượng cho vay sử dụng các phương thức, chiêu trò tinh vi, đánh vào tâm lý người dân như thủ tục cho vay đơn giản, nhanh gọn, chỉ cần cầm cố giấy phép lái xe, CCCD hoặc không cần thế chấp tài sản, chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân sẽ nhận được khoản vay.

Sau khi nhận được tiền, người vay phải trả mức lãi suất "cắt cổ", "lãi mẹ đẻ lãi con", dần vướng vào nợ nần. Khi không có khả năng trả, người vay bị các đối tượng đe dọa, đập phá tài sản, siết tài sản, bôi nhọ danh dự...

Thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục tăng cường triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa tội phạm liên quan đến "tín dụng đen".

Người phụ nữ cho vay lãi nặng tố cáo bạn vay 4 tỷ rồi chuồn

Đến cuối tháng 11/2020, Châu mất khả năng thanh toán hơn 4 tỷ đồng nên “chuồn” khỏi địa phương, thay đổi số ĐTDĐ để né tránh chủ nợ.