Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt tạm giam 5 đối tượng lừa đảo mua bán căn hộ

Thứ năm, 08:30 07/11/2024 | Pháp luật

Ngày 6/11, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Mai Thái An (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thái An An), Bùi Văn Vinh (SN 1984, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Phú Quý), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1986, vợ An), Tăng Khánh Tân (SN 1985, Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Bảo Nam) và Trần Cát Tường (SN 2000, Giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Lava Smile)

Theo nội dung vụ việc, vợ chồng Mai Thái An và Nguyễn Thị Ngọc Giàu đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh và đã được UBND quận Bình Thạnh cấp Giấy phép xây dựng vào tháng 6/2020 để thi công nhà ở, gồm 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng lầu.

Bắt tạm giam 5 đối tượng lừa đảo mua bán căn hộ - Ảnh 1.

Các bị can Bùi Văn Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Mai Thái An.

Tuy nhiên, An đã liên hệ với Bùi Văn Vinh, Mạc Vũ Toàn thực hiện một bản thiết kế khác với 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 6 tầng lầu và ngăn được 57 phòng, tăng 12 phòng so với thực tế.

Do giấy tờ nhà đất An đã thế chấp ngân hàng không thể ra công chứng chứng thực nên An và Vinh thống nhất để đại diện Công ty Phú Quý do Bùi Văn Vinh làm giám đốc ký chứng kiến trên hợp đồng thuê nhằm tạo lòng tin cho khách hàng.

An cũng ký hợ đồng với Công ty Phú Quý của Vinh và Công ty Bảo Nam do Tăng Khánh Tân làm giám đốc để tìm khách hàng thuê căn hộ trên. Các đối tượng chỉ đạo các nhân viên môi giới quảng cáo bán căn hộ nhưng đến khi khách hàng ký đặt cọc mới biết là hợp đồng thuê dài hạn (50 năm).

Bắt tạm giam 5 đối tượng lừa đảo mua bán căn hộ - Ảnh 2.

Hai bị can Trần Cát Tường và Tăng Khánh Tân.

Thông qua 2 công ty trên, An và Giàu đã ký tổng cộng 57 hợp đồng cho thuê dài hạn (50 năm) và thu số tiền khoảng 42 tỷ đồng. Trong đó, tầng 6 không có thật của căn nhà, An và Giàu đã ký kết 9 hợp đồng và đã thu tổng số tiền khoảng 8,3 tỷ đồng. Vinh hưởng lợi được khoảng 1,2 tỷ đồng, Tân hưởng lợi 150 triệu đồng.

Năm 2023, Công ty Phú Quý không môi giới nữa thì Mai Thái An thuê Trần Cát Tường đứng ra quản lý căn hộ trên. An cũng nhờ Tường đứng tên làm Giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Lava Smile, để ký chứng kiến, đóng dấu pháp nhân công ty bên chứng kiến trên các hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn, dù An biết rõ Công ty Lava Smile không có chức năng hoạt động kinh doanh bất động sản mà hoạt động trong lĩnh vực y tế và nha khoa.

Từ tháng 9/2023 đến nay, mặc dù Công ty Lava Smile đã bị Chi cục Thuế quận Bình Thạnh đóng mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng Tường đại diện Công ty Lava Smile đã ký chứng kiến cho 4 khách hàng trên các hợp đồng thuê căn hộ dài hạn tại căn nhà trên.

Ngoài ra, An còn cùng lúc ký hợp đồng với 2 khách hàng khác nhau thuê cùng một căn hộ (tổng cộng 14 người/7 căn hộ) để lấy tiền nhưng không giao căn hộ…

Phát hiện đối tượng dùng trạm BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảoPhát hiện đối tượng dùng trạm BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo

GĐXH - Được trả công cao, Út đã thuê xe ô tô có lắp trạm phát sóng di động để thực hiện hành vi xâm nhập, phát tán tin nhắn lừa đảo.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Khởi tố Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục

Khởi tố Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) bị khởi tố với cáo buộc lừa dối khách hàng.

