'Bí ẩn' quanh chiếc vali chứa 14 tỷ chuyển cho Trịnh Xuân Thanh
Trong suốt phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm, các luật sư nhắc nhiều đến những nghi vấn quanh chiếc vali chứa tiền tỷ mà Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đã nhận.
Sáng nay, phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm tham ô tài sản tiếp tục với phần tranh luận.
Theo cáo trạng, sau khi có quyết định chuyển nhượng cổ phần, Thái Kiều Hương (nguyên Phó TGĐ công ty cổ phần đầu tư Vietsan) đã gọi điện cho em trai ông Đinh La Thăng là bị cáo Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà), nhờ Thắng chuyển 14 tỷ đồng cho Trịnh Xuân Thanh.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại toà. Ảnh: TTXVN
Thắng nhận lời, sau đó bảo lái xe là Vũ Đức Lưu giao 14 tỷ đồng để trong 1 vali có bánh xe kéo cho lái xe của Trịnh Xuân Thanh để chuyển cho Thanh.
Các luật sư cho rằng, có mâu thuẫn trong việc Trịnh Xuân Thanh nhận và trả lại 14 tỷ đồng, số tiền này không thể cho hết vào vali kéo loại xách tay và đề nghị chủ tọa phiên tòa cho thực nghiệm tại tòa.
Theo quan điểm đối đáp của đại diện VKS: Căn cứ vào lời khai của bị cáo Thái Kiều Hương, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phù hợp với lời khai của Lê Dung, Trần Trung Hiếu (Thư ký Ban lãnh đạo Vietsan) phù hợp với lời khai của Trịnh Xuân Thanh về việc ngày 7/4/2010, Thanh đã nhận và chuyển vali đựng tiền vào nhà.
Sau khi CQĐT khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty 1/5, bị cáo Hương yêu cầu và Thắng đã gọi điện cho Thanh, nói Thanh trả lại 14 tỷ đồng.
Sau đó Thắng đến văn phòng của Trịnh Xuân Thanh nhận lại vali tiền chuyển lại cho Hương sau đó một thời gian. Theo lời khai của Thắng, sau khi Thanh trả lại tiền, Thanh có nói với Thắng bảo Hương giữ bí mật về việc đã chuyển tiền cho Thắng và Thanh. Coi như dòng tiền mới chỉ đến Hương chứ chưa đến Thắng và Thanh, nên hợp pháp hóa bằng khoản mua bán cổ phần với nhau.
Theo bảng kê nộp tiền vào tài khoản của công ty Vietsan do thủ quỹ Lê Thị Hương nộp ngày 6/5/2010, số tiền gồm nhiều mệnh giá khác nhau. Số tiền này nhận từ Thái Kiều Hương và được đựng trong 3 bao tải.
Như vậy, có căn cứ xác định Thanh và Thắng trả lại 19 tỷ đồng. Số tiền này được Thắng giao cho Hương. Tuy nhiên, đến ngày 6/5/2010 (khoảng 10 ngày sau) chị Lê Thị Hương theo chỉ đạo của Thái Kiều Hương mới mang 14 tỷ đồng nộp vào tài khoản công ty Vietsan tại Ngân hàng Wooribank chi nhánh Hà Nội, số tiền này gồm nhiều mệnh giá và được đựng trong 2 bao tải.
Do vậy, không có căn cứ khẳng định số tiền 14 tỷ này là tiền do Trịnh Xuân Thanh và Thắng đã trả lại. Việc luật sư yêu cầu thực nghiệm là không có căn cứ.
Theo đại diện VKS, có đủ cơ sở xác định Trịnh Xuân Thanh chính là người quyết định và chỉ đạo việc chuyển nhượng 12.120.000 cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực của dự án là 52 triệu đồng/m2 và Trịnh Xuân Thanh đã được chia hưởng 14 tỷ đồng.
VKSND Tối cao truy tố bị cáo Trịnh Xuân Thanh về tội Tham ô tài sản, với vai trò là người chỉ đạo, quyết định là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội. Các luật sư cho rằng bị cáo Trịnh Xuân Thanh không phạm tội Tham ô tài sản là không có căn cứ.
Theo T.Nhung/Vietnamnet
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc
Pháp luật - 3 giờ trướcLực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.
Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo
Pháp luật - 4 giờ trướcTrần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.
Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu
22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn
Pháp luật - 12 giờ trướcHàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.
Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.
Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh
Pháp luật - 16 giờ trướcCông an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
Pháp luậtGĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.