Công an Nghệ An bắt nữ quái sau gần 1 tháng trốn truy nã

Công an Nghệ An bắt nữ quái sau gần 1 tháng trốn truy nã

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để qua mắt cơ quan chức năng, đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở, chặn mọi liên lạc với người thân.

Bắt đôi nam nữ làm giả hàng loạt giấy phép lái xe

Bắt đôi nam nữ làm giả hàng loạt giấy phép lái xe

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đưa ra thông tin gian dối rằng có thể làm giấy phép lái xe, khi có người đến nhờ làm, Chính và Minh nhận trước tiền công từ 1.000.000 đồng đến 1.250.000 đồng/người.

Muốn bảo vệ chính mình, bạn hãy xoá ngay những thứ này để tránh rước hoạ vào thân

Muốn bảo vệ chính mình, bạn hãy xoá ngay những thứ này để tránh rước hoạ vào thân

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để môi trường mạng trở nên an toàn và văn minh, mỗi người cần có ý thức rõ ràng về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và đăng tải nội dung hợp pháp, có trách nhiệm. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng pháp luật mà còn vì chính phẩm giá và sự an toàn của bản thân bạn.

Triệu tập bảo vệ bến xe Đồng Nai dùng súng điện giải quyết mâu thuẫn

Triệu tập bảo vệ bến xe Đồng Nai dùng súng điện giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an phường Bình Đa xác định khẩu súng bảo vệ bến xe dùng để giải quyết mâu thuẫn là súng điện, được Công an Đồng Nai cấp phép cho Công ty Bến xe Đồng Nai.

Khởi tố 10 bị can trong đường dây tổ chức sản xuất trái phép 1,4 tấn ma túy tại Nha Trang

Khởi tố 10 bị can trong đường dây tổ chức sản xuất trái phép 1,4 tấn ma túy tại Nha Trang

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 10 người trong vụ án sản xuất trái phép chất ma túy tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Công an làm việc với người tung tin thất thiệt 'mẹ sát hại con để lấy tiền bảo hiểm'

Công an làm việc với người tung tin thất thiệt 'mẹ sát hại con để lấy tiền bảo hiểm'

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an đã mời người livestream phát tán thông tin về vụ việc gây sốc ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Người này thừa nhận do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã livestream có nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân và tác động ảnh hưởng tiêu cực tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nửa đêm lẻn vào Đền Quan Hoàng Bảy để trộm tiền công đức

Nửa đêm lẻn vào Đền Quan Hoàng Bảy để trộm tiền công đức

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng đêm tối, Danh đã đột nhập vào khu vực thờ tự của Đền Quan Hoàng Bảy, với mục đích chiếm đoạt tiền công đức. Tuy nhiên, mọi hành vi của đối tượng đều không qua mắt được lực lượng công an cùng quần chúng nhân dân.

'Trận chiến' bảo vệ dữ liệu cá nhân: "Bạn đang là nạn nhân mà vẫn không hay biết?"

'Trận chiến' bảo vệ dữ liệu cá nhân: "Bạn đang là nạn nhân mà vẫn không hay biết?"

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi cú click, mỗi lần nhập số điện thoại hay tài khoản ngân hàng, bạn đang vô tình 'hiến dâng' dữ liệu cá nhân cho hàng loạt nền tảng không rõ danh tính. Luật An ninh mạng và Nghị định 13/2023 ra đời như một 'lá chắn' pháp lý, nhưng liệu chúng ta đã thực sự hiểu và sử dụng đúng quyền được bảo vệ của mình? Hãy cùng giải mã cách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại số trước khi quá muộn.

Bắt nhóm đối tượng cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam

Bắt nhóm đối tượng cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đây là nhóm đối tượng manh động, coi thường pháp luật. Quá trình di chuyển trên đường đi, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bóp còi và cầm hung khí trên tay thị uy, gây mất an ninh trât tự.

Top